[新聞] 詐團金主柬國遙控半年洗走台灣1.1億

看板Gossiping作者deepdish (Keep The Faith)時間1年前 (2022/09/04 05:57)推噓7(9推 2噓 5→)

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1.媒體來源: 自由時報 2.記者署名:〔記者林嘉東／基隆報導〕 3.完整新聞標題: 詐團金主柬國遙控半年洗走台灣1.1億 4.完整新聞內文: 表格 https://i.imgur.com/16xG1mR.jpg

2022/09/04 05:30 基檢瓦解21人詐騙水房〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署指揮基隆市警局及刑事局，今年五月偵破一個專門替詐騙集團洗錢的水房集團，該集團半年來將高達一億一千六百八十七萬元的詐款匯轉洗到境外。全案經溯源追查，共瓦解逮捕該集團廿一名成員，羈押主嫌朱??峻等十六名幹部，基檢昨將朱男依違反洗錢防制法等罪起訴，具體求刑十年。主嫌朱??峻求刑十年據悉，檢調另外追出朱男的幕後金主，是綽號「成哥」的台灣籍男子，成哥的犯案基地在柬埔寨金邊，長期在柬國遙控操盤台灣詐團；檢警研判成哥與一直從台灣等多個國家誘騙「豬仔」到柬埔寨的柬國詐騙集團，也有極深淵源，此部分持續了解中。檢方指出，綽號「宮保雞丁」的卅一歲朱男，原本替其他水房轉購虛擬貨幣，協助洗錢到海外，見有利可圖，乾脆自己成立水房。他於去年十二月向國內一家銀行申請青年創業貸款，取得資金後成立水房，與境外詐騙機房及國內收簿集團（俗稱水商）合作，趁疫情期間透過境外詐騙機房，以投資股票等詐騙手法，騙走二百四十一名被害人合計一億一千六百萬餘元，將詐款匯至廿七個人頭帳戶（俗稱一車），再以網路銀行轉帳至十三個約定帳號（俗稱二車）。接著再用網銀同一方式轉匯至所掌控的十個金融帳戶（俗稱三車），最後轉匯另卅一個金融帳戶（俗稱四車）；經四次轉匯，最後由朱男將帳戶內款項領出，以購買虛擬貨幣等方式洗錢到海外。檢方查出，該集團累計使用八十一個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，其中以吳姓男子一次綁定廿二個約定帳戶最多。基檢承辦檢察官劉星汝，五月間指揮基市警刑警大隊偵四隊、刑事局第七大隊第一隊等，搗破該集團位於基隆七堵區的據點，依此擴大追查，瓦解整個集團。朱姓主嫌落網後，刪除手機對話紀錄、更改密碼，擾亂檢警辦案。（記者林嘉東翻攝） https://i.imgur.com/fJYMXtZ.jpg

5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結，不可用轉載媒體連結: https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1538179 6.備註: 看來台灣人很有錢啊竟然有這麼多錢可以騙等法院法官看怎麼判刑吧 -- Q 人類基本需求2.0 ◢◣ █ 自我實現創意.問題解決.真偽.自發性 S ◢██◣ █ 尊重需求自尊.自信.成就感 W ◢████◣ █ 社交需求 E ◢██████◣ █ 安全需求 E ◢████████◣ █ 生存需求空氣.水.食物.住所 T ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ █ WiFi█ 電池 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.89.190 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1662242253.A.367.html

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Fino5566

09/04 06:15, 1年前 , 3^F

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