[問卦] 現在是帳戶號碼流出就會被洗錢嗎?

看板Gossiping作者時間1年前 (2023/05/21 16:15), 1年前編輯推噓3(4推 1噓 26→)
留言31則, 9人參與, 1年前最新討論串1/1
認真問一下 剛剛看了影片解說 https://shorturl.at/nDJS8 請問現在是只要銀行的帳號給別人 就可能變成洗錢嗎? 那如果這樣 在網路上買賣東西 或是公司如果把我的帳戶漏出去 不就死定了嗎? 還是說只要不交出存摺正反面 就不算洗錢戶? 謝謝:) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.20.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1684656918.A.54C.html
→
05/21 16:15, 1年前 , 1F
給帳號錢匯進來對方又拿不到...
05/21 16:15, 1F
→
05/21 16:16, 1年前 , 2F
至少還要多個提領的工具
05/21 16:16, 2F
推
05/21 16:16, 1年前 , 3F
詐騙的又不是吃飽閒著 領不出來誰會匯進去
05/21 16:16, 3F
→
05/21 16:16, 1年前 , 4F
現在投資詐騙就是這樣玩啊
05/21 16:16, 4F
他如果有你家地址呢? 因為身分證會有地址 ※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:16:50
→
05/21 16:16, 1年前 , 5F
像3樓就是金融知識不足
05/21 16:16, 5F
噓
05/21 16:17, 1年前 , 6F
你可以通報銀行
05/21 16:17, 6F
→
05/21 16:17, 1年前 , 7F
低卡超多案例的啊 金融板也有人問
05/21 16:17, 7F
所以到底是 ?? ※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:18:05
→
05/21 16:18, 1年前 , 8F
有些就是拿到贓款 然後又被詐騙集團騙
05/21 16:18, 8F
→
05/21 16:19, 1年前 , 9F
受害者原告被告雙身分 法院跑不完
05/21 16:19, 9F
→
05/21 16:19, 1年前 , 10F
你可以查一下 匯款帳號錯誤的處理程序
05/21 16:19, 10F
喔 好 我只是想預防 被洗錢而已 ※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:20:09
→
05/21 16:21, 1年前 , 11F
錢進帳戶又沒差，不要流出去就好
05/21 16:21, 11F
推
05/21 16:21, 1年前 , 12F
基本上就是錢進來不要輕易匯出去
05/21 16:21, 12F
但是這也意味著你不能領錢ㄟ 不能領自己的$ㄟ ※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:21:52
→
05/21 16:21, 1年前 , 13F
不然你沒拿錢還多吃條洗錢罪
05/21 16:21, 13F
→
05/21 16:22, 1年前 , 14F
甚至極端一點 對方上法院再還就好
05/21 16:22, 14F
→
05/21 16:22, 1年前 , 15F
你不要動用到人家的錢就可以了 大水庫
05/21 16:22, 15F
推
05/21 16:22, 1年前 , 16F
你沒有大量匯給某帳號沒差吧
05/21 16:22, 16F
→
05/21 16:22, 1年前 , 17F
理論有通過嗎?
05/21 16:22, 17F
→
05/21 16:23, 1年前 , 18F
有聽過
05/21 16:23, 18F
→
05/21 16:23, 1年前 , 19F
就算不流出還是有被告風險
05/21 16:23, 19F
我覺得應該是這樣
→
05/21 16:24, 1年前 , 20F
被告也是民事被告~ 這根本沒啥不會有前科
05/21 16:24, 20F
→
05/21 16:24, 1年前 , 21F
記住 錯在對方 不是錯在你 法院你占上風
05/21 16:24, 21F
問題沒有人想浪費時間上法院 ※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:24:47
→
05/21 16:24, 1年前 , 22F
你花時間花錢處理都可以跟對方要求賠償
05/21 16:24, 22F
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:25:13
→
05/21 16:25, 1年前 , 23F
第三方詐騙 6成帳號無辜被凍結
05/21 16:25, 23F
→
05/21 16:26, 1年前 , 24F
告人是天賦人權 對方有告你的自由
05/21 16:26, 24F
→
05/21 17:51, 1年前 , 25F
提供帳號密碼讓他人可以存取你的帳
05/21 17:51, 25F
→
05/21 17:51, 1年前 , 26F
號就有可能洗錢罪
05/21 17:51, 26F
→
05/21 17:53, 1年前 , 27F
通常還同時提供金融卡給對方可以領
05/21 17:53, 27F
→
05/21 17:53, 1年前 , 28F
錢
05/21 17:53, 28F
推
05/21 18:19, 1年前 , 29F
髒錢進來你帳戶，用嚇的方式讓你轉去第
05/21 18:19, 29F
→
05/21 18:20, 1年前 , 30F
三人的帳戶（非匯入的帳戶）不轉就威脅
05/21 18:20, 30F
→
05/21 18:20, 1年前 , 31F
你說要告你
05/21 18:20, 31F
‣ 更多 m13m13m 的文章
文章代碼(AID): #1aQTCMLC (Gossiping)