[新聞] 揭密》太子集團在台「四大洗錢鏈」在台操盤手是他

看板Gossiping作者 (台積零股塔)時間2月前 (2025/11/05 17:19), 編輯推噓26(28推 2噓 33→)
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1.媒體來源: 中時新聞網 2.記者署名: 戴志揚 3.完整新聞標題: 揭密》太子集團在台「四大洗錢鏈」 在台操盤手是他 4.完整新聞內文: 柬埔寨跨國詐欺太子集團在台組織多位高級幹部昨天遭到拘提，其中設在101大樓內的「 天旭國際科技」博弈公司負責人王昱棠為在台最高領導幹部，更是負責替首腦陳志操作洗 錢的主要核心操盤手，王在台灣透過四大洗錢鏈操作洗錢，多年來金額恐達上百億。 王昱棠曾任台灣太子不動產投資股份有限公司負責人，主要的核心任務是負責開發線上博 奕程式及成立客服，不過狡詐的他在美、英公布制裁後疑似打草驚蛇，立即迅速指揮手下 將用髒錢購買的麥拉倫、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、保時捷名車過戶到他人名下，還 連夜從和平大苑停車場開走到他處藏匿，幸好遭到警調攔截。 檢調查出，陳志在台設立太子集團，主要從事非法4大任務，替太子集團靈活移轉資金， 搭建出複雜的洗錢網絡，讓台灣成為跨國金流鏈之一，因此這四大台灣金流鏈，也成為檢 警調偵辦重點。 手法一:設立人頭公司匯黑錢 第一部份，王昱堂接收由陳志太子集團，匯入資金到台灣分公司，找人頭設立聯凡等8間 空殼公司，購買和平大苑不動產，貸得的房貸餘款，則由海外轉到尼爾公司繳交給總部。 手法二:博弈公司吸金 第二部分，王昱堂則由母公司出資，在101大樓設立線上博弈公司，從事線上博奕事業， 雖然他是負責人，但主要都交給人資長辜淑雯負責招募工程師及客服，屬於大陸籍的主管 李添、楊昱發2人指揮。顥玥公司則是博弈公司下負責線上博奕客服。 手法三:購豪宅名車洗錢 第三部分則名車洗錢。當美、英進行司法動作後，王昱棠立即指揮下屬李守禮，迅速將11 輛名車過戶，另一位幹部邱子恩則連夜將車開往其他地方藏放，但迅速遭到攔截。接著又 馬上將將現金轉匯到尼爾公司，防止遭查獲。 手法四:帛琉購渡假村拓版圖 第四部分則是在遭美方列為制裁黑名單的太子集團在台3為重要幹部王蕾絢、黃婕、施亭 宇，其中王女已逃往國外，另兩人則遭到拘提，這三人與王昱堂同夥，密集與太子集團海 外幹部聯繫，用不法資金在帛琉建立渡假村，將黑錢洗為國外不動產。 昨天行動，已正式扣押太子集團相關不動產18筆（包括和平大苑豪宅11戶、車位48個，依 實價登錄價值計38億1421萬餘元）、勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士名車26輛 （價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元）獲准，合計45億2766萬餘 元。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251105002245-260402?chdtv 6.備註: 在台灣洗錢的方式國稅局不都早早掌握了,就算會計師再怎麼教, 金額過大帳目絕對沒辦法做得天衣無縫,有沒有現在才抓是放長線釣大魚的八卦? -- 優雅的社會來自適度的對待! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.166.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1762334382.A.ACF.html
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11/05 17:20, 2月前 , 1F
党：好的 重罰兩萬 = =！
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推
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受害者都自殺了這些資產上繳美國嗎
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11/05 17:22, 2月前 , 3F
詐騙都開在101 和平大院 不愧是詐騙天堂
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11/05 17:22, 2月前 , 4F
有悔意15萬交保，不要太不滿
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11/05 17:23, 2月前 , 5F
別怕 有檢察官協助5萬交保放走
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推
11/05 17:23, 2月前 , 6F
台灣司法爛到令人嘆為觀止
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11/05 17:25, 2月前 , 7F
黃婕
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11/05 17:25, 2月前 , 8F
在台灣只是15萬交保的小事 共諜屌打
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11/05 17:25, 2月前 , 9F
好像很嚴重 不過15萬交保
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11/05 17:26, 2月前 , 10F
比不上一個找不到犯罪事實的政敵
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推
11/05 17:28, 2月前 , 11F
詐騙集團大本營 民進黨 黑道8+9 洗錢
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推
11/05 17:28, 2月前 , 12F
還要美國講才抓 就知道平常都放水
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11/05 17:34, 2月前 , 13F
有民進黨執政，好安心，誰好安心不說了
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11/05 17:34, 2月前 , 14F
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11/05 17:34, 2月前 , 18F
千名詐欺犯 僅2人判刑逾3年（20250901中
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國時報）
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11/05 17:34, 2月前 , 20F
詐欺犯判刑3年以上不到1％ 立委黃健豪質
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11/05 17:34, 2月前 , 21F
疑輕判（20250815自由）
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推
11/05 17:36, 2月前 , 22F
真 護國神山。美國也搬不走的產業
11/05 17:36, 22F
推
11/05 17:38, 2月前 , 23F
有綠共執政，詐騙好安心？
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推
11/05 17:38, 2月前 , 24F
黃婕會開鎖 關不住的
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11/05 17:42, 2月前 , 25F
貸得的房貸可以轉到海外?
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11/05 17:43, 2月前 , 26F
是全現金買然後再貸出來喔?
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推
11/05 17:44, 2月前 , 27F
這些人是斷點 上面更高層不能抓 動搖党本
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推
11/05 17:45, 2月前 , 28F
15萬就交保的 根本是微罪不用再報了 特
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11/05 17:45, 2月前 , 29F
許行業
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11/05 17:48, 2月前 , 30F
黨不知道在中間抽了多少
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推
11/05 17:49, 2月前 , 31F
準備潛逃了 傻逼
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噓
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7414
11/05 17:52, 32F
推
11/05 17:52, 2月前 , 33F
滿好笑的 柯的1500扯到化糞池藏錢 然後詐
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11/05 17:52, 2月前 , 34F
騙的找不到 笑死
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11/05 17:52, 2月前 , 35F
重罰15萬 怕了吧
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推
11/05 17:52, 2月前 , 36F
長線？都交保逃亡了還什麼線
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11/05 18:02, 2月前 , 37F
美國抓了才勉強演一下 結果還不是交保
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11/05 18:10, 2月前 , 38F
想要財富自由的鄉民可以開始學習了
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11/05 18:20, 2月前 , 39F
大特助
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噓
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無恥政客，還不快抓人
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推
11/05 18:26, 2月前 , 41F
結果那個交保金笑死人
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推
11/05 18:27, 2月前 , 42F
好爽喔
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推
11/05 18:32, 2月前 , 43F
民進黨緊密合作
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11/05 18:33, 2月前 , 44F
羨慕，還不用被抽稅
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推
11/05 18:36, 2月前 , 45F
好了啦，反正判也沒幾年
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推
11/05 18:38, 2月前 , 46F
放在那給你查扣的都是零頭而已
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11/05 18:38, 2月前 , 47F
天真法律人只查到這些還以為挖到寶
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推
11/05 19:08, 2月前 , 48F
北犬跪下來
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11/05 19:20, 2月前 , 49F
詐團=炒房=經濟火車頭=寶貝可教化
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11/05 19:55, 2月前 , 50F
詐騙黨下台
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11/05 20:02, 2月前 , 51F
和平大院那種豪宅可以買11戶真的超屌
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推
11/05 20:02, 2月前 , 52F
坐等看要怎麼判
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推
11/05 20:02, 2月前 , 53F
看當庭詐騙犯笑得多燦爛
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推
11/05 20:51, 2月前 , 54F
詐騙之島，讓他們輕鬆交保的法官就是
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11/05 20:52, 2月前 , 55F
共犯
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11/05 21:01, 2月前 , 56F
銀行那幾位怎麼沒有查 不是有警示 笑死人
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11/05 21:01, 2月前 , 57F
的台灣銀行高層 都有問題 挺FBI該查都查
11/05 21:01, 57F
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11/05 21:01, 2月前 , 58F
詐騙國家隊
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11/05 21:13, 2月前 , 59F
活躍期間跟綠圾執政高度重疊，還真是巧
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推
11/05 23:20, 2月前 , 60F
15萬交保還看不出來是党的人嗎
11/05 23:20, 60F
推
11/06 00:38, 2月前 , 61F
先辦柯文哲的1500萬 雜質閉嘴
11/06 00:38, 61F
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11/06 12:22, 2月前 , 62F
法官跟北檢早就都打點好了，等新聞
11/06 12:22, 62F
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11/06 12:22, 2月前 , 63F
熱度ㄧ過立馬查無不法
11/06 12:22, 63F
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