[新聞] 中國爆史上最大詐騙 90後美女捲款逾千億消失

看板Gossiping作者時間8年前 (2017/07/24 19:51), 8年前編輯推噓87(92推 5噓 37→)
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1.媒體來源: 鉅亨 2.完整新聞標題: 中國爆史上最大外匯詐騙 90後美女捲款逾千億台幣落跑 3.完整新聞內文: 近期，中國又發生一個「龐氏騙局」，受騙金額高達 300 億元人民幣 (約 1348 億元新 台幣)，90 後美女張雪嬌捲款跑路，至今下落不明，由於詐騙金額過於龐大，被稱為史上 最大「外匯」騙局。 中新網報導，這個名為 IGOFX 的外匯交易平台打著「躺著賺美金」的口號，宣稱 1 年可 獲得 7 倍、2 年 66 倍的基金收益，加上分紅及「人拉入，獲獎勵」傳銷手法，在進入 中國半年左右的時間，瘋狂發展下線約 40 萬人。 這是一種新型金融傳銷組織，投資者把資金通過 MT4 交易系統「託管」給操盤手，收益 的 70% 屬於投資者，操盤手拿走 20%，剩下的 10% 則付給 4 個級別的介紹人，級別越 高，收益越高。 所謂的託管，也被稱為「跟單」，是 IGOFX 官網所稱的該平台一大特色。用戶只需要向 平台的操盤手託付資產，無需再做操作即可獲得利益。MT4 則是一款交易軟體，它沒有交 易記錄，只有轉帳記錄。 但是，從今年 4 月份起，投資人再也沒拿到分紅，平台的本金和交易紀錄資訊全遭刪除 ，帳戶也提不出錢。有投資人 6 月 11 日在登錄 IGOFX 網站查詢個資資產時，發現所有 資訊包括投入的資金全部消失，連「IGO 外匯」群組也被解散，近 2000 名群友被踢出群 組，投資人這才驚覺「出事了！」 IGOFX 於今年 6 月 8 日崩盤，當天英鎊對美元匯率急劇下跌 200 點以上。投資者發現 ，該平台上的「停損點」形同虛設，所有投資者帳戶全線爆倉，大量資金「被蒸發」。 一名上海的投資者在該平台投入 210 萬元 (人民幣，下同)，他設置的「停損點」為 85% ，也就是當虧損達到 15% 時，將及時停損，但當天過後他的帳戶只剩下 10 萬元，且無 法提現。 而自 6 月 11 日起，IGOFX 中國區總代理張雪嬌的電話關機、微信不回，徹底從地表消 失。傳言張雪嬌馬來西亞的老公是 IGOFX 的大股東，她捲款跑路後是前往馬來西亞與其 夫會合。 在眾多投資者眼裡，90 後、26 歲的張雪嬌是位成功人士、高顏值、年輕、有背景、精明 ，不僅是因為她是 IGOFX 中國區總代理，也因為她在在馬來西亞的老公在背後幫她操盤 ，所以取得投資者的信任。 張雪嬌跑路後，被稱為「IGOFX 南京辦事處負責人」的武加偉電話被打爆，每天都有受騙 者向他詢問張雪嬌的下落或討說法。 他昨 (23) 日接受《新京報》訪問時，否認自己是 IGOFX 南京辦事處負責人，也不清楚 自己為什麼會被當作南京辦事處負責人，聲稱自己只是一個會員，投資 IGOFX 虧損了 100 多萬，自己也是受害者。 此外，IGOFX 在奧克蘭亞伯特街的 IGO Holding Limited 辦公室也人去樓空。 據 IGOFX 外匯交易平台官網介紹，IGOFX 總部設於紐西蘭，是一個「一站式的外匯交易 平台」，受到萬那杜共和國金融服務委員會監管。 萬那杜是南太平洋西部的一個島國，陸地面積 1.2 萬平方公里，其監管的最大特點是離 岸監管、申請簡單、監管寬鬆，只要給錢基本就會發牌照。 在 IGOFX 官網上的萬那杜監管執照，顯示公司名稱為 IGO GLOBAL Limited，成立於 2016 年 5 月 16 日。其條款指出該執照的有效期為 1 年。除了公司名字，萬那杜監管 局也查不到 IGOFX 公司的股東或其他任何資訊。也就是說，即使資金鏈崩潰，IGOFX 也 可能全身而退。 投資者最後做出結論，他們投資的錢根本沒有參與到真正的外匯大盤交易。投資者所謂的 「獲利」其實是來自不斷加入的「下線」或代理的資金，也就是拿新開戶投資者的錢，付 給最初開戶的人作為「獲利」，因為沒有交易紀錄、沒有交易過程、只有交易結果。這種 手法與傳銷無異。 從投資人所提供的匯款單顯示，LGOFX 平台的交易資金實際上是進入一個名為銀盛支付股 份有限公司的帳戶，它的類型是「網路購物」，擁有支付牌照，而投資人的資金通過銀盛 支付的帳戶流入 4 家公司，分別是北京 2 家和上海、河北的一家公司。 這 4 家公司均成立於 2010 年以後，時間最短的一家公司僅成立 1 年多。除了河北那家 公司註冊資本為 300 萬元，其餘 3 家公司均是註冊資本不超過 50 萬元的小微企業。它 們都宣稱對資金流入並不知情。 有專業外匯平台在崩盤前 3 個月曾發布預警，希望投資者遠離 IGOFX，但都沒引起投資 者的注意。投資者反映，每次一個質疑文章出現，就有人發佈相應的反質疑文章進行反駁 ，並指稱所謂的質疑都是惡意中傷，讓人無所適從。 據了解，警方已經立案調查，目前案還在偵查階段，受騙的投資者也開始組建維權 QQ 群 ，統計受害人資訊和被騙金額。截至 7 月 16 日，「IGO 中國維權總群 1」維權人數達 1919 人，河北分部 199 人，山東分部 119 人。 4.完整新聞連結 (或短網址): https://goo.gl/teJQ8e 5.備註: 詐騙集團都是台........咦!?怎麼是中國人詐騙中國人 中國只能有一個詐騙集團，就是___ -- ◥▁▁▁▁ ◢ ◤ ██ ／- 不要誤會，我不是針對你們. □–□-◢◤ 我是說除了五六，在場都是垃圾.. ▼ㄑ ◢ ▼一 ／◣ http://www.youtube.com/watch?v=8hlTqwvfYzA
◢ /◣─ ◤ /█◣ ψdajidali -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.233.138 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1500897080.A.5FE.html
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★★支那人是全世界最低等.最低能.最低賤的畜牲★★
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★China＝支那＝吐痰.拉屎.撒尿.垃圾＝支那＝China★
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狼性
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中國市場真的很大...隨便騙都這麼多，9.2羨慕
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噓
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噓"90後"，中國用語
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推
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千億.....
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............
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蠢
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※ 編輯: TWN5566 (123.193.233.138), 07/24/2017 19:53:02
推
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好爽 八成抓不到
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推
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哇塞，這下子發大財了
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祖國詐騙真的超越台灣了
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推
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反觀台灣還在打電話騙錢...
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幹 怎不是台灣人
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推
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中國人多 玩龐4騙局最棒
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9.2表示溫馨
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推
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第一個想出來的也是天才 跟電影差不多
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推
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詐騙超級強國
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推
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前幾天有人說在大陸被抓，結果發現也是外匯平臺，那人刪
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文了
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推
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台灣也超多龐氏騙局好嗎 前幾年就被抓一個馬勝啊
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推
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這種老手法還能騙那麼多人 真是民智未開
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推
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外匯詐騙都馬來西亞來的
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一代傳一代 手法都差不多，年輕人很容易上當
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啊不就老鼠會
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推
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你賺他利息 他賺你本金 哈哈
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挖賽 真的有夠強
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推
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最大騙局應該是一帶一路
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推
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老招數啊 只是在中國用的人可能沒那麼多' 是新興市場!!
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推
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其實這很常見，像華爾街也出過馬多夫
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推
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14億人 不是叫假的啊
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推
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這種東西也會被騙 估計低能兒很多
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推
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台灣連詐騙都輸了QQ
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推
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台灣之前還有個紅景天
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是位成功的詐欺師
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羨慕
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千億台幣也太狂了XD
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推
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他可以退休了 狂
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狼性 懂? 島蛙不要在故步自封
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還有 56 則推文
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支付寶
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龐氏騙局真的在沒玩過的地方很吃香啊 標語可以隨便下
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中國直銷
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依現在中國政府的手段 要抓她應該很簡單吧
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推
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這才是現代的神鬼交鋒啊 神不知鬼不覺的 快買版權拍電影
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推
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一個年輕的女孩能把這麼多錢洗出去這你敢信？一堆貪官
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污吏先不說，台商洗錢都很困難了，一個年輕女生能辦到.
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.
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想短時間賺取暴利的都被騙，跟直銷還有酒店小姐一樣
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推
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不就是直銷嗎?
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推
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9.2之前不是還拿這個吹噓大陸有而台灣因為政局亂沒有
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推
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好萊屋應該要拿來拍片
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詐騙王國
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狼性
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推
07/25 06:09, , 109F
在臺灣接到的詐騙電話也都是支那口音，支那根本是詐騙大國
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推
07/25 06:31, , 110F
會這樣是因為中國還沒發生這種事.以後會越來越多吸金的
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07/25 06:32, , 111F
詐騙的.原理都很簡單.就是高報酬.不然投資項目都在海外
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推
07/25 08:37, , 112F
螂性，9.2們應該要表彰這種人啊～
07/25 08:37, 112F
推
07/25 08:38, , 113F
標準型龐氏詐騙，連那個女的都只是表面上人頭
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推
07/25 08:58, , 114F
中國或成最大贏家
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推
07/25 09:15, , 115F
人多，連騙得也多
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07/25 09:39, , 116F
支那人就是無恥無義
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推
07/25 09:55, , 117F
反駁文章xDDD，可以收精開放朝聖了
07/25 09:55, 117F
推
07/25 10:48, , 118F
海撈一筆轉生到其他國家 不過這次是平民做的而非共產黨員
07/25 10:48, 118F
噓
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台灣也有很多、只要聲稱註冊在澳洲、紐西蘭的外匯交
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07/25 10:56, , 120F
易平臺玩法都一樣～這些地方公司註冊一樣有錢就發照
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、但是根本不在金融監理範圍內～
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推
07/25 11:53, , 122F
是前幾天發文的??
07/25 11:53, 122F
推
07/25 12:04, , 123F
專騙低能兒
07/25 12:04, 123F
推
07/25 12:26, , 124F
到底為什麼有這麼多智障會相信錢會憑空生出來
07/25 12:26, 124F
推
07/25 12:33, , 125F
07/25 12:33, 125F
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07/25 12:48, , 126F
中國人日常
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推
07/25 13:10, , 127F
前幾天的文章？但原po刪文了只剩回文。#1PS3Emie (Gossipi
07/25 13:10, 127F
推
07/25 13:19, , 128F
07/25 13:19, 128F
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07/25 13:49, , 129F
郵局4%的輸了
07/25 13:49, 129F
推
07/25 13:52, , 130F
怎麼那麼多低能兒
07/25 13:52, 130F
推
07/25 14:47, , 131F
倒個1千億沒感覺
07/25 14:47, 131F
推
07/25 15:38, , 132F
老梗中的老梗
07/25 15:38, 132F
推
07/25 16:20, , 133F
狼性啦~
07/25 16:20, 133F
噓
07/26 01:28, , 134F
1000億 可以再做1臺遼寧號了
07/26 01:28, 134F
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