[新聞] 玉山銀行理專投資失利 盜領客戶1億多元
https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5613/4742040
玉山銀行高雄鳳山分行的理專潘佩君疑投資失利,涉盜領客戶存款,填補自身財務黑洞
,上月底金管會證實玉山銀有通報重大偶發,高雄市調處也報請高雄地檢署指揮偵辦,
本月16日搜索2處,潘女的陳姓前夫以5萬元交保,直到前天潘女才主動到案,檢方依違
反銀行法、洗錢防制法聲押禁見獲准。
檢方初步認定,40歲的潘佩君從2019年5月間至今,至少盜領、搬挪17名客戶存款,金額
達1億985萬元,雄檢呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。
檢調查出,潘佩君擔任玉山銀行鳳山分行的理財專員期間,因投資失利,竟利用客戶委
託她申購基金或代為匯款時,取得客戶存摺、印鑑及金融卡密碼,便透過金融卡轉帳、
網路銀行轉帳或甚至臨櫃匯款等方式,陸續將客戶的存款轉到自己帳戶,也有挪存款到
其他客戶的帳戶。
潘佩君為了隱瞞她其實是盜領款項,根本未依客戶指示申購基金,她還用自己、陳姓母
親或潘姓堂妹,陸續轉帳小額款項到客戶帳戶,故意於交易明細表上註記基金名稱,使
客戶誤以為是基金的配息收益。
直到潘佩君的客戶察覺帳戶存款短少,向玉山銀行的總行調查後報案,潘女行徑才遭察
覺。
檢調本月16日指揮搜索潘女住處及銀行,傳喚嫌疑人潘女的陳姓母親、潘姓堂妹,以及
證人陳姓前夫共3人到案,但潘女行蹤不明;檢方訊問後,認為陳姓前夫協助隱匿潘女行
蹤、幫刪除涉案資料,涉犯隱匿人犯、湮滅證據等罪嫌,當庭改列被告並命令5萬元交保
,潘母及堂妹訊後請回。
潘女直到本月28日主動到案,檢方訊問認定她涉犯銀行法銀行職員背信罪、洗錢防制法
洗錢罪、行使偽造私文書、詐欺取財罪等犯嫌重大,且有逃亡、勾串證人、湮滅證據之
虞,向法院聲請羈押禁見,法院隔天開庭裁准。
心得:
玉山銀真的是多災多難
越來越大條,今年還會有什麼好戲呢....
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