[問題] 請問這樣有洗錢嫌疑嗎

看板LAW作者時間5年前 (2019/01/13 23:09), 5年前編輯推噓1(1推 0噓 7→)
留言8則, 2人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好，本板首po請多指教 朋友最近剛到一間公司任職會計，在作帳的過程中發現這間公司有些作法似乎有洗錢嫌疑 ，雖然有先上網查詢相關法令，但不是很確定是否真的構成犯罪，以及罪行嚴重程度，所 以請我來po文，還望大家指點迷津。 該公司主要和中國做貿易，跟當地人收取人民幣，錢存在中國的銀行。 但把錢匯回台灣的時候，是利用黑市跟地下交易換匯成美金，美金帳戶是香港的銀行。再 利用此銀行匯款到台灣的銀行，以上交易每筆約2萬美金，每個月多達8-10筆 。 以上行為有洗錢嫌疑，或違反《管理外匯條例》、《非法買賣外匯罪》等罪行嗎？還請大 大們開示~非常感謝!! ※ 編輯: POdjfh (1.163.97.157), 01/13/2019 23:14:16
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髒錢才有洗錢問題，所以如果不是犯罪所得，沒有這個問題
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。準用管理外匯條例處罰「常業」買賣外匯，未必成立上述
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要件
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人民幣換成其他外匯是很麻煩的，大額有幾道牆，所以實
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務上才必須給這些中間人抽，才能把錢轉回來
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推
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一定限額外幣必須申報，為申報行為就屬違法行為。主管
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機關是金管會，司法調查機關為調查局，直接向調查局檢
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舉就夠了。
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感謝兩位大大指點!! ※ 編輯: POdjfh (36.231.99.171), 01/14/2019 16:10:18
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