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討論串[新聞] 直播╱兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭罰57億元
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Re: [新聞] 直播╱兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭罰57億元
推噓18(18推 0噓 10→)留言28則，0人參與, 最新作者schooldance (D.A.K.)時間9年前 (2016/08/22 23:21), 9年前編輯資訊
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美國紐約州金監機構網址:. http://www.dfs.ny.gov/. 首頁裁罰新聞稿:. http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1608191.htm. 裁罰合意命令:. http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf.
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[新聞] 直播╱兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭罰57億元
推噓96(100推 4噓 128→)留言232則，0人參與, 最新作者raymondhsu (小姐妳好 我叫金城武度i)時間9年前 (2016/08/19 23:48), 編輯資訊
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轉錄新聞請務必附上想法，言之有物且至少三行！！. 美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）紐約分行辦理一般業務檢查，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/A
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