[請益] 個資未審核 營業員通知限制賣出？

看板Stock作者 (..)時間4年前 (2019/07/02 12:09), 編輯推噓15(16推 1噓 28→)
留言45則, 20人參與, 4年前最新討論串1/1
小弟公司在國外 屬於自己接單跑單業務性質 當初開戶時填寫資料是國外xx公司銷售經理 開戶後正常使用2年多 最近營業員詢問有沒有公司名片 說上頭要審核更新資料，洗錢防制blala之類 我說沒有（真的沒有） 她要我去印一張，否則帳戶會限制賣出 但我不想私下印假名片 我可以回答目前無業嗎？ 可以因爲這種原因限制客戶的帳戶嗎？ 感謝回答... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.196.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1562040566.A.81C.html
噓
07/02 12:11, 4年前 , 1F
Gun 正妹營業員照片勒？發文附圖是基本禮儀 QQ
07/02 12:11, 1F
推
07/02 12:13, 4年前 , 2F
哪間啊 洗錢防制做得那麼幽默
07/02 12:13, 2F
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07/02 12:14, 4年前 , 3F
中信證卷
07/02 12:14, 3F
推
07/02 12:16, 4年前 , 4F
還好我直接用薪資戶開戶 問都沒問XD
07/02 12:16, 4F
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07/02 12:17, 4年前 , 5F
別自己印 不是公司給你的 到時候有問題沒人幫你背書
07/02 12:17, 5F
推
07/02 12:23, 4年前 , 6F
薪資單 or 扣繳憑單阿 任何能證明的資料都行阿
07/02 12:23, 6F
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07/02 12:27, 4年前 , 7F
無業是最差的 就說填自由業就好了
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07/02 12:27, 4年前 , 8F
好險我是無人聞問的雜魚戶頭
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推
07/02 12:55, 4年前 , 9F
我在中信開銀行帳戶，他們kyc最徹底
07/02 12:55, 9F
推
07/02 12:56, 4年前 , 10F
今年營業員有來問過，應該是開戶有好幾年了，以前沒
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07/02 12:56, 4年前 , 11F
洗錢防治，加上你又是國外性質風險較高
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推
07/02 13:02, 4年前 , 12F
小弟是證券戶運轉多年，去年開外幣戶被銀行一次身家
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07/02 13:03, 4年前 , 13F
調查完全，理由也是洗錢防制，大概之後不會再問了
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07/02 13:03, 4年前 , 14F
現在台灣的銀行可能很重視這一塊吧
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07/02 13:05, 4年前 , 15F
至於可否限制你帳戶，我沒研究，但猜測不行吧，不符
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07/02 13:05, 4年前 , 16F
比例原則吧，你又沒有犯罪事實，限制人民財產是要有
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07/02 13:05, 4年前 , 17F
法律正當理由的
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07/02 13:08, 4年前 , 18F
妹子大概是唬你而已 不能賣出? 那你整個帳戶轉出
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推
07/02 13:13, 4年前 , 19F
證券戶開戶本來就有基本徵信, 當初用騙的本來就不對
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07/02 13:15, 4年前 , 20F
到時候被抓到騙,共同徵信資料銀行間都是流通的,
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07/02 13:15, 4年前 , 21F
一旦被註記之後, 你以後不管去哪開戶都會跳警示
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07/02 13:16, 4年前 , 22F
最佳解決方法就是跟他說你已離職, 資料未更新
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07/02 13:16, 4年前 , 23F
跟他更新資料: 目前為自由業. 這樣
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07/02 13:17, 4年前 , 24F
嗯~銀行有權因你資料不正確或不齊拒絕為你服務，但
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07/02 13:17, 4年前 , 25F
要凍結你的財產(禁止賣出也算)那不太可能，除非有法
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07/02 13:18, 4年前 , 26F
律事由 例如你被列警示帳戶等等
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推
07/02 13:18, 4年前 , 27F
只有我開戶直接唬爛說無業嗎 完全沒在怕的
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07/02 13:18, 4年前 , 28F
不要做我生意我找別的營業員 搶著要呢
07/02 13:18, 28F
推
07/02 14:19, 4年前 , 29F
就KYC啊 很正常 銀行都有在做
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07/02 14:19, 4年前 , 30F
不配合可以凍結帳戶
07/02 14:19, 30F
推
07/02 14:27, 4年前 , 31F
十幾年前的開的沒來問過
07/02 14:27, 31F
推
07/02 14:28, 4年前 , 32F
很正常，今年各家都在緊盯這塊，一般都是要知道你
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07/02 14:28, 4年前 , 33F
的任職單位，如果是無業或是自由業就要告知資金來
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07/02 14:28, 4年前 , 34F
源。有時候是你的名字剛好跟新聞上的人一樣，所以要
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07/02 14:28, 4年前 , 35F
做進一步調查，例如之前賣油給北韓的那個。
07/02 14:28, 35F
推
07/02 14:50, 4年前 , 36F
小弟在銀行搞OBU 不配合審查是會凍結的喔～
07/02 14:50, 36F
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07/02 15:48, 4年前 , 37F
借問一下，如果我有個帳戶開了但是幾乎沒使用，他
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07/02 15:48, 4年前 , 38F
又要打來要個資。除了凍結之才還有其他影響嗎？
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07/02 16:25, 4年前 , 39F
銷戶開別家阿
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推
07/02 17:33, 4年前 , 40F
洗錢防止越來越嚴格，還是問問對方主管，怎麼提供資
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07/02 17:33, 4年前 , 41F
料最好啦…不然換一家也遲早遇到問題
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推
07/02 17:43, 4年前 , 42F
真的幽默，我當公司負責人開個人戶也沒被要求名片
07/02 17:43, 42F
推
07/02 17:46, 4年前 , 43F
職業盡量不要填自由業，寧願填批發零售業
07/02 17:46, 43F
推
07/02 22:39, 4年前 , 44F
台灣公司資料很多都能查到 原po是國外公司資料不好
07/02 22:39, 44F
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07/02 22:39, 4年前 , 45F
查
07/02 22:39, 45F
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