[新聞] 兆豐銀僅受裁罰　曾銘宗：屬認知錯誤、非刑事案件　

看板Stock作者 (少思寡慾)時間7年前 (2016/08/24 17:15), 7年前編輯推噓36(53推 17噓 90→)
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1.原文連結(必須檢附)：http://goo.gl/ZWLJ1y 2.原文內容： 　兆豐銀僅受裁罰　曾銘宗：屬認知錯誤、非刑事案件　 2016.08.24 / 15:48 針對兆豐銀涉洗錢案一事，前金管會主委、中國國民黨立委曾銘宗今（24 ）日在廣播節目中回應，從程序上來看，兆豐銀去年1至3月接獲檢查，但 金管會今年5月才接獲兆豐銀行的報告，但當時他早已不是主委。他指出 ，美國紐約州金融服務署檢查是「例行性」的，並非聽到風聲而特別檢查 兆豐銀，而像這種例行性的檢查，兆豐銀並不會通報金管會。 曾銘宗也指出，在本次檢查中兆豐銀的3大疏失。首先是兆豐分行、總行 不重視法令遵循。其次則是兆豐巴拿馬分行應巴拿馬政府要求，清理 1,000多個帳戶，其中有將近90個帳戶聯絡不上，兆豐銀卻直接把它們關 掉，因此無法確認是否為洗錢帳戶。 曾銘宗表示，最後一項疏失則是，資金是由倫敦中轉紐約再匯入巴拿馬分 行，但當時兆豐銀行紐約分行經理、法遵人員認為只是中轉，以為依規定 不用申報，導致疑似洗錢活動未申報；所以他認為，其實只是認知上的問 題。 「國內法遵有待加強」曾銘宗提到擔任金管會主委時，已明文規定設立專 職法遵長，層級要比對副總。他認為，此次事件很大問題是總行溝通不順 暢、董事長懸缺將近5個月，群龍無首，並直言「懸缺該派趕快派！要讓 大家定下心」。 曾銘宗還說，此次兆豐銀因涉及洗錢，遭處罰新台幣57億元的事件其實是 警示效果，若牽扯到刑事案件就不只是罰款。針對外界把此事牽扯到政治 議題，他則表示，不認為兆豐前董事長蔡友才，會特別因為政黨關係偏袒 放款，「大家扯多了，模糊焦點！」 (nownews) 3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 聞君一席話，勝讀十年書。專家意見果然就是不一樣。 處罰57億其實是警示效果？那真的是要謝主隆恩了… 2886…看來錢景坎坷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.132.163 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1472030105.A.1BC.html
推
08/24 17:17, , 1F
兆豐全球洗錢 蔡友才集團主導 罰款全民代繳 滾出來
08/24 17:17, 1F
→
08/24 17:17, , 2F
面對
08/24 17:17, 2F
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08/24 17:17, , 3F
所以浩呆案是認知錯誤還是刑事案件 ?
08/24 17:17, 3F
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08/24 17:17, , 4F
10張浩呆打成這樣，57億只是認知錯誤
08/24 17:17, 4F
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08/24 17:18, , 5F
就像柯P買個200元的椅子要被抓去調查一樣好笑
08/24 17:18, 5F
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08/24 17:18, , 6F
今天成交量8萬 外資砍4萬.....
08/24 17:18, 6F
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08/24 17:18, , 7F
同理可證 浩呆案應該是認知上錯誤
08/24 17:18, 7F
推
08/24 17:18, , 8F
兆豐違反美國洗錢法 高層爽領獎金 罰款全民代繳
08/24 17:18, 8F
推
08/24 17:19, , 9F
別掉以輕心 案情也是會有急轉直下的劇情
08/24 17:19, 9F
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08/24 17:19, , 10F
一下人事空窗期沒人負責 一下認知錯誤....
08/24 17:19, 10F
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08/24 17:19, , 11F
徹查兆豐洗錢金流 逮捕蔡友才集團 清查證交法刑責
08/24 17:19, 11F
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08/24 17:20, , 12F
小英還在睡嗎，不要讓人家說蔡光頭是你哥哥
08/24 17:20, 12F
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兆豐高層滾出來。把人民的血汗錢賠出來 滾出來！
08/24 17:20, 13F
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08/24 17:21, , 14F
兆豐有可能被踢出0050成份股嗎
08/24 17:21, 14F
噓
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太誇張
08/24 17:22, 15F
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08/24 17:22, , 16F
如果是的話，可能19都守不住
08/24 17:22, 16F
噓
08/24 17:22, , 17F
再裝啊 再轉啊 再凹啊 碼個逼咧
08/24 17:22, 17F
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08/24 17:22, , 18F
小英的哥哥弟弟 好像越來越多了 都是蔡家人 XD
08/24 17:22, 18F
推
08/24 17:23, , 19F
照這樣柯p買了三千五百億椅子應該也沒事
08/24 17:23, 19F
推
08/24 17:23, , 20F
這案子有預感會有人被關到漏尿
08/24 17:23, 20F
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08/24 17:23, , 21F
我想 2886會不會邁向18禁
08/24 17:23, 21F
噓
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兆豐高層滾出來。把人民的血汗錢賠出來 滾出來！
08/24 17:23, 22F
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08/24 17:24, , 23F
九十個帳戶 三千五百億
08/24 17:24, 23F
推
08/24 17:24, , 24F
待會就有人來護航"理盲濫情的選民"搞不清楚狀況了，
08/24 17:24, 24F
→
08/24 17:24, , 25F
主委好棒棒都不關他的事情
08/24 17:24, 25F
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08/24 17:24, , 26F
如果真被踢出成份股，下場會非常慘
08/24 17:24, 26F
→
08/24 17:25, , 27F
兆豐高層滾出來。把人民的血汗錢賠出來 滾出來！
08/24 17:25, 27F
→
08/24 17:25, , 28F
bb真的很生氣，請問2886會不會被踢出0050啊
08/24 17:25, 28F
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08/24 17:25, , 29F
3500/90 平均一個帳戶也才38億的資金往來
08/24 17:25, 29F
推
08/24 17:26, , 30F
有些帳號還連號
08/24 17:26, 30F
推
08/24 17:30, , 31F
台灣社會理盲濫情到沒救了 專業的金融行政不懂..
08/24 17:30, 31F
→
08/24 17:30, , 32F
只會一股腦的跟空心黨在那造謠抹黑金管會!!悲哀阿~
08/24 17:30, 32F
連新聞內容都可以變成其他黨的抹黑了？ 而且這是他上廣播節目，自己說過的話耶…
→
08/24 17:31, , 33F
阿宗團隊最專業了，出了事都說不知道
08/24 17:31, 33F
※ 編輯: nightwing (180.177.132.163), 08/24/2016 17:33:21
推
08/24 17:31, , 34F
兆豐銀行去年剛開的啊 認知上的問題？
08/24 17:31, 34F
推
08/24 17:32, , 35F
樓樓上是在打臉美帝嗎？
08/24 17:32, 35F
→
08/24 17:32, , 36F
今天外資賣4萬張，比前二天加起來還多
08/24 17:32, 36F
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08/24 17:32, , 37F
所以前二天掛22那一萬張買單，騙了很多散戶上車
08/24 17:32, 37F
還有 83 則推文
噓
08/24 18:59, , 121F
疑似洗錢未申報??不是洗錢被罰，不然是什麼??
08/24 18:59, 121F
推
08/24 18:59, , 122F
在台灣違反銀行法是刑事 美國洗錢法不重要啦去抓椅
08/24 18:59, 122F
→
08/24 19:01, , 123F
在美國疑似洗錢輕罰57億 在台灣買200元椅子檢調偵查
08/24 19:01, 123F
推
08/24 19:01, , 124F
建議約詢兆豐財報簽會計師 調查有無財報造假偽造!!!
08/24 19:01, 124F
推
08/24 19:02, , 125F
這話真有意思…不是因為政黨，那是因為其它因素囉ww
08/24 19:02, 125F
噓
08/24 19:04, , 126F
這樣太沒擔當了啦
08/24 19:04, 126F
噓
08/24 19:20, , 127F
台灣金檢局有例行金檢，並不是只有另外金檢。
08/24 19:20, 127F
噓
08/24 19:20, , 128F
所以 全民買單57億 ?
08/24 19:20, 128F
→
08/24 19:22, , 129F
避重就輕
08/24 19:22, 129F
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08/24 19:24, , 130F
林北買單，套牢中，救我~~
08/24 19:24, 130F
推
08/24 19:28, , 131F
那時抓去關啊
08/24 19:28, 131F
→
08/24 19:30, , 132F
純噓冥衷
08/24 19:30, 132F
推
08/24 19:30, , 133F
周美青:...............
08/24 19:30, 133F
推
08/24 19:31, , 134F
美國發函的原文不是這樣吧
08/24 19:31, 134F
推
08/24 19:33, , 135F
浩呆用女兒當人頭來持股跟兆豐案一樣可誤
08/24 19:33, 135F
噓
08/24 19:39, , 136F
57E 認知錯誤
08/24 19:39, 136F
噓
08/24 19:47, , 137F
57億是警示? 你他媽的真有錢耶
08/24 19:47, 137F
噓
08/24 19:52, , 138F
笑死我 不要以為我不知道你
08/24 19:52, 138F
推
08/24 20:08, , 139F
萬一分行法遵主管整天千萬資金轉來轉去，那邊可以通
08/24 20:08, 139F
→
08/24 20:08, , 140F
報？
08/24 20:08, 140F
推
08/24 20:23, , 141F
他怎麼每天說法都不一樣
08/24 20:23, 141F
→
08/24 20:49, , 142F
對於錢這種事，你以為不打自己的小孩，美國老爸就不
08/24 20:49, 142F
→
08/24 20:49, , 143F
敢揍到他半死嗎？
08/24 20:49, 143F
噓
08/24 20:52, , 144F
果然有理盲濫情的阿宗粉前來護航
08/24 20:52, 144F
推
08/24 20:52, , 145F
講這三小瘋話
08/24 20:52, 145F
噓
08/24 21:00, , 146F
阿宗，你還是回去賣麵線吧
08/24 21:00, 146F
噓
08/24 21:04, , 147F
天下無敵的臉皮
08/24 21:04, 147F
推
08/24 21:12, , 148F
得到方丈真傳
08/24 21:12, 148F
推
08/24 21:36, , 149F
這擺明曾一定有參與其中，準備下台吧
08/24 21:36, 149F
→
08/24 22:03, , 150F
繼續切割
08/24 22:03, 150F
推
08/24 22:25, , 151F
裝蒜才有本事當立委
08/24 22:25, 151F
推
08/24 22:26, , 152F
扯吧
08/24 22:26, 152F
噓
08/24 23:18, , 153F
真土立土及！
08/24 23:18, 153F
→
08/24 23:39, , 154F
某樓沒得到半分利益 也能護航下去= =
08/24 23:39, 154F
→
08/24 23:57, , 155F
兆豐高層有違反證交法的刑責 蔡友才有洗錢的刑責 辦
08/24 23:57, 155F
推
08/25 00:01, , 156F
買兆豐金的可以去按鈴控告
08/25 00:01, 156F
→
08/25 00:10, , 157F
語畢 哄堂吃精
08/25 00:10, 157F
推
08/25 08:18, , 158F
他不是黨工啦 而是徹底那個調調 大概跟毛胖差不多
08/25 08:18, 158F
→
08/26 05:52, , 159F
如果有冤情為何不控告美國官員要求退回罰金並賠償？
08/26 05:52, 159F
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08/26 05:53, , 160F
沒有做錯事卻被罰這麼多錢卻吞下去合理嗎？...
08/26 05:53, 160F
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