[請益] 申請國外券商帳號

看板Foreign_Inv作者 (天上的橋)時間2年前 (2021/06/27 18:11), 編輯推噓7(7推 0噓 17→)
留言24則, 10人參與, 2年前最新討論串1/1
內人已在firstrade申請帳號成功，請台新銀行幫忙處理電滙手續，處理過程中行 員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久，不過後來還是處理完了，請內 人先回家等結果。 當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”，內人問行員什麼原因及如何處理對方 也答不上來，想請問各位有發生過這種問題嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.197.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1624788712.A.AA4.html
推
06/27 18:15, 2年前 , 1F
跟名人同名字
06/27 18:15, 1F
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06/27 18:16, 2年前 , 2F
你的問題是台新銀行問題吧？跟FT沒有關係吧
06/27 18:16, 2F
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06/27 18:21, 2年前 , 3F
應該是，明天再跑一趟好了
06/27 18:21, 3F
推
06/27 18:22, 2年前 , 4F
換一家銀行
06/27 18:22, 4F
推
06/27 20:53, 2年前 , 5F
反洗錢系統也太兩光 身份證ID就可以剔除了還在那裡傻
06/27 20:53, 5F
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06/27 20:53, 2年前 , 6F
傻勾半天
06/27 20:53, 6F
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06/27 21:31, 2年前 , 7F
英文名能用ID排除？
06/27 21:31, 7F
推
06/27 22:08, 2年前 , 8F
用護照名怎麼會有問題？
06/27 22:08, 8F
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06/27 22:59, 2年前 , 9F
只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理 不
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06/27 22:59, 2年前 , 10F
懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識
06/27 22:59, 10F
推
06/27 23:54, 2年前 , 11F
看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核
06/27 23:54, 11F
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06/27 23:54, 2年前 , 12F
不知在審什麼
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06/27 23:54, 2年前 , 13F
不管是批次比對還是即時比對 抓到疑似在洗錢風險名單
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06/27 23:54, 2年前 , 14F
的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要
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06/27 23:54, 2年前 , 15F
把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來 還有國家
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06/27 23:54, 2年前 , 16F
關係人等 這些都會給風險評級分數 不給過幾乎是認為
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06/27 23:54, 2年前 , 17F
你內人是高風險人物了 如果你相信內人絕沒有記錄 建議
06/27 23:54, 17F
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06/27 23:54, 2年前 , 18F
跟金管會投訴 這種把人誤認然後停權是算是不能接受的
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06/27 23:54, 2年前 , 19F
兩光問題
06/27 23:54, 19F
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06/28 00:49, 2年前 , 20F
這個其實臨櫃十分鐘就可以解決 但每次電匯都會有一樣問
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06/28 00:49, 2年前 , 21F
題......
06/28 00:49, 21F
推
06/28 00:53, 2年前 , 22F
你要好好思考一下了
06/28 00:53, 22F
推
06/28 09:11, 2年前 , 23F
也許可以考慮改護照拼音，或乾脆改名了
06/28 09:11, 23F
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06/28 11:54, 2年前 , 24F
感謝各位的建議！
06/28 11:54, 24F
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