[新聞] 調查局破比特幣吸金集團知名律師也捲入已回收

看板Gossiping作者TABEKING (食神)時間5年前 (2018/06/22 17:52)推噓5(5推 0噓 6→)

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1.媒體來源: 聯合新聞網 2.完整新聞標題: 調查局破比特幣吸金集團知名律師也捲入 3.完整新聞內文: 調查局臺中市調查處接獲檢舉，指林姓男子籌組詐欺吸金集團，宣稱可藉投資比特幣賺取價差，民眾只要購買100至7,000美元不等之投資套餐，即可換取等值之「RM」（儲備金），RM每日均固定增值0.35%，1年後即可取回高達355%之本利。並透過知名律師、政商名人等「上線領導人」現身說法，吸金超過15億元。調查局抽絲剝繭追查吸金款項及比特幣流向，日前搜索該集團成員位於台中市、台北市辦公處所，約談林男等8人到案，除查扣銀行存摺、投資文件名單等證物外，順利凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚市價約逾台幣4千萬元，林男等人經檢方複訊後，分別以10至1千萬元不等交保。調查局指出，此跨國吸金詐騙集團，陸續於巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、大陸及越南等地均設立辦事處，林男等人則分別自稱是「國際儲備集團大中華及東盟地區參議處首席代表」及「執行代表」，2017年8月成立後，頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等「上線領導人」是現身說法，大肆鼓吹創新比特幣之投資。 RM還可避免比特幣價格波動的風險，投資無損失…等，投資人購買該集團投資套餐（俗稱：買包）後，即可以個人帳號密碼登入集團網站，查詢所有RM數量及現值，另為鼓勵投資人介紹他人投資發展下線，集團尚提供1.5%至8.8%不等之代數獎金，招攬一定投資金額後再領取升級獎金，最高10級還可領取高達250萬元升級獎金，致民眾趨之若鶩，而因林男等人擅長操作比特幣，並將大部分吸金款項購買比特幣後移轉至境外，企圖製造金流斷點且隱匿犯罪所得。 4.完整新聞連結 (或短網址): https://udn.com/news/story/7321/3212862 5.備註: 五樓沒在怕,先歐印再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.102.181 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1529661146.A.BB1.html

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gaduoray

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smalltwo

06/22 17:53, 5年前 , 2^F

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推

zetafera

06/22 17:53, 5年前 , 3^F

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