[請益] 關於外匯防治洗錢

看板Finance作者 (chiyao)時間6年前 (2017/12/16 17:51), 編輯推噓12(12推 0噓 22→)
留言34則, 12人參與, 6年前最新討論串1/1
似乎為了通過明年的洗錢評鑑 各銀行拚洗錢防制也不意外 想問問同業外匯都是怎麼做洗錢防制這一塊呢？我們最近開始每做一筆外幣匯出、匯入、 買賣外幣現鈔都要填一張a4的檢核表，覺得很浪費時間，有時候這些業務加起來塊50幾筆 耶 不知道同業也是這樣檢核嗎？還是有比較有效率的方法呢？ 外匯協辦覺得心累 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.139.189.227 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1513417887.A.881.html
推
12/16 18:34, 6年前 , 1F
問慶啟人阿
12/16 18:34, 1F
推
12/16 18:40, 6年前 , 2F
009?
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12/16 19:05, 6年前 , 3F
唉 我想去0010
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推
12/16 20:16, 6年前 , 4F
開戶才煩
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推
12/16 21:02, 6年前 , 5F
009+1?
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12/16 21:06, 6年前 , 6F
覺得每天都在看樹 說好的無紙化呢
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12/16 21:38, 6年前 , 7F
慶啟人說實在的聽他的課就知道她沒啥料、基本的銀行
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12/16 21:38, 6年前 , 8F
實務都不太懂、有些跨銀行之間的金流除了主管機構跟
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12/16 21:38, 6年前 , 9F
檢調機關銀行根本無能為力、居然被這位大師認為銀行
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12/16 21:38, 6年前 , 10F
不盡責？錢匯出去之後、誰會知道客戶在別的銀行錢怎
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12/16 21:38, 6年前 , 11F
麼用～
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推
12/16 21:44, 6年前 , 12F
上過課 同感+1
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推
12/17 01:19, 6年前 , 13F
同上阿 偏偏現在法務部 行政機關 會計事務所到金融業
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12/17 01:20, 6年前 , 14F
全以他意見為歸依 講最直白的 法律是否有要求客戶
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12/17 01:21, 6年前 , 15F
告知存提款來源用途 行員有無調查權驗證
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12/17 01:22, 6年前 , 16F
報疑似洗錢的高風險客戶 後續要怎麼處理 拒辦嗎？
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12/17 01:23, 6年前 , 17F
一方面不能透露 一方面未定讞 銀行也沒權力查驗與
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12/17 01:24, 6年前 , 18F
限制客人交易偏好 講到最後 就是在聽一個去瑞士查過
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12/17 01:25, 6年前 , 19F
洗錢卻與銀行業務拖節的法律內行銀行外行人做意見表達
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推
12/17 01:29, 6年前 , 20F
最方泥的就是匯款的查詢 毫無下限的查 根本浪費資源
12/17 01:29, 20F
推
12/17 01:32, 6年前 , 21F
同時也不知道法務部在幹嘛 跟金管會一起裁掉算了
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12/17 01:32, 6年前 , 22F
反正都是銀行的工作
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12/17 07:31, 6年前 , 23F
疑似洗錢的交易不是沒有，我覺得除非給銀行拒絕客戶
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12/17 07:31, 6年前 , 24F
的權利，不然我們也只能照客戶的意思
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12/17 13:29, 6年前 , 25F
拉斐爾
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12/17 15:24, 6年前 , 26F
廢到不行，爛透了
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12/18 21:37, 6年前 , 27F
同意N大
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推
12/18 21:53, 6年前 , 28F
進口到單也要填檢核表，從上海出口的一率要說明是否為武器
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12/18 21:53, 6年前 , 29F
類商品，但是貨櫃又不是寄到銀行來，經辦怎麼知道裡面有沒
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12/18 21:53, 6年前 , 30F
有偷夾雜槍砲彈藥啊？明明沒看到貨櫃本人還要幫背書不是很
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12/18 21:53, 6年前 , 31F
奇怪嗎？
12/18 21:53, 31F
推
12/24 14:59, 6年前 , 32F
009?+1 想要無紙化 反而要印的紙越來越多 寫那些檢核表
12/24 14:59, 32F
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12/24 14:59, 6年前 , 33F
每天至少要多花個半小時以上的時間 原本就沒什麼時間了
12/24 14:59, 33F
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12/24 15:00, 6年前 , 34F
搞得天天在加班做沒什麼意義的事情...
12/24 15:00, 34F
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