[新聞] 犯罪集團的虛擬貨幣錢包去年進帳140億美元，創紀錄
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1.媒體來源:
iThome
2.記者署名:
文/陳曉莉 | 2022-01-07發表
3.完整新聞標題:
犯罪集團的虛擬貨幣錢包去年進帳140億美元，創紀錄
4.完整新聞內文:
區塊鏈分析業者Chainalysis本周公布了加密貨幣犯罪趨勢研究報告，指出犯罪集團用來
接受非法交易的加密錢包在2021年總計進帳了140億美元，創下歷史紀錄，比2020年的78
億美元增加了79%。
然而，加密貨幣並不僅受到犯罪集團的青睞，去年全球加密貨幣的交易量達到15.8兆美元
，比2020年成長了567%，大勝犯罪集團的成長率。
事實上，在2019年時，非法加密貨幣交易的規模占所有加密貨幣交易的3.37%，2020年則
降至0.62%，去年再減少至0.15%，代表加密貨幣絕大多數都是合法且正常的交易。
值得注意的是，在去年犯罪集團的非法交易中，有高達78億美元是來自詐騙，特別是所謂
的「拉地毯」（Rug Pull）詐騙，意指專案開發者向大眾強力推廣，吸引投資者大量買進
後，再宣布放棄專案並直接捲款潛逃，去年最有名的當屬Thodex詐騙案。
Thodex為一土耳其的加密貨幣交易中心，在去年3月以發放免費狗狗幣予新註冊用戶為噱
頭，吸引了龐大數量的新用戶，然而，該公司執行長卻在4月宣布暫停交易，且執行長人
間蒸發。根據區塊鏈情報業者Whitestream的統計，Thodex從2020年8月到2021年2月間，
匯出了5,000個比特幣，價值約1.25億美元，疑似該平臺的套現操作。隨後更有媒體報導
，Thodex總計盜走的投資人款項約為20億美元。
除了78億美元屬於詐騙收入之外，去年還有32億美元的加密貨幣遭竊。
Chainalysis建議，為了強化加密貨幣領域的安全，除了需要執法機關持續追查與扣押非
法加密貨幣之外，也應協力對抗勒索軟體的威脅，打擊基於加密貨幣的洗錢行為，關注國
家級駭客於加密貨幣犯罪行動中所扮演的角色，以及小心新興的非同質化代幣（NFT）詐
騙案。
5.完整新聞連結 (或短網址):
https://www.ithome.com.tw/news/148756
6.備註:
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