[新聞] 幣安創辦人坦承違反美國反洗錢法檢方求刑36個月

看板Gossiping作者black80731 (壞壞)時間1周前 (2024/04/24 18:50)推噓8(9推 1噓 14→)

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備註請放最後面違者新聞文章刪除 1.媒體來源: 中央社 2.記者署名:（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130424 3.完整新聞標題: 幣安創辦人坦承違反美國反洗錢法檢方求刑36個月 4.完整新聞內文: 中央社紐約24日綜合外電報導）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬承認違反美國反洗錢法，遭檢方求刑36個月，聯邦地區法院將於4月30日宣判。路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元。西雅圖法院預計4月30日宣布趙長鵬的判決。美國檢方告訴華盛頓西區聯邦地區法院：「鑑於趙長鵬蓄意違反美國法律的程度及其後果，處以高於（量刑）準則的36個月是合理的。」根據聯邦量刑準則，趙長鵬面臨最重18個月刑期，他已同意不會對上看18個月的刑期提出上訴。趙長鵬已在美繳交1億7500萬美元保證金獲釋。有關當局指出，幣安未能通報有關巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（a l Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria，ISIS）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。當局還說，幣安也未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一。趙長鵬同意支付5000萬美元，並停止參與幣安的營運。趙長鵬於2017年創立幣安。幣安則被處以18.1億美元的刑事罰款，並遭沒收25.1億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130424 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.cna.com.tw/news/aopl/202404240321.aspx 6.備註: https://i.imgur.com/RK5zdrU.jpg