[新聞] 3800億洗錢案大烏龍！兆豐紐約分行誤報 實際未申報金額僅4.5億

看板Stock作者 (法納恩斯)時間7年前 (2016/09/20 15:29), 編輯推噓45(76推 31噓 65→)
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1.原文連結(必須檢附)：https://goo.gl/mv9bDY 2.原文內容：3800億洗錢案大烏龍！兆豐紐約分行誤報 實際未申報金額僅4.5億 作者林上祚 | 風傳媒 – 2016年9月20日 上午12:47 兆豐紐約分行因違反洗錢申報規定遭美國重罰，美國紐約州DFS報告特別提到紐約分行與 巴拿馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元（折合台幣3800億元），這部分 卻被外界不斷曲解為疑似洗錢交易，今天在行政院兆豐督導小組會議，金管會與兆豐金終 於釐清真相，兆豐金董事長張兆順表示，外界關切174筆未申報退匯交易，合計金額為 1389萬美元（約台幣4億5000餘萬元），二者之間差了近千倍。 兆豐銀行紐約分行去年遭美國紐約州DFS金檢，發現在2012-2014年間，紐約分行有174筆 匯往巴拿馬箇朗分行匯款，因為巴拿馬政府要求清查並且關閉可疑帳戶而遭到退匯，紐約 分行當時誤以為遭退匯的匯款無須向美國當局進行洗錢防制申報。 行政院發言人童振源表示，兆豐金董事長張兆順自9月2日接任後，成立專案小組，清查紐 約與箇朗分行、巴拿馬分行間的銀行間交易（聯行往來）及客戶匯款，根據兆豐內部調查 ，2014年巴拿馬分行與紐約分行之間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送 DFS時誤繕為44.91億美元，二者差了40億美元。因此，DFS報告上指稱，紐約分行與巴拿 馬分行之間的信用交易與聯行往來金額為115億美元，即外界稱的3800億元，實際金額為 75億美元。 此外，張兆順表示，外界關切102年度紐約分行與巴拿馬箇朗分行間未申報的174筆退匯交 易，該年度兩分行間在客戶匯款方面，總筆數為7427筆，金額計2.78億美元， DFS報告中 所提及的174筆退匯未申報交易即包括在內，合計為1389萬美元。 張兆順表示，兆豐接下來將全面清查此三年度的所有交易資料，並調取包括開戶資料、匯 款單等原始憑證，一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。 另外，行政院督導小組亦要求金管會即刻就海外金檢小組實地檢查後所得到的資料儘速整 理出報告，並向督導小組說明；同時，督導小組也希望檢調應該加快偵辦腳步，以期透過 兆豐、金管會、檢調三方共同追查、協同努力，儘速釐清是否有涉及洗錢的真相，若有不 法，政府亦絕不寬貸。 3.心得/評論(必需填寫滿20字)：兆豐金的人亂報，被美國罰了1.8億美金。結果行政院 調查小組追蹤發現，一切都是場誤會！可謂皆大歡喜， 美國拿了罰款，台灣行政院，以查無此事結案！ 倒楣的是全體納稅人。 -- ╔═╦╮═╦╦╮╮ ╔╮╭═╦╮╮ ╔╮╭═╦╮╔═╦╮ ║╮╚╝ ╠╣ ║╮╠╣║ ╠╣║╮╠╣║ ╚╝║╮╚╝ ╠╣ ╠╣ ║║╠╣╠═╬╣║║╠╣║ ╠╣ ║╰ ╠╣ ║╰╠╣║ ╠╣║╰╠╣║ ║╰╔╗ ╰ ╰╩╩═╰ ╰╝╰ ╰╝╰ ╰╝╰══╯╚═╩╯ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.73.11.9 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1474356576.A.3B4.html
推
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看來兆豐銀行有美國財政部埋伏的內奸
09/20 15:30, 1F
推
09/20 15:31, , 2F
作帳作完了 該買通的都買通了 結局各位都懂得
09/20 15:31, 2F
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09/20 15:32, , 3F
昨天不是在說有簽保密協議不能公開調查結果
09/20 15:32, 3F
推
09/20 15:32, , 4F
有才表示哭哭
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09/20 15:32, , 5F
今天保密協議也是一場誤會
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09/20 15:32, , 6F
明天噴出？ 果然富貴險中求 可惜沒上車
09/20 15:32, 6F
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09/20 15:33, , 7F
我一點都不相信是搞錯誤會
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09/20 15:33, , 8F
還嫌他跌不夠低，沒想到要噴發了
09/20 15:33, 8F
推
09/20 15:33, , 9F
那時候下跌買了21.35~21.85 45張
09/20 15:33, 9F
推
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八成是不小心查到自己人只好搓掉了。
09/20 15:33, 10F
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09/20 15:34, , 11F
多一個4 4.91 ==>44.91
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推
09/20 15:34, , 12F
不管你信不信 反正...
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09/20 15:34, , 13F
所以明天漲停價搶嗎？
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09/20 15:34, , 14F
續抱ing,那時候我就po文有買了,明天開盤先出1半
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推
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這個董ㄟ是會計師出身 查帳 X帳 一流der
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09/20 15:35, , 16F
政經一天到晚說是洗錢....
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推
09/20 15:36, , 17F
銀行是講數字的，多一個4，會不會太鬆散了，怎麼不
09/20 15:36, 17F
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再我戶頭多一個
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09/20 15:38, , 19F
這是老天爺給我開完笑吧…
09/20 15:38, 19F
推
09/20 15:38, , 20F
正經就算了吧。 就一對到處都混不下去只好靠取悅
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綠吱換收視率的夫妻而已
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09/20 15:38, , 22F
4.91E 跟44.91E 英文好像不太一樣齁
09/20 15:38, 22F
推
09/20 15:39, , 23F
屁孩判決哦
09/20 15:39, 23F
噓
09/20 15:40, , 24F
靠杯喔 銀行帳對不起來就不用下班,現在差這麼多
09/20 15:40, 24F
推
09/20 15:40, , 25F
????????????????????????????????????????????????
09/20 15:40, 25F
→
09/20 15:40, , 26F
可以沒事打哈哈
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09/20 15:41, , 27F
這搓湯圓的手法真的拙劣到極致
09/20 15:41, 27F
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09/20 15:41, , 28F
這大烏龍？？？？？原來喔．．．查無不法．．謝謝
09/20 15:41, 28F
噓
09/20 15:42, , 29F
昨天的新聞 還在漲停想太多 獲利確實受影響 對兆豐
09/20 15:42, 29F
→
09/20 15:42, , 30F
內部控制有疑慮才跌 一開始知道銀行內部作業的人
09/20 15:42, 30F
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09/20 15:42, , 31F
都知道不可能是洗錢 一堆愚民傻傻和媒體起舞 現在
09/20 15:42, 31F
→
09/20 15:42, , 32F
董事都換了 民進黨目的都達到了 準備重返榮耀
09/20 15:42, 32F
推
09/20 15:42, , 33F
說個笑話:
09/20 15:42, 33F
推
09/20 15:42, , 34F
打報告抖了一下多按了一個4,然後就被罰了1.8億美金
09/20 15:42, 34F
→
09/20 15:43, , 35F
是這個意思嘛?
09/20 15:43, 35F
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09/20 15:43, , 36F
以後所有銀行可以改名叫烏龍院了 ? xDDDDD
09/20 15:43, 36F
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09/20 15:44, , 37F
好拉銀行好棒棒 多了40億 怎可能都沒發現?
09/20 15:44, 37F
推
09/20 15:44, , 38F
難怪今天大盤收8.7
09/20 15:44, 38F
推
09/20 15:46, , 39F
明天漲停？
09/20 15:46, 39F
還有 93 則推文
推
09/20 21:01, , 133F
話說去年曾銘宗改基金可以質押 讓台股融資被匯出
09/20 21:01, 133F
→
09/20 21:02, , 134F
幾千億 不知道有沒有關聯餒
09/20 21:02, 134F
推
09/20 21:13, , 135F
銀行自己的帳可以誤差到這樣，美國分行的該全開除了
09/20 21:13, 135F
噓
09/20 21:25, , 136F
噁心
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09/20 21:25, , 137F
干納稅人什麼事？@@
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噓
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魚刺燕窩通通上了嗎？
09/20 21:30, 138F
噓
09/20 21:38, , 139F
你信我不信
09/20 21:38, 139F
噓
09/20 22:39, , 140F
淡水阿罵.Ver2???????????????
09/20 22:39, 140F
推
09/20 23:01, , 141F
被美警告問題點時，就是少個4？蔡當初怎不跟美方講
09/20 23:01, 141F
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09/20 23:01, , 142F
清楚就好？還要隱瞞？難道是會計隱瞞住所有人嗎？
09/20 23:01, 142F
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09/20 23:01, , 143F
怎可能案發時都沒複查清楚呢？
09/20 23:01, 143F
推
09/20 23:02, , 144F
那蔡友才又洗白了? 驚..
09/20 23:02, 144F
噓
09/20 23:13, , 145F
誰相信啊....
09/20 23:13, 145F
推
09/20 23:28, , 146F
簡直就是半澤直樹台版 快去把文件藏起來
09/20 23:28, 146F
噓
09/20 23:29, , 147F
當大家是白痴嗎
09/20 23:29, 147F
噓
09/20 23:46, , 148F
上車了嗎
09/20 23:46, 148F
→
09/21 01:03, , 149F
一堆不看新聞的 事實上還是一樣未申報
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09/21 01:06, , 150F
明明就還是匯了被退回來 美國在問相關資料 不回應
09/21 01:06, 150F
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09/21 01:06, , 151F
才被罰錢 一堆看新聞 不知道在看什麼
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推
09/21 01:36, , 152F
原來董事長連掌握訊息的能力都沒有 這你敢信?
09/21 01:36, 152F
→
09/21 01:37, , 153F
看一堆"有目的"的在帶風向 就知道這背後....
09/21 01:37, 153F
→
09/21 02:09, , 154F
原來靠數字吃飯的銀行錯這麼大?我的存款會不會也XX?
09/21 02:09, 154F
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09/21 02:43, , 155F
樓上的存款讓你存在兆豐還得了...
09/21 02:43, 155F
推
09/21 07:27, , 156F
我決定去兆豐銷戶了，這銀行水準真可怕
09/21 07:27, 156F
推
09/21 07:53, , 157F
看覺青崩崩樣就知今日會噴噴爽
09/21 07:53, 157F
噓
09/21 07:56, , 158F
沒事兒沒事兒
09/21 07:56, 158F
噓
09/21 08:46, , 159F
測股民智商
09/21 08:46, 159F
推
09/21 09:31, , 160F
開盤還跌耶，說好的漲5%？
09/21 09:31, 160F
噓
09/21 10:35, , 161F
太誇張的結案報告@@
09/21 10:35, 161F
→
09/21 11:02, , 162F
昨晚風向不是掛漲停買嗎？
09/21 11:02, 162F
噓
09/21 11:20, , 163F
你信嗎?
09/21 11:20, 163F
→
09/21 11:46, , 164F
問一下 一般行員 差一元算錯 可以下班嗎?
09/21 11:46, 164F
推
09/21 14:49, , 165F
就說政治因素占多數了
09/21 14:49, 165F
推
09/21 15:30, , 166F
連小英都不敢曝光的交易，到底會有誰？
09/21 15:30, 166F
推
09/21 16:32, , 167F
這種東西可以多一個4 就跟不小心按到飛彈就射出去一
09/21 16:32, 167F
→
09/21 16:33, , 168F
樣扯
09/21 16:33, 168F
噓
09/21 19:46, , 169F
之前說馬英九周美清還是狗黨洗錢的,...
09/21 19:46, 169F
噓
09/21 20:45, , 170F
Where's bbcrecord!!!!!
09/21 20:45, 170F
噓
09/21 22:51, , 171F
差千倍你信？中間的經理人都是棒槌嗎？
09/21 22:51, 171F
噓
09/21 22:55, , 172F
唬唬你們小龜蛋
09/21 22:55, 172F
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