[新聞] 潤寅詐貸案檢調逮合庫與台企銀3內鬼

看板Gossiping作者duduchiau (夜貓子)時間3年前 (2020/08/03 17:05)推噓5(7推 2噓 1→)

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1.媒體來源:中時新聞 2.記者署名:陳志賢 3.完整新聞標題: 潤寅詐貸案檢調逮合庫與台企銀3內鬼 4.完整新聞內文: 檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案，查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元，劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒，3人涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站搜索6處地點，約談劉、莊、江3人到案，晚間移送北檢複訊。檢調查出，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行假交易，向12家銀行詐貸472億元。檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪，自2012年至2013年間，明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀貸款潤寅91億元。另劉女明知2017年福懋越南子公司「越南福懋同奈與潤寅的應收款帳款，係由潤寅佯以福懋同奈名義支付，卻不實照會，亦未向銀行呈報，致台企銀貸款美金4000多萬元，事後潤寅集團為答謝劉女，長期贈送百纖果屋高價水果禮盒，價值約23萬元。另合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋公司的應收帳款，均由潤寅集團以福懋名義支付，卻不實照會，致合庫受貸款損失11億元。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200803003302-260402?chdtv 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) 又有合庫了，聽說也是廖燦昌當董事長的時期？... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.31.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1596445536.A.F14.html

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zold

08/03 17:07, 3年前 , 2^F

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neoa01

08/03 17:09, 3年前 , 3^F

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