[新聞] 杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊已回收

看板Gossiping作者 (Geordie)時間7年前 (2019/02/11 06:07), 編輯推噓41(46推 5噓 20→)
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杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊 （中央社台北9日電）中國官方為杜絕資本非法外流，最高法與最高檢日前發布解釋稱，地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上，或違法所得數額在10萬元以上，以非法經營罪「情節嚴重」定罪處罰。 對於非法買賣外匯的刑責，目前中國最高人民檢察院、公安部僅發布以非法經營罪「立案」與追訴的數額標準，欠缺量刑參照點。此次最高人民法院與最高檢發布的解釋，即是要確定何謂「情節嚴重」的標準。 新華社報導，最高法與最高檢（兩高）日前聯合發布「關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋」，規定實施倒買倒賣外匯、或者變相買賣外匯等非法行為，情節嚴重者，以非法經營罪定罪處罰。 報導引述「兩高」有關負責人表示，在實務中，地下錢莊非法買賣外匯，主要有傳統的以境內直接交易形式、所實施的倒買倒賣外匯行為，以及當前常見的以境內外「對敲」方式、進行資金跨國（境）兌付的變相買賣外匯行為。 倒買倒賣外匯，是指不法分子在境內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。此類錢莊即一般俗稱的「換匯黃牛」。 變相買賣外匯，是指形式上進行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而是採取以外匯償還人民幣、或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實現貨幣價值轉換的行為。 報導稱，資金跨國（境）兌付是典型的變相買賣外匯行為。地下錢莊不法分子透過與境外人員、企業、機構相勾結，或是利用開立在境外的銀行帳戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。 此類地下錢莊又稱為跨國（境）兌付型地下錢莊，即資金在境內外實行單向循環，通常以對帳形式來實現「兩地平衡」。 報導指出，目前多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。 根據「兩高」的解釋，非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯，具有下列情形之一，應當認定為非法經營行為「情節嚴重」：一、非法經營數額在人民幣500萬元以上的；二、違法所得數額在10萬元以上的。 至於非法經營行為「情節特別嚴重」：一、非法經營數額在2500萬元以上的；二、違法所得數額在50萬元以上的。 按照中國刑法第225條規定，非法經營行為情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，併處或單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上有期徒刑，併處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。（編輯：林克倫）1080209 https://tinyurl.com/y2kcvftk 阿共把主意打到地下錢莊啦？ ----- Sent from JPTT on my Asus K01Q. -- ╬信基督得美國大魔王╬ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.11.75 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1549836455.A.B99.html
推
02/11 06:09, 7年前 , 1F
台商
02/11 06:09, 1F
噓
02/11 06:09, 7年前 , 2F
什麼狗屎國家？錢投資只進不出，聚寶盆？
02/11 06:09, 2F
推
02/11 06:14, 7年前 , 3F
這個要支持中共阿，別讓台商做中國夢做一半跑了
02/11 06:14, 3F
推
02/11 06:15, 7年前 , 4F
支持中共，做中國夢的商人怎麼能隨便就跑掉
02/11 06:15, 4F
推
02/11 06:16, 7年前 , 5F
別讓吳寶春把錢匯出來
02/11 06:16, 5F
推
02/11 06:18, 7年前 , 6F
缺錢啦
02/11 06:18, 6F
噓
02/11 06:30, 7年前 , 7F
要你乖乖完稅才能匯出來阿 說只進不去的啥邏輯
02/11 06:30, 7F
推
02/11 06:33, 7年前 , 8F
錢進得去 出不來
02/11 06:33, 8F
推
02/11 06:36, 7年前 , 9F
要打擊私下的地下錢莊合理啊，但走正規管道的滙出會被刁難
02/11 06:36, 9F
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02/11 06:38, 7年前 , 10F
中國不是只有黨章嗎？
02/11 06:38, 10F
推
02/11 06:44, 7年前 , 11F
支那換匯限制明明很多 不想讓人把錢帶出強國
02/11 06:44, 11F
推
02/11 06:45, 7年前 , 12F
做中國夢的台商，台不想做堂堂正正的中國人嗎??沒門
02/11 06:45, 12F
推
02/11 07:04, 7年前 , 13F
笑死人，中國正常管道根本沒辦法換匯好嗎？
02/11 07:04, 13F
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02/11 07:04, 7年前 , 14F
跟稅什麼的根本沒關係，是人民幣不值錢，不想要你用
02/11 07:04, 14F
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02/11 07:04, 7年前 , 15F
廢紙換黃金。
02/11 07:04, 15F
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02/11 07:05, 7年前 , 16F
人民幣=廢紙，可正常換美金的貨幣=黃金，懂嗎？
02/11 07:05, 16F
推
02/11 07:06, 7年前 , 17F
就算稅金付清了，還是有潛規則讓你不能匯出去
02/11 07:06, 17F
推
02/11 07:07, 7年前 , 18F
繳完稅也沒那麼容易可以匯啦..
02/11 07:07, 18F
噓
02/11 07:11, 7年前 , 19F
井底蛙鄉民
02/11 07:11, 19F
推
02/11 07:27, 7年前 , 20F
9.2：綠媒不夠國際觀 逢中必反
02/11 07:27, 20F
推
02/11 07:28, 7年前 , 21F
表面原因繳稅繳完就知道你有多少了怎麼可能匯的出來
02/11 07:28, 21F
推
02/11 07:32, 7年前 , 22F
這是真的 而且就算乖乖繳稅也匯不出來
02/11 07:32, 22F
推
02/11 07:33, 7年前 , 23F
這麼好匯就不用一堆鋌而走險的zz
02/11 07:33, 23F
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02/11 07:39, 7年前 , 24F
讚讚讚！禁止台商把錢匯出！讓他們去當支那人！
02/11 07:39, 24F
推
02/11 07:57, 7年前 , 25F
一個都別想跑 哈哈哈
02/11 07:57, 25F
推
02/11 08:04, 7年前 , 26F
關門放狗
02/11 08:04, 26F
推
02/11 08:15, 7年前 , 27F
南向政策， 白癡政府鼓勵錢匯出去建設外國
02/11 08:15, 27F
推
02/11 08:19, 7年前 , 28F
進得去，出不來
02/11 08:19, 28F
推
02/11 08:24, 7年前 , 29F
台商uccu
02/11 08:24, 29F
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02/11 08:25, 7年前 , 30F
地下匯兌應該也不行吧
02/11 08:25, 30F
推
02/11 08:27, 7年前 , 31F
這什麼鬼國家 錢只能進不能出
02/11 08:27, 31F
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02/11 08:28, 7年前 , 32F
阿共:因應3/2，地下錢莊統統停止匯兌！
02/11 08:28, 32F
推
02/11 08:30, 7年前 , 33F
前陣子聽說有9.2台商買貨竟然想凹賣家給他用支付寶付
02/11 08:30, 33F
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02/11 08:30, 7年前 , 34F
款zzzzzz嚇死人誰要草紙啊
02/11 08:30, 34F
推
02/11 08:38, 7年前 , 35F
第一次認真想支持中共
02/11 08:38, 35F
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02/11 08:39, 7年前 , 36F
地下錢莊當然要打，只能留阿共錢莊的意思
02/11 08:39, 36F
推
02/11 08:40, 7年前 , 37F
就沒美金買東西了 所以只好想盡辦法把錢鎖在中國
02/11 08:40, 37F
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02/11 08:41, 7年前 , 38F
這麼看來 現在所有還留在中國的台商 大錢會通通被卡住了
02/11 08:41, 38F
推
02/11 08:42, 7年前 , 39F
檯面上的管道擋死了 現在開始動檯面下了
02/11 08:42, 39F
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02/11 08:43, 7年前 , 40F
現在阿共吸乾中國人的血，台灣再白目下去，第二個就是吸
02/11 08:43, 40F
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02/11 08:43, 7年前 , 41F
之前就地下匯兌就抓很兇了 現在只是明文嚴禁
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02/11 08:43, 7年前 , 42F
乾台灣的血
02/11 08:43, 42F
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02/11 08:43, 7年前 , 43F
那些愛吹中國夢的台商 一個會死得比一個慘 XDDDDD
02/11 08:43, 43F
推
02/11 08:47, 7年前 , 44F
接下來是哪種魚要回來了
02/11 08:47, 44F
推
02/11 08:47, 7年前 , 45F
支那人抓穩了，韭菜開始收割了！
02/11 08:47, 45F
推
02/11 08:51, 7年前 , 46F
不是中共自己的高官在匯的嗎？
02/11 08:51, 46F
噓
02/11 08:51, 7年前 , 47F
你自己官員把錢帶到美澳加的不知道多少
02/11 08:51, 47F
推
02/11 09:03, 7年前 , 48F
大型監獄
02/11 09:03, 48F
推
02/11 09:06, 7年前 , 49F
可是地下錢莊都是你自己人耶
02/11 09:06, 49F
推
02/11 09:16, 7年前 , 50F
人頭紙不值錢了，黑市價格很不優
02/11 09:16, 50F
推
02/11 09:26, 7年前 , 51F
限制越多，逃跑越快。這樣做誰還想進去送死？
02/11 09:26, 51F
推
02/11 09:40, 7年前 , 52F
台灣早就規定要關七年了
02/11 09:40, 52F
推
02/11 10:05, 7年前 , 53F
鎖在中国，鎖在中国
02/11 10:05, 53F
推
02/11 10:05, 7年前 , 54F
自由世界又在搗亂了我的國
02/11 10:05, 54F
推
02/11 10:24, 7年前 , 55F
賣家一手收台幣 另一手換台幣成人民幣
02/11 10:24, 55F
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02/11 10:24, 7年前 , 56F
也算是偏門行業
02/11 10:24, 56F
推
02/11 10:33, 7年前 , 57F
川普禁止南向政策， 要回美國設廠， 不可以去墨西哥
02/11 10:33, 57F
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02/11 10:34, 7年前 , 58F
只有傻瓜支持南向政策，掏空台灣
02/11 10:34, 58F
推
02/11 10:39, 7年前 , 59F
直接抄支共高官家產比較快
02/11 10:39, 59F
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02/11 10:41, 7年前 , 60F
智障KMTer怎麼不繼續吹支那了
02/11 10:41, 60F
推
02/11 11:05, 7年前 , 61F
白癡五毛kmt帶風向, 沒看到新版 USMCA 嗎?
02/11 11:05, 61F
推
02/11 11:43, 7年前 , 62F
錢出不來XD
02/11 11:43, 62F
推
02/11 12:15, 7年前 , 63F
人才進的去，錢財出不來，中國發大財! 韓:抗議!他學我!
02/11 12:15, 63F
推
02/11 12:33, 7年前 , 64F
柯師父不出來護航一下嗎？
02/11 12:33, 64F
推
02/11 12:36, 7年前 , 65F
中國最高法院自己都能遺失卷宗了
02/11 12:36, 65F
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02/11 13:30, 7年前 , 66F
人民幣 黨控制的 毫無保值價值的廢紙
02/11 13:30, 66F
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02/11 13:55, 7年前 , 67F
娃 連地下匯兌也不通了www去舔中的要怎麼辦呢XDDD?
02/11 13:55, 67F
噓
02/11 14:06, 7年前 , 68F
賺的錢匯回來做什？在當地繼續投資不要回台灣不是更好？
02/11 14:06, 68F
推
02/11 14:21, 7年前 , 69F
人民幣沒人要 呵呵
02/11 14:21, 69F
推
02/11 18:06, 7年前 , 70F
終於要打私匯嗎，我才在想這個應該早晚會開刀的
02/11 18:06, 70F
→
02/11 18:30, 7年前 , 71F
87
02/11 18:30, 71F
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