Fw: [新聞] 竊取兆豐機密放雲端 蔡友才上億資產遭查
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作者: KANEDA (姑姑 我愛你) 看板: Stock
標題: [新聞] 竊取兆豐機密放雲端 蔡友才上億資產遭查
時間: Mon Dec 5 16:01:48 2016
1.原文連結(超過一行或過長必須縮網址):
https://www.mirrormedia.mg/story/20161202inv007/index.html
2.原文內容:
竊取兆豐機密放雲端 蔡友才上億資產遭查扣
兆豐銀行前董座蔡友才遭求刑12年,檢方查出,蔡友才在海外成立N&Z公司再轉投資鑒機
公司,公司的英文字母縮寫其實就是他2個兒子Nick跟Ziv的英文名字,檢方已查扣蔡友才
等人的千萬元存款、股票及不動產,估計總值上億元,依法向院方聲請查扣追討犯罪所得
。
檢方發現,蔡友才離職前,居然叫秘書把兆豐內部有關投資中國及東南亞的機密文件放到
他的雲端,後來蔡友才還下載到平板電腦,甚至連鑒機的會議內容,也曾找兆豐的秘書幫
忙記錄,兆豐鑑定後,確認其中有3份屬於商業機密。
檢方發現,今年3月30日,兆豐銀行放款40億給潤泰集團,潤泰在3月31日就火速匯款到鑒
機公司,檢方還原蔡友才在2月26日主持常董會議的放款錄音檔,發現蔡友才在會議進行
到一半,居然以喉嚨不舒服為由,請旁人代為主持,雖然蔡友才沒有全程主導會議決議,
不過,檢方認為蔡友才並未離席,對於成立鑒機與大股東貸款細節,隻字未提,明顯利益
衝突。
不只於此,蔡友才私募基金創立鑒機過程,再由大股東向兆豐貸款過程,根本都沒向兆豐
揭露,還主持常董會議放款,明顯違反兆豐銀行的誠實管理內規,也涉及刑法背信罪。
檢方發現,潤泰集團向兆豐借款的擔保品很多是中裕及浩鼎股票,由於兩檔都是生技股,
很多銀行認為生技股充滿想像空間,具有投報高風險,拒絕做為擔保品使用,連兆豐某分
行也曾拒絕借款人使用這兩檔股票擔保。不過,弔詭的是,潤泰集團卻有通天本事,憑著
這兩檔股票等擔保品就貸款58億元,兆豐常董會議居然沒有擋下。
此外,蔡友才成立的鑒機資產公司資本額原是1000萬元,蔡友才曾找全聯董事長林敏雄、
興富發董事長鄭欽天及聯聚集團創辦人江韋侖投資,但3人並未出資,反倒是原本答應出
資10億元的寶佳集團董座林陳海,最後與潤泰集團都各出資100億元,財力雄厚。
檢方發現,蔡友才還成立另家鑒機管理顧問公司,負責經營管理已握有200億1000萬元資
金的鑒機資產公司,每年還要收取1.5%管理費用,目前已收了2億2500萬元。
檢方也查出,蔡友才為了隱匿這筆天價管理費用,居然把款項先匯到之前成立的香港TPP
資產管理公司,再轉匯到香港TPP控股公司的大眾銀行香港分行帳戶,後來才轉匯到蔡友
才等人的5個帳戶,因此,被認定涉及違反洗錢防制法。
檢方發現,蔡友才與親信王起梆與鑒機前董座謝泓源等人最後再依百分之75、百分之15,
百分之10的比例拆帳,其中蔡取得1億6875萬元,王得3375萬元,謝得2250萬元。
全案爆發前,時任兆豐總經理魏美玉在8月18日傳簡訊給蔡友才,「沒事,今後您就是本
地投資銀行的新教主,恭喜」,蔡友才亟欲打造的金融王國可說幾乎穩賺不賠。
檢方說,兆豐銀行紐約分行的金檢報告出爐後,蔡友才明知美國紐約州金融服務署(
NYDFS)對豐銀紐約分行的嚴重性,蔡友才卻未依規定召開董事會或向銀行董事報告,自
行在今年3月24日簽署回文稱「The Board Of Directors,…understand the
seriousness of the issues」,意指董事會了解DFS指出的議題嚴重性,但實際上蔡一手
遮天,根本沒回報董事會,檢方懷疑,蔡友才可能是擔心東窗事發後,董事會一旦要求他
留下來處理善後,他身為鑒機公司的Key Man,短期恐無法離開兆豐,退休後的第二春事
業佈局會整個打亂。
3.心得/評論(必需填寫滿20字):
身為公營行庫的董座,利用這個平台用不當手法富裕自己,感覺很專業。
這年頭都是把資料放在iPad中被抓包...
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