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討論串[問卦] 詐騙集團是怎麼洗錢的?
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[問卦] 詐騙集團是怎麼洗錢的?消失
推噓12(12推 0噓 19→)留言31則，0人參與, 最新作者inet時間7年前 (2016/11/04 23:37), 7年前編輯資訊
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好奇想了解. 受害人上鉤之後. 把錢匯到人頭帳戶. 然後叫車手去領現金. 不對啊. 既然知道. 人頭帳戶是犯案用的帳戶. 為什麼警察不直接鎖住這帳戶就好?. 還讓車手可以去領. 趁車手領錢的時候逮捕車手. 不是多此一舉嗎??. 難道眉角就在這裡?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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#2
Re: [問卦] 詐騙集團是怎麼洗錢的?消失
推噓1(2推 1噓 1→)留言4則，0人參與, 最新作者qxxrbull時間7年前 (2016/11/04 23:45), 編輯資訊
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聽聞有些不法分子. 以P幣作為洗錢媒介. 在網路上以贓款大量收購P幣之後. 人飛去國外. 再將P幣在國外換成當地的現鈔. 未來P幣很有可能變成下一個洗錢集團主要的手段！. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.155.56. ※ 文章網址: https://ww
#3
Re: [問卦] 詐騙集團是怎麼洗錢的?消失
推噓4(4推 0噓 2→)留言6則，0人參與, 最新作者elless時間7年前 (2016/11/05 00:20), 7年前編輯資訊
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通常會問這問題的不是沒出社會的學生就是阿宅. 不對 一般上班族也不知道 甚至月入十萬以上的經理也不會知道. 這種管道的都是有龐大金流的人才會知道. 像 走私 賭場 色情人蛇等. 這種大錢不能見光 一見光就死了. 後來台灣人詐騙出名厲害了. 一些不入流的就會走這管道洗錢. 這些管道 其實都是正派公司經
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