[新聞] 潤寅案翻版!25家銀行遭詐貸80億 方悅服飾老闆自首送複訊
1.原文連結:
https://tw.appledaily.com/local/20201028/AAB5CKVTT5BQ3CE2J4CBUCZGX4/
2.原文內容:
潤寅案翻版!25家銀行遭詐貸80億 方悅服飾老闆自首送複訊
潤寅案翻版!老牌成衣加工製造公司方悅服飾公司,是進口少女服飾品牌Kinloch
Anderson、H2O、開設連鎖服飾品牌ARK的成衣公司,但方悅竟涉嫌虛設17家境外公司,進
行虛偽三角循環貿易,再由會計師出具不實財務簽證報告,5年內,向25家銀行貸款80億
元,後因資金周轉不靈,公司負責人王橞瀴見事態嚴重,加上潤寅詐貸案後,各銀行核貸
更嚴謹,王女今年5月間才向檢調自首。
台北地檢署檢察官張靜薰今指揮調查局台北市調查處,持法院核發的7張搜索票,前往方
悅、方富服飾公司等地點執行搜索,同時以被告身分傳喚王橞瀴及勤勤會計師事務所會計
師林淑玲等5人到案,晚間將王女等人移送地檢署漏夜複訊,全案朝違反《銀行法》、《
商業會計法》方向偵辦。
王橞瀴為方悅、方富2家服飾公司負責人,該公司委託的會計師為林淑玲,2家公司主要以
成衣加工製造為主要服務項目,主要市場為國內各大百貨專櫃的少男、少女裝,包括
Kinloch Anderson、H2O等,由公司設計作樣到中國大陸生產完成,再進口販售給各大品
牌專櫃。
檢調查出,王惠瀴於2012年至2017年間共虛設了17家境外公司,其中13家做下游客戶,4
家做上游客戶,還製作不實發票、裝箱單、收據,進行虛偽三角循環貿易,再將交易資料
交給會計師出具不實年度財務簽證報告,持向25家銀行貸款80億元,
情節猶如潤寅案翻版。
而王惠瀴不斷詐貸借新還舊,但去年潤寅案爆發後,各大銀行核貸程序變得更嚴謹,因此
部分銀行開始不願核貸,結果導致王女的公司資金周轉不過來,今年5月她才向檢調自首
認罪。
檢調蒐證告一段落後,今天發動搜索約談,以被告身分傳喚王橞瀴及會計師林淑玲等5人
到案釐清案情,全案朝朝違反《銀行法》、《商業會計法》方向偵辦。(呂志明、吳珮如
/台北報導)
3.心得/評論:厲害啦~ 如果是真的 25家銀行QQ 小資存股族表示
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