[新聞] 兆豐案 查無3,600億可疑金流

看板Stock作者 (內觀自心)時間7年前 (2016/09/19 06:16), 7年前編輯推噓44(59推 15噓 48→)
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1.原文連結(必須檢附)：https://goo.gl/Zsteh8 2.原文內容： 　兆豐案 查無3,600億可疑金流　 2016-09-19 05:35 經濟日報 記者吳曼筠／台北報導 喧騰一個月的兆豐紐約分行案出現重要進展，據本報獨家掌握來自財金部 會資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳115億美元、約新台幣 3,600億元的可疑金流，但因兆豐金與美國監管機構簽有保密協定，只能 啞巴吃黃連，眼見客戶信心動搖、業務流失。 據了解，多位兆豐金控與銀行主管向新任董座張兆順建議，應在今（19） 日向行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」報告，強調「善後優於究責 」的順序，以免兆豐金的公股績優生與外匯大行基業，在政治壓力與金管 會以究責為先的思考下，從此由盛轉衰。 根據財金部會掌握資料，2013及2014年，兆豐紐約與兆豐銀行位於巴拿馬 箇朗自由區分行的資金往來分別為35億美元、24億美元；紐約分行與巴拿 馬分行的資金往來分別為11億美元、45億美元，合計115億美元。不過， 相關單位最近核實後發現，紐約分行報給美國紐約州金融服務署（NYDFS ）的數字錯了。 消息人士指出，2013及2014年，兆豐紐約與巴拿馬兩家分行的金額往來， 合計75億美元，除了3億美元為民間匯款之外，其餘72億美元、占比96%均 為聯行拆借，也就是紐行與箇朗及巴拿馬分行間的內部資金調度。 相關人士解釋，聯行拆借意指，同一家銀行不同分行間的資金調度，紐約 分行是兆豐在美國最大的分行，也是中央銀行的美元收付代理行，資金部 位充足；相較下，巴拿馬的存款利率很高，兆豐在巴國的兩家分行若要吸 收當地存款來支應放款，成本會很高。因而多年來，兩家巴拿馬分行都透 過向紐行拆入資金的方式，做為支應放款的資金來源。 財金部會另外也掌握到，兆豐位於巴拿馬的箇朗自由區分行，2012年間涉 及的退費關戶交易共174筆，由76名法人所開立，這些法人很多是設籍在 委內瑞拉的公司，目前還查不出來與國內政黨或企業人士等有任何關係。 兆豐案發生一個月來，紐約與兩家巴拿馬分行間高達3,600億元的資金交 易，成為外界關注焦點，政論節目更是連番開罵。兆豐金控新任董事長張 兆順肩負期待，要他盡快查清楚相關事證，並且對外公布。 財金官員表示，兆豐金與NYDFS簽署的合意處罰令（Consent Order），裡 頭列有保密條款，兆豐金高層面對員工士氣遭受打擊、客戶信心動搖、業 務可能流失，卻只能啞巴吃黃連，有苦說不出。 http://i.imgur.com/ywzCjap.jpg
3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 秋天鴨肥蟹美， 中秋過後，財金部會終於達成共識了… 兆豐銀不僅法務法遵有問題，連會計人員都大有問題， 115億美元，都能瞬間變成75億美元，中間的差異還真大。 好一個財金部會… (財政部張盛和？ 金管會曾銘宗？) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.132.163 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1474236988.A.0DF.html
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09/19 06:20, , 1F
果然不意外 河蟹好大一隻
09/19 06:20, 1F
推
09/19 06:21, , 2F
好個＂善後優於究責＂，當初浩呆案那正氣澟然的宗
09/19 06:21, 2F
善後優於究責︰ 閉嘴，乖乖擦屁股的意思…
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09/19 06:29, , 3F
兆豐金的公股績優生 XDDDDDDD
09/19 06:29, 3F
推
09/19 06:36, , 4F
很有趣!兆豐要求調查單位"善後優於究責"!
09/19 06:36, 4F
推
09/19 06:36, , 5F
好笑啊 很明顯就發現 打不到對方 會打到自己金主
09/19 06:36, 5F
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09/19 06:37, , 6F
最近核實後發現...數字錯了!少了40億美元!好可怕...
09/19 06:37, 6F
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09/19 06:40, , 7F
看來這篇內線新聞指出,查出少掉的40億,就知結果了XD
09/19 06:40, 7F
2013、2014年，數字錯了都還不知道修正， 美國罰款之後，檢調開始調查了，才發現數字算錯了… 不過是差了少少的40億… 我想依北檢的辦案，最後應該是「查無不法，謝謝指教」。
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09/19 06:47, , 8F
法律不懂，會計也不會，還能賺錢？
09/19 06:47, 8F
噓
09/19 06:48, , 9F
經濟日報還沒調查就出來放風向
09/19 06:48, 9F
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09/19 06:49, , 10F
消息人士，相關人士，獨家，這麼多內線
09/19 06:49, 10F
推
09/19 06:53, , 11F
希望追的人夠專業 不要再樂陞了
09/19 06:53, 11F
推
09/19 07:03, , 12F
繼國防布後最新產品—財政布 熱銷ing
09/19 07:03, 12F
推
09/19 07:06, , 13F
中秋月餅送禮 一切都搓好了
09/19 07:06, 13F
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09/19 07:07, , 14F
南美洲分行不是說更誇張? 現在只說這兩間互相拆款?
09/19 07:07, 14F
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09/19 07:08, , 15F
連鄉民都知道的事情....說沒搓誰信
09/19 07:08, 15F
推
09/19 07:13, , 16F
北檢真是個奇妙的單位
09/19 07:13, 16F
推
09/19 07:18, , 17F
台灣財政部打美國的臉啊
09/19 07:18, 17F
推
09/19 07:24, , 18F
沒事沒事，才差四十億而已
09/19 07:24, 18F
推
09/19 07:25, , 19F
一定有問題，美國重罰57億查到什麼？
09/19 07:25, 19F
美國重罰57億，查到什麼？ …就阿才內線交易，321張 本案余文只能有一個。
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09/19 07:27, , 20F
跨國也能拆借? 這個屌喔 跨國拆借有沒有外匯問題?
09/19 07:27, 20F
推
09/19 07:27, , 21F
不是沒匯款成功，只是退到同一個人另一帳戶嗎？
09/19 07:27, 21F
推
09/19 07:31, , 22F
幹 上次崩下來還沒收夠就在放利多了
09/19 07:31, 22F
推
09/19 07:43, , 23F
不懂法律的鄉民崩潰了
09/19 07:43, 23F
推
09/19 07:52, , 24F
噴出
09/19 07:52, 24F
→
09/19 07:54, , 25F
謝謝指教
09/19 07:54, 25F
推
09/19 07:55, , 26F
結果是聯行拆借款而已 根本不是洗錢
09/19 07:55, 26F
跨國聯行拆借款，紐約分行和巴拿馬分行的家務事…
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09/19 07:56, , 27F
美國照樣罰吧
09/19 07:56, 27F
推
09/19 07:58, , 28F
不是說要公公併?
09/19 07:58, 28F
噓
09/19 07:59, , 29F
U質聯合重工經紀日報
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09/19 07:59, , 30F
XDDDDDDD
09/19 07:59, 30F
噓
09/19 07:59, , 31F
經濟日報又開始講故事惹
09/19 07:59, 31F
推
09/19 08:02, , 32F
不意外啊
09/19 08:02, 32F
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09/19 08:05, , 33F
這麼多錢,實在很難說沒事就沒事
09/19 08:05, 33F
推
09/19 08:06, , 34F
查無不法???槓
09/19 08:06, 34F
行政疏失啊！
還有 50 則推文
還有 10 段內文
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09/19 10:39, , 85F
這報紙真急…
09/19 10:39, 85F
推
09/19 10:42, , 86F
兆豐案 查無3,600億可疑金流，但有查到3601可疑
09/19 10:42, 86F
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09/19 10:42, , 87F
玩文字game...
09/19 10:42, 87F
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09/19 10:46, , 88F
鬼島台灣 兆豐 垃牲 最後都是不了了之啦
09/19 10:46, 88F
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09/19 10:52, , 89F
美青姐不用出來負責嗎?
09/19 10:52, 89F
噓
09/19 10:56, , 90F
到現在沒人被羈押..... 玩假的嗎?
09/19 10:56, 90F
噓
09/19 11:02, , 91F
沒有可疑 然後認罪乖乖付50億罰金 兆豐真是凱子
09/19 11:02, 91F
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09/19 11:04, , 92F
講個笑話 版上低能兒都能看出兆豐是凱子 還要高手?
09/19 11:04, 92F
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09/19 11:04, , 93F
看不出來+幫兆豐護航的版友可能連低能兒都不如
09/19 11:04, 93F
噓
09/19 11:11, , 94F
查無不法 洩洩指教
09/19 11:11, 94F
推
09/19 11:29, , 95F
沒事兒，美國人搞錯惹。
09/19 11:29, 95F
噓
09/19 11:31, , 96F
通篇無具體消息來源
09/19 11:31, 96F
獨家資料，請洽詢財金部會。
噓
09/19 12:28, , 97F
自由的才能信.你PO這是要做?
09/19 12:28, 97F
你沒聽過鄉民間流傳的一句話「豬油不可信」 ？？ ※ 編輯: nightwing (180.177.132.163), 09/19/2016 12:37:46
推
09/19 12:48, , 98F
資料大概在政權交接時 被碎紙機吃光了
09/19 12:48, 98F
噓
09/19 12:53, , 99F
無可疑金流會被美國罰款？
09/19 12:53, 99F
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09/19 13:07, , 100F
一堆猴子衝啊～～～～～～～～～～～～～～
09/19 13:07, 100F
推
09/19 13:07, , 101F
鄉民說匯入一兆資金給政黨，就一定有，不能沒有，就
09/19 13:07, 101F
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09/19 13:07, , 102F
算沒有，也要馬上弄成有洗錢的樣子，不然會鄉民臉會
09/19 13:07, 102F
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09/19 13:07, , 103F
很腫
09/19 13:07, 103F
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09/19 13:08, , 104F
美國都發函點明是哪些可疑了 還要自欺欺人啊?
09/19 13:08, 104F
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09/19 13:08, , 105F
就不要被人家爆料出來是哪幾筆
09/19 13:08, 105F
推
09/19 13:11, , 106F
不是說紐約分行報錯數字？ 看不懂中文
09/19 13:11, 106F
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09/19 13:12, , 107F
紐約分行一定是領KMT黨證的美國公民是吧
09/19 13:12, 107F
推
09/19 13:16, , 108F
數據用喊的叫做實在，用盤點的叫做假，台灣名嘴神通
09/19 13:16, 108F
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09/19 13:16, , 109F
廣大，是不是都有特務臥底在全世界，任何一種機密
09/19 13:16, 109F
→
09/19 13:16, , 110F
數據都「不用靠捏造」就能呈現給台灣全島知道
09/19 13:16, 110F
推
09/19 13:19, , 111F
好爽 經濟日報噴了
09/19 13:19, 111F
推
09/19 13:26, , 112F
鄉民說有就一定有拉 小心被爆出來 變長崎蛋糕喔
09/19 13:26, 112F
推
09/19 13:40, , 113F
秋蟹肥...
09/19 13:40, 113F
推
09/19 14:10, , 114F
騙校欸可以差40億 這麼大間銀行連算數都不會嗎
09/19 14:10, 114F
推
09/19 15:41, , 115F
橋好了？
09/19 15:41, 115F
→
09/19 17:04, , 116F
本報...就你們同業最會鬼扯 有時你也差不多= =
09/19 17:04, 116F
推
09/19 17:35, , 117F
誰簽名的？
09/19 17:35, 117F
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09/19 20:23, , 118F
這新聞是出來搓湯圓用嗎 "據" 沒證據講那麼多
09/19 20:23, 118F
推
09/19 21:44, , 119F
據 傳 相關人士 有關單位 財經官員 知情人員…帶風
09/19 21:44, 119F
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09/19 21:44, , 120F
向廢報
09/19 21:44, 120F
噓
09/20 22:05, , 121F
阿扁七億就查得出來3000多億查不出來?包庇分贓吧!!
09/20 22:05, 121F
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09/20 22:06, , 122F
一堆藍營內奸~選你dpp何用???
09/20 22:06, 122F
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