[新聞] 虛擬貨幣公司掩護詐團 1年洗錢金額近3億

看板Gossiping作者jonjonlo7575 (Jon)時間9月前 (2023/07/22 23:05)推噓8(9推 1噓 3→)

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媒體來源：公視新聞網記者署名：陳奐宇許政俊／高雄報導新聞標題：虛擬貨幣公司掩護詐團 1年洗錢金額近3億新聞內文：刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一洗錢集團，余姓主嫌以自己的虛擬貨幣公司名義掩護詐騙集團洗黑錢，金額高達近3億，余姓主嫌則可抽成5%至10%。警方持續追查涉案的詐騙及洗錢集團，是否還有更多受害者。滿桌名牌包，最貴的限量包若配貨至少要200、300萬，聯名限量公仔也要20萬起跳，全是洗錢集團主嫌用幫詐騙集團洗錢的不法所得購買。承辦員警鄭羽成表示，「進去把那個燈打開之後，全部都是精品包，看起來滿奢華的。」警方來到余姓洗錢主嫌的百坪豪宅，臥室滿牆的精品包。刑事局南打中心日前查獲虛擬貨幣商，以公司名義掩護詐騙集團洗黑錢，一年洗錢金額將近3億。南部打擊犯罪中心大隊長李宏倫指出，「幣商運用複雜加密技術，搭配虛擬貨幣錢包，將詐騙不法所得換成虛擬貨幣後再轉至詐騙集團電子錢包，掩護不法資金流向。」詐騙集團自稱是富華投信等投資平台，吸引被害人下載投資APP，目前統計有超過19名被害人上當、匯款；詐騙集團再將這些贓款以約5%至10%抽成，交給虛擬貨幣商洗錢。李宏倫表示，「表現上是合法的貨幣交易，事實上是想利用這些善意第三人，規避司法對他們的追溯跟查緝。」警方表示余姓主嫌底下疑似還有其他小型洗錢團伙，將全面清查與主嫌合作詐騙或洗錢的團伙，追查是否還有更多受害者。新聞連結： https://news.pts.org.tw/article/647208/amp 6.備註: 這新聞應該算大條，但只找到公視在報？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 172.115.24.105 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1690038317.A.EB5.html ※ 編輯: jonjonlo7575 (172.115.24.105 美國), 07/22/2023 23:06:42

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YLTYY

07/22 23:06, 9月前 , 1^F

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dtdon1699

07/22 23:06, 9月前 , 2^F

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SidMax

07/22 23:07, 9月前 , 3^F

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