[新聞] 匯豐防洗錢拒2正妹開戶消失

看板Finance作者always0410時間7年前 (2016/08/25 23:48)推噓9(9推 0噓 11→)

留言20則, 14人參與討論串1/1

匯豐防洗錢拒2正妹開戶 2016-08-25 02:34 聯合報記者孫中英／台北報導兆豐銀行美國紐約分行未申報疑似洗錢案例，遭美國重罰，全體銀行繃緊神經，加強對客戶KYC（知道你的客戶）查核；外商銀行網路遍布全球，對開戶客人KYC要求更為嚴格。據了解，匯豐銀行就因為成功拒絕兩名有負面新聞的「正妹」開戶，免於淪為跨國不法集團的洗錢管道，但隔壁的本國銀行卻因此遭殃。據了解，某天有兩名打扮入時的正妹，走進匯豐銀行台北某家分行說要開戶，但負責接待客戶開戶的銀行人員發現，明明是Ａ女要開戶，卻由Ｂ女回答問題。行員問了兩名女子姓名後，不動聲色「馬上Google」，雖然當時檢方還未偵破一個跨國仲介性交易集團，卻發現其中一名女子已有不少負面新聞，行員覺得不妥，當場拒絕開戶申請。兩名女子非常生氣，還拿起手機拍照存證，但匯豐行員態度堅決，兩名女子知難而退，改到隔壁的本國銀行開戶。沒多久，台灣就爆出警方追緝跨國仲介性交易集團的新聞，其中一名女子還登上報紙頭版頭條。原來該不法集團常有「海外客戶」資金進出，看上外銀海外綿密網點，方便資金流通，才找上外商銀行開戶。匯豐銀行這個案例已在市場流傳，這位峻拒美女開戶的櫃檯人員，也成為該行年度打擊犯罪表率，接受行內表揚。 http://goo.gl/9qgf4S 1.本土銀行的客訴系統浮濫，不合法不合規定的長官都要第一線弄得客人滿意客訴制度浮濫到不是存戶本人都可以大小聲，哪個經辦敢堅決，馬上請你們襄理出來 2.以後查聯徵、建影像或者查家事跟領補換，搞不好還要列印孤狗頁面 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.222.253 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1472140105.A.88A.html

推

aq2272353712

08/26 00:13, , 1^F

08/26 00:13, 1^F

→

coyoteY

08/26 01:50, , 2^F

08/26 01:50, 2^F

→

narowang

08/26 02:54, , 3^F

08/26 02:54, 3^F