[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎??

看板Finance作者 (:)))))時間1年前 (2022/06/06 10:11), 編輯推噓15(15018)
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安迪從鯊堡越獄的隔天 西裝筆挺的去各家銀行 把之前幫典獄長洗的黑錢領光光 雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺 該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有 但行員跟主管不會覺得奇怪 這麼可疑為何不多做一點KYC? 這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額 應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.100.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1654481501.A.F5C.html

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請考慮年代
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神鬼交鋒不就更扯?
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一個小屁孩可以領鉅款
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早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的
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06/06 12:42, 1年前 , 5F
安迪逃獄約1965,美國相關法規要到70年代才開始出現,啊
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我認真了
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現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有
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大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領
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現 也是很扯啊XD
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黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金
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姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有,下一句說不覺得奇怪
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,難不成文件缺一堆才不奇怪,你前後邏輯就不通了
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以前的法規沒那麼完備啊
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哈哈哈哈
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KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全,不給
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他領才奇怪吧
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行員是安迪的朋友,導演沒拍出來,但我看得出來
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安迪應該沒領到錢,他後來跑去投考海軍,還當上獨行俠
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的後座武器官
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實務上只會問領錢原因,通常領的是自己的錢,就不會問太多
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不用本人臨櫃,以前開戶一定要本人
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而且,辦身份證也要本人到戶政事務所,所以困難的地方在
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在辦身份證、駕照…等證件,以及開戶,領自己戶頭的錢並不
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06/06 19:39, 1年前 , 24F
困難
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實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎?
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06/06 22:18, 1年前 , 26F
比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了
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06/06 22:18, 1年前 , 27F
吧,他完全銜接毫無違和感的樣子
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06/06 22:30, 1年前 , 28F
後座武器官讓我在辦公室大笑XD
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06/07 02:00, 1年前 , 29F
有多少人忘記安迪是一名銀行家
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06/07 09:55, 1年前 , 30F
早期不用 KYC
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06/08 12:51, 1年前 , 31F
本人臨櫃結清,既不是開戶又不是老人家,做什麼KYC,
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06/08 12:51, 1年前 , 32F
就算是現代也沒理由攔阻他好嗎?
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06/09 14:41, 1年前 , 33F
17樓id正確
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