[新聞] 助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴已刪文

看板Gossiping作者 (我怕練太壯)時間5月前 (2025/07/25 07:33), 編輯推噓6(6推 0噓 9→)
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1.媒體來源:自由 2.記者署名:記者劉詠韻／台北報導 3.完整新聞標題:助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴 4.完整新聞內文: 「台版柬埔寨」詐騙集團虐死三人，震驚社會，經士林地檢署持續追查，再破獲該詐團的 水房洗錢集團，洗錢金額高達四點三億餘元，昨依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴十 七人，聲請沒收犯罪所得。 檢警追查，詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法，引誘超過二百名被害人加入投資群組 ，下載假投資APP並匯款；隨後，水房將被害人匯入的資金先匯入第一層帳戶，再透過第 二、第三層人頭帳戶與虛擬貨幣錢包層層轉移，藉由購買USDT（泰達幣）將款項匯出至境 外交易所FTX、Whalefin等，再轉回詐團持有的虛擬錢包，以此方式製造金流斷點，掩飾 、隱匿犯罪金流去向。 本案起於綽號「藍道」的男子杜承哲，二○二二年組成詐團行騙，該詐團已有兩名高層被 判無期徒刑確定，「藍道」一審時也被判無期徒刑，目前上訴二審審理中。 檢警追查發現，遭通緝的葉姓男子，自二○二二年八月發起兼主持與「藍道」合作的水房 洗錢組織，由許姓男子負責指揮成員、分配轉帳與發放報酬；其餘十六名被告，有人專責 收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，有人協助金流轉換與電匯出境等，洗錢金額四億 三三五一萬餘元。 案由士林地檢署指揮新北市刑警大隊破獲，除通緝中的葉男外，許男等十七人昨天均被起 訴。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1717422 6.備註: 前陣子去剪頭髮,跟理髮師瞎聊,他說他身邊一大堆人去什麼虛擬幣交易所 根本就是詐騙最大的去處. 現在洗錢/詐騙真的多如狗毛... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.57.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1753399980.A.2FF.html
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07/25 07:33, 5月前 , 1F
為啥不敢寫青埔
07/25 07:33, 1F
推
07/25 07:34, 5月前 , 2F
打詐國家隊還在睡
07/25 07:34, 2F
推
07/25 07:36, 5月前 , 3F
移轉高雄 那邊有新的 資產管理中心喔
07/25 07:36, 3F
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07/25 07:36, 5月前 , 4F
黨的心頭肉
07/25 07:36, 4F
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07/25 07:37, 5月前 , 5F
民進黨司法會怎麼做 大家心裡有底吧
07/25 07:37, 5F
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07/25 07:42, 5月前 , 6F
最會追贓款的女生已經被黨…..
07/25 07:42, 6F
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07/25 07:51, 5月前 , 7F
詐騙發大財
07/25 07:51, 7F
推
07/25 08:02, 5月前 , 8F
柬埔寨也一堆台灣人 冠什麼地名
07/25 08:02, 8F
推
07/25 08:03, 5月前 , 9F
詐騙集團的家人 吃香喝辣 法律人還
07/25 08:03, 9F
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07/25 08:03, 5月前 , 10F
幫忙上訴 分食的不法所得 最美的風
07/25 08:03, 10F
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07/25 08:03, 5月前 , 11F
景永遠是人 for 台灣
07/25 08:03, 11F
推
07/25 08:04, 5月前 , 12F
還在通緝笑死人
07/25 08:04, 12F
推
07/25 08:15, 5月前 , 13F
只要認罪再說自己都沒拿到錢，救輕
07/25 08:15, 13F
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07/25 08:15, 5月前 , 14F
判了。
07/25 08:15, 14F
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07/25 08:48, 5月前 , 15F
3年
07/25 08:48, 15F
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