[儲匯] 請問什麼時候需要填寫實質受益人申請書已刪文

看板Post作者 (水瓶寶寶)時間1年前 (2023/03/22 23:57), 編輯推噓1(1推 0噓 3→)
留言4則, 1人參與, 1年前最新討論串1/1
如題 目前想到是劃撥開戶及更換負責人 團體戶（存簿）更換負責人也需要嗎？ 寫了也沒有人會去檢查內容是否正確 如果不填或漏填 會怎麼樣嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.174.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Post/M.1679500637.A.748.html
推
03/23 03:36, 1年前 , 1F
如果被金管會查到，經辦跟主管要賠罰款，法規是寫罰50
03/23 03:36, 1F
→
03/23 03:36, 1年前 , 2F
萬以上1000萬以下，之前未填實質受益人聲明書被罰款的
03/23 03:36, 2F
→
03/23 03:36, 1年前 , 3F
銀行，是罰50萬，但如果你多張未填，可能被罰更高就是
03/23 03:36, 3F
→
03/23 03:36, 1年前 , 4F
了...
03/23 03:36, 4F
‣ 更多 ghost794613 的文章
文章代碼(AID): #1a6oLTT8 (Post)