[新聞] 跨境洗錢集團「全台最大」檢警追緝幕後金主身家百億總裁逃逸失聯

看板Soft_Job作者jessicansd (Marvel's)時間5年前 (2020/08/17 10:30)推噓3(4推 1噓 14→)

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不是說後台夠硬就不會被查? 不是說公司夠大就不會被動? 不是說關係夠強就不會被抓? 可憐的是老實的工程師，至於後台夠硬、公司夠大、關係夠強的老闆果然比較強，提前落跑了。跨境洗錢集團「全台最大」檢警追緝幕後金主身家百億總裁逃逸失聯新頭殼newtalk |楊清緣綜合報導 2020年8月17日上午9:28 刑事局追查全台最大的洗錢集團，發現幕後金主來頭不小，竟是身價百億的集團總裁，事業版圖橫跨台灣、中國和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。而臉書社團「反老鼠會聯盟」表示，這名莊姓總裁就是新力旺國際控股集團總裁。檢警日前查獲全台最大的洗錢水房，每天經手的金額高達上億，手續費抽3%，換算洗錢1億就獲利300萬，外加賭客賭資收益驚人。刑事局中打中心跟檢警，鎖定洗錢集團的幕後金主，在這個月發動搜索，不過他疑似事先掌握消息逃逸，目前人失聯尚未到案。遭警方追緝的莊姓總裁，除了本身經營的事業以外，還經營線上博弈，及地下匯兌，是全台最大的洗錢水房，每天經手的金額高達上億，手續費抽3%，換算洗錢1億就獲利300萬，外加賭客賭資收益驚人。這名身價上百億的莊姓總裁，早期從事電解水機業務工作，後來轉往中國和東南亞東南亞國家發展，成立多家公司，事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業者，知名餐飲集團，入股博弈電子設備業；海外在馬來西亞，成立控股集團科技和建設公司，在柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行，和東盟工業園區董事，資產相當雄厚，還買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年風光在安平港舉辦交船儀式，只為了打造全台最大遊艇碼頭。莊姓總裁花八千萬買豪華遊艇，出手闊綽結識不少政商名流，另外因為在東南亞發展有成，還獲得多個皇室冊封。由馬來西亞元首冊封的丹斯里，和拿督斯里級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而莊姓總裁是全台第一人，也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮，受印尼國王冊封為王子，如今卻傳出，他是跨境洗錢集團的幕後金主，因為涉及洗錢，成為警方追緝目標。而臉書社團「反老鼠會聯盟」則指出，這名莊姓總裁就是新力旺國際控股集團總裁，關於他相關負面傳聞時有耳聞。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 195.154.221.223 (法國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1597631408.A.933.html

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