[新聞] 涉跨國投資騙局又一中國籍男子在悉尼被捕

看板Gossiping作者andrewkuo時間9月前 (2023/08/19 20:37)推噓1(2推 1噓 4→)

留言7則, 6人參與討論串1/1

備註請放最後面違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報（請參考版規下方的核准媒體名單） ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許大紀元 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字，請勿張貼，否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯如:法新社大紀元記者夏楚君澳洲悉尼報導 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章涉跨國投資騙局又一中國籍男子在悉尼被捕 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼！違者刪除（政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔！可詳看版規【大紀元2023年08月18日訊】（大紀元記者夏楚君澳洲悉尼報導）澳洲聯邦警察局（AFP ）在打擊跨國投資騙局的一項行動中，又逮捕並指控了一名居住在悉尼的中國籍男子。此前，澳洲警方在這一場導致全球投資者損失一億美元的跨國騙局中逮捕了另外四名居住在悉尼的中國籍男子。週四（8與17日），澳洲聯邦警察局證實，在打擊投資騙局的「威克姆行動」（Operation Wickham）中，調查人員發現居住在悉尼Burwood的一名34歲中國男子正在利用銀行和加密貨幣帳戶進行現金存款和離岸轉帳。這些資金或涉嫌清洗犯罪所得。當閉路電視捕捉到這名中國籍男子將現金存入其中一個被盜賬戶並從兩個被盜賬戶提取資金收據時，警方確認了這名中國男子的身分。週二（8月15日），警方對該男子住所進行了搜查，沒收了他的電子設備，並查獲了三大盒菸草製品。該名中國籍男子遭到警方的三項指控，即違反《2006年反洗錢和反恐融資法》，使用假名或匿名接受指定服務；違法交易價值10萬元或以上的金錢或財產；以及違反《1953 年稅收征管法》，持有菸草且未支付消費稅。這名中國籍男子將於9月7日在唐寧中心（Downing Centre）地方法院出庭受審。澳洲聯邦警察偵探警司斯坦頓（Tim Stainton）說，「威克姆行動」表明了網絡犯罪分子是如何利用網絡技術操縱受害者，讓他們以為自己的投資是合法的，而實際上這些資金直接進入了犯罪分子的腰包。在這場跨國投資騙局中，騙子透過入侵並操縱真實的網上投資交易平台，向受害者顯示出虛假的投資回報金額。同時，騙子使用一系列社交媒體，包括交友網站、尋工網站及即時通訊平台，取得受害者的信任，繼而向他們提出「投資」機會。去年8月，美國特勤局告知澳洲警方，跨國網絡詐騙團伙有多名成員身在澳洲後，聯邦警察和新州警方展開了「威克姆行動」。去年11月，澳洲警方逮捕了兩名年齡分別為24歲和17歲的中國籍男子，在他們試圖潛逃香港時，分別在悉尼和墨爾本機場被捕。去年12月，澳洲警方在悉尼Pyrmont的一處住所內逮捕了兩名19歲的中國籍男子。責任編輯：宗敏青 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 https://www.epochtimes.com/b5/23/8/18/n14056286.htm 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位)，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.183.33.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692448670.A.99C.html

推

chadmu

08/19 20:38, 9月前 , 1^F

08/19 20:38, 1^F

→

kevin1221

08/19 20:38, 9月前 , 2^F

08/19 20:38, 2^F

→

SuenZi

08/19 20:39, 9月前 , 3^F

08/19 20:39, 3^F