[新聞] 花蓮市代會主席涉替詐團洗錢自租入金機躲銀行查可疑交易

看板HatePolitics作者Teng0615 (不是說好)時間2周前 (2024/04/17 08:49)推噓0(2推 2噓 8→)

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※「新聞」標題須為原新聞標題且從頭張貼 ※ 1.新聞網址︰ ※ 請附上有效原文連結或短網址 ※ https://news.pts.org.tw/article/690681 2.新聞來源︰公視新聞網 3.完整新聞標題 ※ 內文請完整轉載標題請勿修改與刪減 ※ ※ 注意發文標題為原始新聞標題從頭張貼切勿修改與刪減 ※ 花蓮市代會主席涉替詐團洗錢自租入金機躲銀行查可疑交易 4.完整新聞內容︰ ※ 請完整轉載原文請勿修改內文與刪減 ※ 陳冠勳謝政霖 / 綜合報導花蓮市代會主席李振瑋涉嫌為詐騙集團洗錢，在3月被約談後，以100萬元交保，檢警再追查，發現他為了洗白贓款，還以現金交付張姓嫌犯，進一步經由加密貨幣洗錢。而且對方更是月付4萬多元，在住家承租2台入金機，交由保全存款，一來，是要避免臨櫃被行員通報是可疑交易，二來，也防黑吃黑風險，這也是警方罕見發現，有嫌犯把入金機當作洗錢的犯罪工具。多名特勤警力抵達嫌犯住家，全副武裝破門攻堅，全台6縣市兵分多路出擊在屋內搜索，甚至還發現了大型入金機。刑事局二大三隊偵查員翁翌傑指出，「不用透過銀行，他就可以直接把錢存入，類似存款機的概念，這一台的機型的話，它是可以存8000張，就是可以存到800萬的錢。」這台設備功能類似ATM，把錢存進之後，有保全登門來收款，協助匯入指定帳戶，就是看準這點，不法分子找上保全公司簽約，在住家設置2台入金機，月付4萬多承租。刑事局偵二大隊副大隊長黃維和表示，「詐騙集團可能可以用來，譬如說避免到銀行去，臨櫃在存款的時候，可能會收到任何的詰問，或者是說大筆現金在身上，移動時可能造成的風險。」全案會曝光，與花蓮市民代表會主席李振瑋涉及的這起案件有關係。警方接到報案，20多名被害人受騙假投資，贓款全流到李振瑋名下公司戶，不法金流超過 8000萬，他又涉嫌以現金交付自稱幣商的張姓男子，對方存到入金機後，雙方再進行加密貨幣交易，層層設斷點洗白贓款，這回一共逮捕12人到案。金管會銀行局副局長林志吉指出，「我們還沒有完全知道那個案情的內容，到底有沒有銀行涉入，那如果是單純，我只是假設，保全公司提供一台機器給他的承租人，那就未必跟銀行有關係了。」使用入金機洗錢，警方聲稱是全台首件。銀行局身為相關業務的主管機關，副局長回應，銀行提供入金機，都會做客戶審查與評估，只要存入超過50萬，就要做大額通貨交易通報，但還未清楚這次案件，是否由金融機構設置、有沒有涉及疏失，仍需釐清。 5.附註、心得、想法︰ ※ 40字心得、備註 ※ 既然都大陣仗破門進去了我想應該是有一定的證據啦畢竟東西好像也扣到了剩下就看會不會真的有涉案囉主席的政黨就不說了，花蓮嘛 ※ 「Live」、「新聞」、「轉錄」、「舊聞」及轉錄他方內容之文章每日發文數總上限為3篇，自刪與板主刪除，同樣計入額度 ※ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.121.238.119 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1713314962.A.AED.html

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kairi5217

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poco0960

04/17 08:52, 2周前 , 2^F

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推

fuhaho

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