[新聞] 兆豐洗錢案 前董座蔡友才遭北檢搜索約談
1.原文連結(必須檢附)：
http://news.cts.com.tw/cts/society/201609/201609091796130.html#.V9JpWj5PpZU
2.原文內容：
兆豐洗錢案 前董座蔡友才遭北檢搜索約談
2016/09/09 14:50 李羽蝶 報導 / 台北市
兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行，因涉嫌洗錢，
遭到美國紐約州金融署（NYDFS）重罰1.8億美元(新台幣
約57億元)。今(9日)台北地檢署兵分5路，搜索兆豐金前
董事長蔡友才及其他嫌疑人住處，並以被告身分再度約
談蔡友才等人，到案說明。
而金管會日前也初步列出兆豐銀紐約分行的「6大缺失」。
1.兆豐銀行紐約分行對於防制洗錢作業無完整的內部作業
手冊，對於防制洗錢法令未充分瞭解，致無法落實執行。
2.兆豐銀行獲知紐約分行極有可能遭NYDFS採取監理行動後
，未及時派員赴美督導及溝通，錯失協助良機。
3.美國紐約州金融署出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未
派員赴美與NYDFS溝通。
4.兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供的問題，致
紐約分行未能向NYDFS提供完整的說明。
5.兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告，未建立即
時通報董事會機制。
6.兆豐銀行側重業務績效，過度強調包含法令遵循在內的成
本撙節。
3.心得/評論(必需填寫滿20字)：
檢調大哥大姊們... xd年初洗錢 你們9/9才搜索會不會太
慢啊.. 都不知道在line上面串證幾百次了....
玩真的就該羈押兆豐高層跟蔡友才洗錢集團
兆豐的中美洲跟東南亞分行查一下會有更勁爆的....
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