[新聞] 中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬要求究責

看板Stock作者 (尼可)時間11月前 (2023/05/30 20:20), 編輯推噓35(44推 9噓 17→)
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原文標題： 中信銀行員涉勾結詐騙集團 金管會罰2千萬要求究責 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5613/7201236 發布時間： 2023/05/30 19:45:21 記者署名： 記者謝方娪 原文內容： 中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，遭檢調調查及起訴。金管會調查後認定，中信銀在辦理 客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實有缺失，今天宣布開罰中信銀新台幣2000萬 元。 金管會並對中信銀提出2大監理要求，第一，要求中信銀檢討總行對於未完善建立內控制 度所涉相關人員責任；第二，金管會將依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定， 針對第二支柱監理審查要求中信銀增加作業風險資本計提。 金管會調查，中信銀成功分行朱姓前行員、東民生分行吳姓行員及蘆洲分行蕭姓行員共3 名行員，2021年7月至今年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額 作業，相關帳戶調高限額後，出現短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事。 金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出中信銀有2大缺失，第一，對於確認客 戶調高交易限額的合理性及真實性未完善建立相關控管機制，以致行員有操縱舞弊空間， 不利中信銀辦理相關作業的內部覆核及稽核作業。 第二，中信銀對於行員經手調高網銀轉帳及ATM提領日限額的帳戶，短期內遭通報為警示 帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例較高者，未能建立相關監控機制，以致無法有效掌 握員工辦理業務異常情事並即時關懷詢問，無法達到事前防杜及事中、事後適當處理效能 。 金管會對此宣布開罰中信銀2000萬元，並要求中信銀追究相關人員責任並增加作業風險資 本計提。 在正式開罰以前，金管會今年5月17日已發函向中信銀提出3大要求，第一，要求中信銀回 溯調查相關異常表徵並啟動全面清查，第二，要求中信銀檢討後提出改善措施並將案例提 報銀行公會討論，第三，要求中信銀加強行員管理。 心得/評論： 太誇張了！ 太離譜了！ 中信銀行員工居然勾結詐騙集團 連銀行行員都淪為詐騙助手 金管會重罰2000萬 明天中信股價等著看了！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.110.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685449240.A.82B.html
推
05/30 20:21, 11月前 , 1F
噴噴噴噴
05/30 20:21, 1F
推
05/30 20:25, 11月前 , 2F
內鬼被捉出來了 噴爆
05/30 20:25, 2F
→
05/30 20:26, 11月前 , 3F
黃賭毒騙是財富自由之路
05/30 20:26, 3F
→
05/30 20:26, 11月前 , 4F
先猜樓下有人說這是員工個人行為XD
05/30 20:26, 4F
推
05/30 20:26, 11月前 , 5F
反觀廖燦昌當合庫董座被遠銀掏空還被蘇光頭升官
05/30 20:26, 5F
推
05/30 20:26, 11月前 , 6F
辜仲諒還我林威助
05/30 20:26, 6F
→
05/30 20:27, 11月前 , 7F
遠航
05/30 20:27, 7F
噓
05/30 20:27, 11月前 , 8F
大慢牛市場各種利空就是誘空嘎空
05/30 20:27, 8F
推
05/30 20:30, 11月前 , 9F
2000萬而已
05/30 20:30, 9F
推
05/30 20:31, 11月前 , 10F
真的反觀 笑死
05/30 20:31, 10F
推
05/30 20:32, 11月前 , 11F
民營分行亂找的櫃員不意外
05/30 20:32, 11F
推
05/30 20:32, 11月前 , 12F
ncc 怎麼不去查民營電信營業廳有沒有特給特定申辦多
05/30 20:32, 12F
→
05/30 20:32, 11月前 , 13F
張sim卡的
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推
05/30 20:32, 11月前 , 14F
2000萬而已
05/30 20:32, 14F
推
05/30 20:34, 11月前 , 15F
網站搜尋辦門號換現金，是幹嘛的
05/30 20:34, 15F
推
05/30 20:36, 11月前 , 16F
還我助
05/30 20:36, 16F
推
05/30 20:38, 11月前 , 17F
股東買單
05/30 20:38, 17F
推
05/30 20:40, 11月前 , 18F
白痴股東就愛買不長進的金融股啊，股價連一百都難
05/30 20:40, 18F
→
05/30 20:40, 11月前 , 19F
如登天死也要買
05/30 20:40, 19F
→
05/30 20:40, 11月前 , 20F
如果這樣 大樹金的優質理專也小事一件了
05/30 20:40, 20F
推
05/30 20:41, 11月前 , 21F
還我林**
05/30 20:41, 21F
推
05/30 20:42, 11月前 , 22F
壓不住了！噴爆！
05/30 20:42, 22F
推
05/30 20:43, 11月前 , 23F
林威助加油
05/30 20:43, 23F
推
05/30 20:46, 11月前 , 24F
難怪我中信開戶馬上就有詐騙電話打來
05/30 20:46, 24F
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05/30 20:49, 11月前 , 25F
重罰兩千萬，詐騙好幾億，登愣~
05/30 20:49, 25F
推
05/30 20:53, 11月前 , 26F
不知道這種在美國會罰多少
05/30 20:53, 26F
推
05/30 20:54, 11月前 , 27F
**
05/30 20:54, 27F
推
05/30 20:55, 11月前 , 28F
賽拎涼
05/30 20:55, 28F
→
05/30 20:57, 11月前 , 29F
現代版的竊國者侯,竊鉤者誅
05/30 20:57, 29F
推
05/30 20:58, 11月前 , 30F
中信好像不是第一次了
05/30 20:58, 30F
噓
05/30 21:00, 11月前 , 31F
威助呢
05/30 21:00, 31F
噓
05/30 21:03, 11月前 , 32F
還我林威助
05/30 21:03, 32F
→
05/30 21:06, 11月前 , 33F
拜託多跌一點 想撿便宜
05/30 21:06, 33F
噓
05/30 21:07, 11月前 , 34F
厲害了 我的島!
05/30 21:07, 34F
噓
05/30 21:09, 11月前 , 35F
垃圾詐騙集團拜託被關到死好嗎
05/30 21:09, 35F
推
05/30 21:14, 11月前 , 36F
普通人轉帳設限 詐騙的就調高 不愧是鬼島
05/30 21:14, 36F
噓
05/30 21:17, 11月前 , 37F
可撥
05/30 21:17, 37F
噓
05/30 21:18, 11月前 , 38F
輕輕放下，因為政府帶頭
05/30 21:18, 38F
推
05/30 21:21, 11月前 , 39F
乾笑死
05/30 21:21, 39F
→
05/30 21:23, 11月前 , 40F
聽說打反詐騙專線要凍帳戶，中信都很慢
05/30 21:23, 40F
推
05/30 21:23, 11月前 , 41F
這有點扯
05/30 21:23, 41F
→
05/30 21:24, 11月前 , 42F
明年配一元
05/30 21:24, 42F
推
05/30 21:30, 11月前 , 43F
不是，中信行員長的都蠻可口的
05/30 21:30, 43F
噓
05/30 21:41, 11月前 , 44F
什麼XX國家
05/30 21:41, 44F
推
05/30 21:49, 11月前 , 45F
慘，詐騙之國
05/30 21:49, 45F
推
05/30 21:57, 11月前 , 46F
崩下來給我買啊QQ
05/30 21:57, 46F
→
05/30 22:27, 11月前 , 47F
這個應該要記警告吧
05/30 22:27, 47F
推
05/30 22:31, 11月前 , 48F
不意外吧 台灣詐騙多到每天都看得到
05/30 22:31, 48F
→
05/30 22:33, 11月前 , 49F
詐騙已經到處生長了啊
05/30 22:33, 49F
→
05/30 22:33, 11月前 , 50F
05/30 22:33, 50F
推
05/30 22:42, 11月前 , 51F
金管會賺翻
05/30 22:42, 51F
推
05/30 22:52, 11月前 , 52F
連續漲好久，至少回個23啊
05/30 22:52, 52F
推
05/30 23:14, 11月前 , 53F
廢牡蠣加油
05/30 23:14, 53F
→
05/30 23:55, 11月前 , 54F
詐騙島 可憐
05/30 23:55, 54F
推
05/31 00:02, 11月前 , 55F
普通人處處受限 詐騙集團沒有上限
05/31 00:02, 55F
推
05/31 00:25, 11月前 , 56F
二千萬...被騙的人錢加起來應該這個的好幾倍
05/31 00:25, 56F
推
05/31 00:29, 11月前 , 57F
選材標準奶大就好
05/31 00:29, 57F
推
05/31 02:29, 11月前 , 58F
只有金融業在鳥金管會 根本提款機 呵呵
05/31 02:29, 58F
推
05/31 02:38, 11月前 , 59F
一定沒黨證
05/31 02:38, 59F
推
05/31 05:10, 11月前 , 60F
才2000中信笑而不語
05/31 05:10, 60F
噓
05/31 06:41, 11月前 , 61F
跟博客來一樣，惡名昭彰
05/31 06:41, 61F
推
05/31 07:04, 11月前 , 62F
還我助總
05/31 07:04, 62F
推
05/31 07:36, 11月前 , 63F
難怪開戶後就接到詐騙電話
05/31 07:36, 63F
推
05/31 07:37, 11月前 , 64F
罰金應該直接拉到2億
05/31 07:37, 64F
推
05/31 08:19, 11月前 , 65F
詐騙島欸
05/31 08:19, 65F
推
05/31 10:46, 11月前 , 66F
還我林威助
05/31 10:46, 66F
推
05/31 11:04, 11月前 , 67F
應該行員要無期徒刑才有嚇阻效果吧
05/31 11:04, 67F
推
05/31 11:55, 11月前 , 68F
牽拖中信幹嘛，政院高官都能一起吃飯了，銀行個人員
05/31 11:55, 68F
→
05/31 11:55, 11月前 , 69F
工行為就被放大
05/31 11:55, 69F
→
05/31 15:04, 11月前 , 70F
從上騙到下啊
05/31 15:04, 70F
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