[新聞] 涉洗錢害兆豐銀被罰57億前董座蔡友才判刑9個月

看板HatePolitics作者hank811020 (小哲)時間3年前 (2020/11/27 16:57)推噓2(2推 0噓 4→)

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1.新聞網址︰ https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3364200 2.新聞來源︰自由電子報 3.完整新聞標題涉洗錢害兆豐銀被罰57億前董座蔡友才判刑9個月 4.完整新聞內容︰〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案，歷經4年密集審理，今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑、共犯兆豐銀前主秘王起梆3月，均得易科罰金，前紐約分行經理黃士銘無罪。可上訴。起訴指出，蔡友才自認續任兆豐金法人代表董事無望，為另謀他途，2015年3月利用親屬作為人頭，在英屬維京群島註冊境外公司Nick & Ziv Capital Ltd.（NZ公司），再指示王起梆草擬基金招募計畫，同年10月共同在辦公室向兆豐銀授信客戶潤泰集團、寶佳集團，招攬其在外成立的私募基金（即NZ投資的鑒機資產管理）。潤泰集團總裁尹衍樑、寶佳機構董事長林陳海，各以認購無表決權特別股方式，投資鑒機 100億元；2016年1至2月，潤泰旗下子公司潤泰興、潤泰染織廠共同以中裕、浩鼎2家上櫃股票為擔保，向兆豐旗下各單位新貸75億元，蔡友才未迴避、也沒揭露與貸款者利害關係。放款後兆豐共有65.7億元，被依認購特別股等方式，經由潤泰旗下公司流入鑒機，蔡友才、王起梆向股東收投資金額1.5％的「年度行政服務費」，共2.25億元。 2016年5月12日至8月17日，蔡友才、王起梆將稅後淨額約1.8億不法所得，匯至蔡成立的2 間境外公司的大眾銀行香港分行帳戶，再轉匯其他海外帳戶；8月19日，紐約分行被美裁罰57億消息曝光。但蔡友才出庭辯稱，他不知尹衍樑、林陳海是以向兆豐的貸款來做為投資鑒機的資金，且他在任兆豐銀董事長時，對授信案沒有決定權，是由總經理呈上來、他再轉呈常務董事會合議決定；何況尹、林是優良企業，是各家銀行極力爭取的客戶，核貸給他們並不會造成兆豐損失，所以他自認沒背信。 5.附註、心得、想法︰大家還記得兆豐2016年被罰鍰57億嗎？台北地檢署檢察官起訴蔡友才的時候求刑12年台北地方法院法官今天一審判蔡友才9個月 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.131.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1606467444.A.A04.html

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