[新聞] 一銀宜蘭大稻埕分行5行員疑助詐團開戶

看板Gossiping作者yuting90 (yuting)時間9月前 (2025/05/16 18:40)推噓5(9推 4噓 10→)

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1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 記者蕭沁梅張貴翔沈冠勳簡大程報導 3.完整新聞標題: 一銀宜蘭、大稻埕分行5行員疑助詐團開戶　副理也被帶回 4.完整新聞內文: 記者蕭沁梅張貴翔沈冠勳簡大程報導發佈時間：2025/05/16 12:23 最後更新時間：2025/05/16 12:23 第一銀行宜蘭分行疑似有行員協助詐團開戶，台北市刑事警察大隊昨（15）日至宜蘭分行進行搜索與詢問，另外由於其中一名行員已調至北市大稻埕分行，因此昨日警方也至該分行將人帶回，共帶回5名行員。對此，第一金今（16）日代子公司第一銀行公告，公司依法配合調查程序，目前營運一切正常，客戶權益不受影響。據悉，第一銀行宜蘭分行有行員開設大量戶頭，這些戶頭約在兩三年前開戶，完全沒有按照SOP申請，疑似協助詐騙集團開戶成為人頭帳戶，發現有數個帳戶在其他銀行都無法開戶，卻在分行順利開戶，檢警偵辦這幾個帳戶在領錢大額查核後，發現銀行查核不確實。刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手，在昨天發動搜索，前往分行帶回許姓女副理等5名行員釐清案情，經移送地檢署複訊後，檢方依違法《銀行法》詐欺以及《洗錢防制法》諭知許姓女副理以80萬元交保、加上電子監控及限制出境出海，其餘4名行員則是2人2萬元交保、2人無保請回。對此，第一銀行表示，行員於15日配合警察機關搜索調查及約談，本案對公司財務、業務無重大影響，目前營運一切正常，客戶權益不受影響。第一銀行強調，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件，對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.tvbs.com.tw/local/2871936 6.備註: 這篇記者好多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.235.168 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1747392008.A.5B0.html

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amethystboy

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crazydj

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d8751102

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