[請益] firstrade多次入金不行?

看板Foreign_Inv作者 (冒險時刻)時間8月前 (2023/08/19 13:01), 8月前編輯推噓8(809)
留言17則, 13人參與, 8月前最新討論串1/1
更新 照各位版友建議如實回信說明狀況 今天收到FT回信了 https://i.imgur.com/JxIAjFG.jpg
不能短期內入金多次@@學到了 謝謝各位回應和幫忙! ————————————————————- 今天收到firsttrade的email, 詢問我為何在近期有多筆轉賬 https://i.imgur.com/Z91Eh2m.jpg
請問應該如何回覆@@ 我的確在今年7月時5次入金進firstrade 分那麼多次是因為當時我開始學習理財 整理自己分散在各個銀行的錢 分別轉到同一個銀行然後再外匯到firstrade (因為只有此銀行有辦外匯轉帳手續) 7月這五筆入金每筆4000~12000美金不等 之後就沒有任何轉出或轉入 現在回想起來分開匯真的不知道在想什麼@@ 我沒有特別的理由 只是有錢就匯出去這樣而已 不知道應該如何回信? 直接說這是自己的理財計畫嗎? 很怕亂回信會有什麼後果@@ 請教各位版友,先謝謝大家了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.38.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1692421261.A.F39.html

08/19 13:33, 8月前 , 1F
照事陳述阿
08/19 13:33, 1F

08/19 13:38, 8月前 , 2F
五筆裡面有幾筆未達一萬?又有幾筆落在八千到一萬?
08/19 13:38, 2F
兩筆約4000 其它三筆都10000多

08/19 14:09, 8月前 , 3F
照實說
08/19 14:09, 3F

, , 4F
轉進去有買賣嗎?
有的,買了股票放著 08/19 15:01

08/19 15:24, 8月前 , 5F
珍惜生命 遠離FT
08/19 15:24, 5F

08/19 15:40, 8月前 , 6F
我想測試提款卡,4天內提了2次,也被警告~XD
08/19 15:40, 6F

08/19 16:06, 8月前 , 7F
就疑似洗錢樣態,說明一下應該沒事吧
08/19 16:06, 7F
謝謝各位回應!我就如實回信 再次謝謝大家幫忙@@ ※ 編輯: Joycebee (27.242.38.74 臺灣), 08/19/2023 16:44:03

08/19 16:40, 8月前 , 8F
現在抓洗錢抓很兇
08/19 16:40, 8F

08/19 16:52, 8月前 , 9F
四天提個兩次被警告也太扯了吧?
08/19 16:52, 9F

08/19 21:57, 8月前 , 10F
常會問,但是回一下也就沒事了
08/19 21:57, 10F

08/19 22:03, 8月前 , 11F
那應該還好 你照實回一下就好 如果你是多次匯九千多但
08/19 22:03, 11F

08/19 22:04, 8月前 , 12F
不到一萬的 才真的容易被盯上
08/19 22:04, 12F

08/20 22:36, 8月前 , 13F
珍惜生命,遠離FT,之前也是一個月出入金2次以上就被問了
08/20 22:36, 13F

08/20 22:37, 8月前 , 14F
以FT理想的標準大約單筆要1萬 一個月1次才不會囉唆
08/20 22:37, 14F

08/21 09:10, 8月前 , 15F
AML Policy是FinCEN主責怎麼怪起券商了?冤有頭債有主,
08/21 09:10, 15F

08/21 09:10, 8月前 , 16F
責任全在主管機關美國財政部吧==
08/21 09:10, 16F

08/21 17:50, 8月前 , 17F
這還好吧,多問一下也是保險起見
08/21 17:50, 17F
※ 編輯: Joycebee (61.63.157.219 臺灣), 08/22/2023 10:22:44
文章代碼(AID): #1au4oDyv (Foreign_Inv)