[新聞] 史上最大地下匯兌案擴大查出涉入賭博網

看板Gossiping作者mitsuno (神奇....)時間4年前 (2019/12/26 09:43)推噓10(11推 1噓 6→)

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2019-12-25 22:55 聯合報記者李承穎／嘉義市即時報導嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，今天再查獲中部知名商人蕭姓男子等4人涉及博奕網站，疑似透過吳承霖匯回139億元，檢方今天指揮台南市調處，兵分多路搜索，查扣瑪莎拉蒂等多台名車，目前依賭博、洗錢防制法等罪嫌擴大偵辦中。檢方日前先查出陳姓男子等4人透過吳的地下匯兌集團，將部分金流匯回台灣，將陳等4人羈押禁見，並發現陳的上游是蕭姓男子和賴姓男子主導，賴男則疑似逃亡菲律賓，已被檢方通緝兩周。蕭、賴兩男兩人早年以參與地下網路簽賭網站管理起家，近幾年事業版圖擴及不動產、網路科技公司和飯店等事業，與公家單位關係也良好。檢方調查，該博弈集團在台北市、新北市、台中市及嘉義市等地設立公司，架設博弈網站，總部設在菲律賓，台灣負責程式設計網站架設，提供陸、港台等賭客登入簽注六合彩、運動比賽等賭博，再以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，分批自境外將賭金匯回。【中央社嘉義市25日電】嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，繼日前查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，今天傳喚博弈網站股東蕭姓男子等人到案，並查扣超跑、珠寶等贓物，深夜正由檢方複訊中。嘉義地檢署表示，承辦檢察官今天指揮台南市等警調人員，動員100多名人力，持搜索票分別前往台北市、台中市、嘉義市及高雄市等地執行搜索，並逮捕涉嫌博弈網站股東蕭姓男子等人到案。嘉義地檢署指出，因執行搜索70多處，查扣賓利、瑪莎拉蒂等名車，一批價值不菲珠寶，因在多處查扣到現金，還在清點中，案件尚在釐清中，明天會正式對外說明。嘉義地檢署今年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人疑有經營博弈網站，經蒐證，3日執行搜索，查扣現金新台幣650萬元、價值千萬元的麥拉倫等6輛名車等贓證物，並傳喚及逮捕多人到案。檢方調查陳姓被告等人涉嫌自民國106年間起，在台北市、嘉義市等地設立公司架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回39億元。檢方聲押陳姓等4名被告獲准。這起博弈網站案件，尚有涉嫌經營的嫌疑人賴姓、田姓等男子在逃，目前仍未到案；檢方持續深入調查，發現背後的大股東疑為蕭姓男子等人，今天動員人力執行搜索，釐清案情。 https://udn.com/news/story/7315/4249329?utm_source=udnnews&utm_medium=fb 備註：身為庶民真是難以想像的金額 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.65.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1577324636.A.37E.html

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