[新聞] 詐慈濟10億破案關鍵！提領上億現金觸發已刪文

看板Gossiping作者 (KURO桑)時間3周前 (2026/08/07 01:04), 3周前編輯推噓8(12推 4噓 33→)
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三立新聞 記者 黃陳佳鈴 報導 2026/08/06 18:43:00 2026/08/06 21:17:23 更新 疫情期間震驚全台的「假採購 BNT 疫苗詐騙案」順利偵破，揭穿了一場高達 10.6 億元的 巨額洗錢陰謀！彰化律師公會前理事長陳昱瑄與無業掮客李易儒，涉嫌以協助慈濟基金會採 購疫苗為由詐取巨款。這起神鬼交鋒般的重大弊案得以順利曝光，關鍵正是法務部調查局洗 錢防制處發揮強大預警功能，透過金融機構通報的大額異常金流蛛絲馬跡，一舉勾稽出完整 的犯罪脈絡。 開假發票狂領現鈔！人頭公司洗錢10.6億 異常金流引調查局關注 檢調深入調查指出，陳昱瑄等人拿到慈濟支付的10.6億元巨額佣金後，為隱匿不法所得去向 並規避稅負，精心安排了9家人頭公司開立不實發票，企圖將贓款多重轉移。隨後陳女等人 分批將高達數億元的現鈔提領出來，甚至大量購買 232 公斤黃金藏匿於豪宅地板下，企圖 透過貴金屬買賣製造金流斷點，塑造資金合法的假象。 陳女等人頻繁且巨額的現金提領動作，早已被金融防制洗錢機制盯上。調查局洗錢防制處接 獲金融機構情資後深入追查，透過巨量數據比對迅速釐清資金去向，隨即報請台中地檢署指 揮偵辦。檢調發動多波大規模搜索，不僅一舉瓦解該洗錢集團，更現場查扣高達兩百多公斤 黃金、近億元現鈔及多輛豪車，總計扣押價值達 10.8 億元。台中地檢署現已依詐欺取財、 洗錢防制法及稅捐稽徵法等罪名將涉案 17 人提起公訴。 破案關鍵防護網！50萬元「大額通貨申報」 智慧分析精準獵狼 這套讓犯罪金流無所遁形的防護網，源自於我國健全的洗錢防制體系。立法院自 2003 年修 正《洗錢防制法》後，正式導入「大額通貨交易申報」制度，規定金融機構對達一定金額以 上的單筆現金收付或換鈔交易，均須向指定機關申報，使台灣金融監控成功與國際防制洗錢 趨勢接軌。 依現行法規規範，金融機構凡辦理單筆 新臺幣50萬元（或等值外幣）以上的現金交易。須 於5個營業日內，透過加密網路系統向法務部調查局主動申報。調查局資料庫接收數據後， 會進行系統化比對與智慧分析，精準捕捉異常資金動向。本次陳昱瑄洗錢集團正是因為頻繁 提領大筆現鈔，觸發了大額申報警鈴，成為執法機關打擊重大經濟犯罪與阻絕洗錢的最核心 防線。 https://www.setn.com/news/1885158 ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.233.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1786035868.A.A6F.html
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08/07 01:07, 3周前 , 1F
你以為黨有在超前部署，其實綠官在抄錢不數!
08/07 01:07, 1F
※ 編輯: KURO1214 (61.71.71.29 臺灣), 08/07/2026 01:08:16
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08/07 01:13, 3周前 , 2F
慈濟還是媒體通報才知道被騙？？
08/07 01:13, 2F
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08/07 01:14, 3周前 , 3F
泣可以發的嗎
08/07 01:14, 3F
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08/07 01:16, 3周前 , 4F
被算被騙還是政府的錯 嘻嘻~~
08/07 01:16, 4F
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08/07 01:17, 3周前 , 5F
當時不是在嘲笑需要原廠證明書...
08/07 01:17, 5F
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08/07 01:18, 3周前 , 6F
好了啦 太子集團怎麼就沒觸發 再演阿
08/07 01:18, 6F
推
08/07 01:18, 3周前 , 7F
還有人在洗政府沒做事 立馬打臉！
08/07 01:18, 7F
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08/07 01:18, 3周前 , 8F
蔡英文時代洗錢都大把大把狂洗錢啦幹
08/07 01:18, 8F
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08/07 01:19, 3周前 , 9F
太子在台資產已全數被抄 主謀落網
08/07 01:19, 9F
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08/07 01:20, 3周前 , 10F
慈濟也很扯，幾十億就被騙走，內部也要
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08/07 01:20, 3周前 , 11F
稽有沒有內鬼....
08/07 01:20, 11F
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08/07 01:21, 3周前 , 12F
上海復星代理商連中國自己都不進BNT，
08/07 01:21, 12F
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08/07 01:21, 3周前 , 13F
還在妄想繞過去....
08/07 01:21, 13F
推
08/07 01:21, 3周前 , 14F
黑道詐團 風聲鶴唳 台美聯手其利斷金
08/07 01:21, 14F
推
08/07 01:22, 3周前 , 15F
就沒當十億是錢啊，人家登高一呼10億
08/07 01:22, 15F
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08/07 01:22, 3周前 , 16F
，靠企業家就補滿了，魏應充自己就達標
08/07 01:22, 16F
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08/07 01:22, 3周前 , 17F
。
08/07 01:22, 17F
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08/07 01:23, 3周前 , 18F
現在就知道沒有原廠出貨證明，根本不知
08/07 01:23, 18F
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08/07 01:23, 3周前 , 19F
道疫苗是偷來搶來還是騙來的.....
08/07 01:23, 19F
噓
08/07 01:36, 3周前 , 20F
三立
08/07 01:36, 20F
噓
08/07 01:40, 3周前 , 21F
知道原廠文件的必要性了吧
08/07 01:40, 21F
推
08/07 01:48, 3周前 , 22F
沒事 藍白賤畜繼續斷章取義洗記憶，
08/07 01:48, 22F
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08/07 01:48, 3周前 , 23F
一切造謠陳時中擋疫苗就好
08/07 01:48, 23F
推
08/07 02:21, 3周前 , 24F
給 檢調 一個讚 !!!!!!!!
08/07 02:21, 24F
噓
08/07 02:43, 3周前 , 25F
罵政府擋慈濟買的疫苗，人家政府還幫你
08/07 02:43, 25F
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08/07 02:43, 3周前 , 26F
把錢找回來。
08/07 02:43, 26F
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08/07 02:44, 3周前 , 27F
只有八卦版才會造謠陳時中擋疫苗
08/07 02:44, 27F
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08/07 02:51, 3周前 , 28F
22樓沒看新聞，慈濟是在郭和台積電
08/07 02:51, 28F
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08/07 02:51, 3周前 , 29F
已經“被”同意購買時，為了搭上郭
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08/07 02:51, 3周前 , 30F
和台積電的車（以為郭和台積電也有
08/07 02:51, 30F
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08/07 02:52, 3周前 , 31F
付暗盤）才給錢的，陳時鐘擋疫苗可
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08/07 02:52, 3周前 , 32F
是更之前喔！
08/07 02:52, 32F
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08/07 02:53, 3周前 , 33F
擋正規進口疫苗導致別人尋求其他管
08/07 02:53, 33F
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08/07 02:54, 3周前 , 34F
道被騙，鶄還想洗沒擋疫苗或擋疫苗
08/07 02:54, 34F
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08/07 02:54, 3周前 , 35F
是為了不讓你受騙
08/07 02:54, 35F
推
08/07 02:55, 3周前 , 36F
慈濟真是人傻錢多
08/07 02:55, 36F
噓
08/07 03:41, 3周前 , 37F
不是禁了嗎
08/07 03:41, 37F
推
08/07 04:49, 3周前 , 38F
不就證明民進黨都沒幫忙買才被騙的嗎
08/07 04:49, 38F
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08/07 04:50, 3周前 , 39F
國家級事件，就民進黨狂擋要台灣人死，才
08/07 04:50, 39F
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08/07 04:50, 3周前 , 40F
會發生的啊
08/07 04:50, 40F
推
08/07 05:32, 3周前 , 41F
看來跟黨的關係不好喔 看看幾位洗錢
08/07 05:32, 41F
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08/07 05:32, 3周前 , 42F
的前輩 郭哲敏 林秉文 涂誠文
08/07 05:32, 42F
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08/07 05:33, 3周前 , 43F
08/07 05:33, 43F
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08/07 05:33, 3周前 , 44F
阿不是買到了 頭版造謠？
08/07 05:33, 44F
推
08/07 06:36, 3周前 , 45F
檢調很猛
08/07 06:36, 45F
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08/07 06:41, 3周前 , 46F
但是放錢在火車上沒事
08/07 06:41, 46F
推
08/07 06:45, 3周前 , 47F
中檢超越北檢，查到贓物價值超越被騙數額
08/07 06:45, 47F
推
08/07 06:45, 3周前 , 48F
摸奶仁笑到不行
08/07 06:45, 48F
推
08/07 06:52, 3周前 , 49F
立委金流有在查嗎haha
08/07 06:52, 49F
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