Fw: [ＦＢ] 林淑芬:兆豐在美國被罰,在澳洲還被警告消失

看板HatePolitics作者batt0909時間7年前 (2016/08/23 17:55)推噓8(10推 2噓 18→)

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※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1Nl1dqV9 ] 作者: Anddyliu (安滴滴) 看板: Gossiping 標題: [ＦＢ] 林淑芬:兆豐在美國被罰,在澳洲還被警告時間: Tue Aug 23 17:40:01 2016 ＦＢ卦點說明：很多人還是只記得海角七億選擇性忽略國民黨洗錢的天涯100億ＦＢ連結：https://goo.gl/n9eA1z ＦＢ內容：兆豐金包庇洗錢案（3）【不只是在美國被罰，還被澳洲警告！】兆豐金涉及隱匿包庇洗錢案是結構性地，系統性的，知情的，持續性地累犯！！馬政府時代高層誰應該要為此事負責？誰在包庇洗錢？官股銀行為誰違法亂紀？ 2009年兆豐銀行總經理徐光曦簽署了澳洲審慎監理署（APRA）擬定的強制改善承諾書。這份承諾書中指出，獨立專家報告認定兆豐銀行的金融轉帳交易中，存在顯著且系統性不尋常、可疑的匯兌交易，且兆豐銀行並沒有針對這些可疑的匯兌交易進行進一步的追蹤確認！此外，兆豐銀行的資訊系統與匯兌資料呈獻不一致的狀況。 #作假帳澳洲審慎監理署（APRA）指出兆豐銀行並沒有好好的保存相關匯兌資料與紀錄，因此難以去驗證或比對是否符合相關法規。 #故意隱匿資料不給澳洲官方查察最後，澳洲APRA也指出，兆豐銀行至少有一部分員工參與或知情，一些帳戶的開設與運用違反兆豐銀行其自身法規與程序。 #知法犯法同時部分員工知情或參與並幫助一些客戶進行結構性的金融交易！ #協助洗錢犯罪從2009年到現在、從澳洲到美國，兆豐銀行同樣的事情一犯再犯：內控不佳、對客戶查核執行不確實、風險管理政策不清楚且無效等等罄竹難書。身為公股行庫，不但內部控制及稽核制度一塌糊塗；財政部、金管會的金融監督管理功能也出了大問題、放任銀行亂搞，更衝擊我國的對外金融與信任！新政府務必追查到底，過去到底誰在包庇？又包庇誰洗錢？並同時對公股銀行進行徹底的體檢與革新！ #股票上市公司被澳洲政府警告資訊卻不曾被揭露？ #金管會曾銘宗睡著了？ #蔡友才徐光曦 #魏美玉？ #馬嫂？ http://i.imgur.com/kVAJ1zX.jpg

http://i.imgur.com/d4G8TcZ.jpg

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batt0909

08/23 17:57, , 1^F

08/23 17:57, 1^F

推

nightwing

08/23 17:57, , 2^F

08/23 17:57, 2^F

噓

HellKitty

08/23 17:58, , 3^F

08/23 17:58, 3^F