[新聞] 意大利擬起訴中國銀行涉嫌洗錢案
意大利擬起訴中國銀行涉嫌洗錢案
http://www.voachinese.com/content/italy-china-20150621/2831222.html
VOA美國之音 6/21 2015 美國華盛頓訊
意大利檢方尋求起訴涉嫌捲入大規模洗錢活動的297人以及中國銀行，其中包括這家中國
國有銀行在米蘭分行的四名高級主管。
美聯社本月早些時候報導，弗羅倫薩警方發現涉嫌在販賣假冒產品、賣淫、剝削以及逃稅
等活動中獲利的超過45億歐元在不到4年的時間通過一家匯款服務機構匯回中國。意大利
調查材料顯示，其中近半數的款項是通過中國銀行辦理的，它並因此獲得了回扣。
調查人員說，他們曾試圖要求中國當局提供幫助，但沒有得到回音。根據意大利法律，法
官可以就公訴人的要求審理此案或拒絕立案，法官需要幾個月的時間做出決定。
--
http://zuilon2000.pixnet.net/blog 海峽國際網
http://www.facebook.com/siwnet fb版(給忙碌的人看精簡版)
走出台灣孤島，勇於面對兩岸，踏入國際社會
拋下藍綠政治漩渦，丟棄亂媒的惡習，建立台灣人的國際視野
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.244.184.82
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/IA/M.1434902154.A.0F3.html
推
06/22 11:24, , 1F
06/22 11:24, 1F
→
06/22 11:24, , 2F
06/22 11:24, 2F
→
06/22 11:25, , 3F
06/22 11:25, 3F
推
06/22 21:00, , 4F
06/22 21:00, 4F