[請益]洗錢防制、交易監控人員

看板Finance作者 (阿捲)時間6年前 (2018/03/25 22:35), 6年前編輯推噓13(13推 0噓 27→)
留言40則, 14人參與, 6年前最新討論串1/1
小弟原服務於民營銀行分行單位行銷職 因不習慣與同業削價競爭 以及與顧客爾虞我詐 考慮轉往總行營運或是內控等非業務類型職位 而不是一味的行銷 目前對於洗錢防制相關職位頗有興趣 希望有相關經歷之前輩能不吝分享工作內容或是相關看法等等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.17.11 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1521988502.A.16A.html ※ 編輯: gary16472000 (42.73.17.11), 03/25/2018 22:36:27
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03/25 22:37, 6年前 , 1F
轉總行缺很容易嗎？
03/25 22:37, 1F
推
03/25 22:41, 6年前 , 2F
先考ㄧ張「反洗錢大師」
03/25 22:41, 2F
※ 編輯: gary16472000 (42.77.206.175), 03/25/2018 22:51:34
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03/25 23:01, 6年前 , 3F
現在洗錢火在燒你確定?
03/25 23:01, 3F
推
03/25 23:12, 6年前 , 4F
總行缺是爽缺 不是想進就能進的
03/25 23:12, 4F
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03/26 01:32, 6年前 , 5F
總行不是你說要轉就能轉，那麼好轉一大堆人都嘛想去
03/26 01:32, 5F
推
03/26 11:59, 6年前 , 6F
洗錢現在不能算好缺吧，APG正式來以前每天都被叮，金
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03/26 11:59, 6年前 , 7F
管會還要抓去面談，可疑交易申報一個沒處理好被金檢缺
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03/26 11:59, 6年前 , 8F
失讓銀行被罰了幾百萬保證你被電到飛起來…
03/26 11:59, 8F
推
03/26 15:59, 6年前 , 9F
討人厭的單位
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推
03/26 16:59, 6年前 , 10F
照某人的講法法遵AML稽核都是因為法令需要產生的冗員
03/26 16:59, 10F
推
03/26 22:48, 6年前 , 11F
推樓上，其實真的是這樣沒錯，很多中小型銀行、信合社
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03/26 22:48, 6年前 , 12F
，如果沒有這次APG評鑑，或前兩年的修法，公會範本等規
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03/26 22:48, 6年前 , 13F
定出台，根本不想花錢在法遵單位，都是成本
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03/26 23:57, 6年前 , 14F
法遵稽核風管這些單位要用利潤和成本衡量當然沒有價
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03/26 23:57, 6年前 , 15F
值、但是若是因此在事前預警了問題或事後即時發現缺
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03/26 23:57, 6年前 , 16F
失、省下的成本也是創造出來的利潤、最直接的、有的
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03/26 23:57, 6年前 , 17F
銀行罰單接不完、有的銀行卻是好幾年才出個小包～當
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03/26 23:57, 6年前 , 18F
年美國LTCM揭弊的內稽人員還曾經成為時代雜誌的封面
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03/26 23:57, 6年前 , 19F
人物～
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推
03/27 00:24, 6年前 , 20F
推樓上，比起千萬甚至以億為單位的呆帳，甚至是OFAC
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03/27 00:26, 6年前 , 21F
上千萬美金起跳的罰款、名譽商譽的損失，甚至可能
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03/27 00:27, 6年前 , 22F
被罰到破產，法遵稽核風管的人力物力相對算是便宜了.
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推
03/27 04:24, 6年前 , 23F
推上面幾樓，但是看前面有人問稽核工作和這篇的推文就知道
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03/27 04:24, 6年前 , 24F
，這些“成本”單位如何被台灣某些金融業視做牛鬼蛇神與其
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03/27 04:24, 6年前 , 25F
從業態度和水平了
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03/27 09:26, 6年前 , 26F
AML這時點真不算好缺,所有主管機關都挨家挨戶的在查核
03/27 09:26, 26F
推
03/27 10:42, 6年前 , 27F
對於總行好缺的這個概念倒是挺幽默的
03/27 10:42, 27F
推
03/27 10:44, 6年前 , 28F
等今年APG評鑑結果出來，就知道台灣金融業高度監理的強度
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03/27 10:44, 6年前 , 29F
到哪了
03/27 10:44, 29F
推
03/27 19:38, 6年前 , 30F
就我之前的工作領域來看，呆過外商再跳本土銀行，深
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03/27 19:38, 6年前 , 31F
深覺得台灣本地金融業一點都不高度治理阿.....
03/27 19:38, 31F
推
03/27 19:58, 6年前 , 32F
樓上你這樣講會有人說你是基層才會覺得沒高度治理
03/27 19:58, 32F
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03/27 20:55, 6年前 , 33F
公司治理實務上抵不過家族治理、但是法規驅嚴也確實
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03/27 20:55, 6年前 , 34F
有部分抑制的效果、至少公司為了表面合規而必須做出
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03/27 20:55, 6年前 , 35F
部分退讓！
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03/27 22:45, 6年前 , 36F
沒辦法啊，因為之前在前公司跟總行sanction and fin
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03/27 22:45, 6年前 , 37F
ancial crime team 每天都有業務往來，感受特別的深
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03/27 22:45, 6年前 , 38F
刻
03/27 22:45, 38F
推
03/28 22:47, 6年前 , 39F
進去會後悔的
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03/29 00:02, 6年前 , 40F
敝人目前在某行總行洗錢防制單位，有興趣可問我
03/29 00:02, 40F
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