Re: [取暖] 代儲到底和不合法啊

看板Marginalman作者 (ルーナに忠誠を)時間9月前 (2025/02/19 21:47), 編輯推噓3(3推 0噓 25→)
留言28則, 9人參與, 9月前最新討論串11/16 (看更多)
要講代儲之前要先了解洗錢 洗錢的範圍太廣泛了 今年修法連線下交易的虛擬幣都算洗錢了 只要非合法交易所取得的虛擬幣都能辦洗錢 傳統的洗錢又稱拖水 主要分一二三類 一類就是屬於博弈類的 俗稱BC或菠菜料 博彩料 二三類就是電詐類的 公檢法 資金盤 精聊 大趨MT4 5 除了一類以外 髒水就是對岸用語俗稱的三黑料 一類水就是相對乾淨的 正常一類料如果不混料就不會有被害者出現 因為BC類除非賭客自己去報警不然就沒被害者 這種料在賭客報警前 三方那邊就賠付完了 就是寧願虧損認賠給賭客輸了不甘願也不會影響到自家公司 賭客不爽去圈存也都會由三方公司先賠付給賭客 三方再來和博彩公司申請報帳 拿回自己代墊的部分 會弄到爆炸就是很多都會小混料甚至大混料 因為二三類的%數一定高於一類 無良的代收付就混料弄到公司炸開 最後說回代儲 單純匯差代儲也不會有什麼風險 但是你沒辦法保證代儲業者都這麼佛心 也有三方支付的公司用大量點數做上下分機制 就是會有白目去混料 拿黑卡盜刷的來混料 混料衍生的問題就是會產生被害者 只要產生被害者就是會卡到詐欺和洗錢 今年修法的虛擬幣比較無辜的就是沒被害人也會被認定洗錢 只要交易量夠大 次數太頻繁都有機率被鎖到 幣圈也是因為新法弄得人心惶惶 政府現在是加大力道在打擊洗錢這件事 不管是代儲還是虛擬幣 都有點矯枉過正的樣子 可能剛開始還比較沒辦法控制力道 再過幾年法規完善後應該會成熟許多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.45.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1739972850.A.7D7.html
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02/19 21:48, 9月前 , 1F
反正就欺負小家的 政府敢動星城再說
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02/19 21:48, 9月前 , 2F
要賺匯差幹嘛做帶廚 我覺得拉
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02/19 21:48, 9月前 , 3F
這個台灣合法線上最大賭場 也沒人敢跳出來噴的
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推
02/19 21:48, 9月前 , 4F
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02/19 21:50, 9月前 , 5F
那要怎摸合法交易虛擬幣
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推
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怎麼什麼屌圖都有
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02/19 21:50, 9月前 , 7F
洗黑錢靠轉區賺匯差太累了吧 直接黑卡台幣刷不然就來
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02/19 21:50, 9月前 , 8F
路不明的點卡
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不愧是你 公海蘿莉王
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02/19 21:52, 9月前 , 10F
星X那種是屬於娛樂城博彩公司那邊的 會卡到洗錢的是
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02/19 21:52, 9月前 , 11F
三方支付的公司 你可以理解成上下游關係 上游是合法
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02/19 21:52, 9月前 , 12F
的 下游才是非法的 你沒辦法證明他們有對價關係 就
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02/19 21:52, 9月前 , 13F
像小鋼珠換景品 景品換現金一樣
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02/19 21:54, 9月前 , 14F
幹我真的很好奇 那種下游公司明明這麼明顯
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02/19 21:54, 9月前 , 15F
星城都有所謂的幣商了 這個絕對逃不過 沒人抓而已
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02/19 21:54, 9月前 , 16F
我之前去七期面試 寫換錢的直接在同棟辦公室
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02/19 21:55, 9月前 , 17F
台灣切割得比日本柏青哥還爛...結果還沒事
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02/19 21:55, 9月前 , 18F
真的阿 笑死 保護費肯定繳很多
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02/19 21:56, 9月前 , 19F
回魷魚絲 虛擬幣就只能透過合法平台去交易 用私人
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02/19 21:56, 9月前 , 20F
錢包線下交易就是違法
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02/19 21:56, 9月前 , 21F
背後說不定都有認識民代在喬吧
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02/19 21:59, 9月前 , 22F
所謂的幣商就是三方支付的位置 跟自己的公司是沒關
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02/19 21:59, 9月前 , 23F
係的 你要承接他們家的業務就是風險自負 你要大量
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02/19 21:59, 9月前 , 24F
購入娛樂城的代幣也是 三方回收給公司的機制也不是
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02/19 21:59, 9月前 , 25F
現金交易這麼單純
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02/19 22:00, 9月前 , 26F
台灣合法的娛樂城都行之有年了 沒那麼容易裂開
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02/19 22:01, 9月前 , 27F
哪就是沒碰到想的太淺了
02/19 22:01, 27F
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02/19 22:50, 9月前 , 28F
這篇怎麼這麼多術語
02/19 22:50, 28F
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