[新聞] 假投資吸金8.8億!大批員警被騙逾千萬「發哥」返台受審重判14年
假投資吸金8.8億!大批員警被騙逾千萬「發哥」返台受審重判14年
15:242024/04/16
中時 洪榮志
綽號「發哥」的男子陳超羣涉嫌非法吸金8.8億元,台南地方法院16日依銀行法非法經營
收受存款業務罪重判徒刑14年,並沒收不法所得。(本報資料照片)
綽號「發哥」的男子陳超羣在高雄設立辦公室,自稱在澳門、新加坡等地的賭場經營VIP
賭廳及生技公司,如果參與投資每月可獲取投資金額3%至10%不等紅利,4年多來非法吸
金8.8億多元,更有許多官警被騙上千萬元;事後,陳男還潛逃出境,被通緝後才返台受
審。台南地方法院16日依銀行法非法經營收受存款業務罪重判陳男徒刑14年,並沒收不法
所得。
據了解,此件非法吸金案曾在台南地區鬧得沸沸揚揚,同案另5名下線被告,也分別被依
違反銀行法判刑3年多至7年多不等。
當時台南市警局有不少官警受騙成為被害人,少則數十萬元、多則數百萬,還有人被騙上
千萬元,有些人還是私下借錢投資;其中,外傳某位已退休的分局長曾投入千萬元,甚至
連退休金都賠上。
合議庭認為,被告時值壯年,卻不思以正途獲取財物,竟以可獲取與本金顯不相當報酬的
投資方案,吸引投資人,違法吸金8億多元,嚴重破壞社會經濟秩序,所為應予非難,經
參酌被告犯後坦承犯行,且與部分被害人和解,兼衡此案吸金的規模、犯罪手段、情節、
犯罪期間的長短、被告為此件違法吸金案件的主要策畫及執行者等一切情狀,判刑14年,
以示懲儆。
判決指出,陳男從2012年起,自稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及
生技公司,如果參與投資他的賭場、生技公司業務,每月可獲取投資金額3%至6%%不等
的紅利;如果投資達一定金額,還將免費招待前往澳門、新加坡的賭場參觀旅遊。
陳男還宣稱,如果投資人另行招攬其他下線投資達一定金額,並經他同意,即可取得經營
管理權。經營管理權人是集團與其個人下線投資人的窗口,負責代表集團收取資金及發放
紅利,並得自其招攬投資的總金額,多抽取1%至2%不等的紅利,以及自行決定下線投資
人的紅利成數。
陳男以此方式招攬投資,直到2016年8月間無法再支付利息給投資人為止,共吸收資金新
台幣8億8443萬元。同時,陳男為掩飾、隱匿非法吸收資金款項,還指示他人以不實的投
資理財、觀光支出等名義,向海關不實申報,攜帶到境外之後再交給他,共計搬運非法吸
金數額美金339萬4000元。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240416003354-260402?chdtv
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.111.160 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TPC_Police/M.1713309146.A.531.html
推
04/18 16:48,
1周前
, 1F
04/18 16:48, 1F
→
04/18 16:48,
1周前
, 2F
04/18 16:48, 2F