[閒聊] 提現為名 轉帳為實

看板Finance作者 (來一杯咖啡)時間12年前 (2014/01/10 22:52), 編輯推噓9(9推 0噓 21→)
留言30則, 13人參與, 最新討論串1/1
不知道是不是我記錯還是規定有改 最近看到有一筆提款 再拆成2或3筆來存款 都做現金 記得這也是不可以的吧 即使是主管默許 若真出事 還是經辦要負最多責任吧 還是只要不要一對一做就沒事 迷惑ing -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 180.218.21.219
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轉帳為名 現金為實!
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沒錯啦 就是該轉帳卻做現金 規避金流
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推
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表面看是做現金，事實卻是轉帳！
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可是客人如果強迫要這樣做，或是換櫃台做
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又該如何處理? 就跟現在二代健保一樣，大家都拆單啊
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有甚麼用呢?
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二代健保拆單完全合乎遊戲規則啊
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但是轉帳做現金再怎拆開做 ，都還是逃避金流，只是
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不好抓
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他的本質就是違規的，或許是要逃避贈與稅或薪資股利
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等稅
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推
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作轉帳阿.部分領現就出臨欠簽名阿，不配合叫他出去右轉XD
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推
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你的問題好奇怪……………………………………………………
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……
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推
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推錯文=_=sorry
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推
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切臨欠簽名+1，cha也是017的嗎
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推
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以我做過的規定~借方和貸方金額一樣就不能做現金~如果真
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要做只能給他領錢~至於他要去其他櫃台存~我們不需負責
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但是也常常碰到借方比貸方多一點點要做現金.我就不知道
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這到底違不違法了...
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011就沒有臨時存欠這個做法,借貸有差還真的只能做現金
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推
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叫他抽號碼再去用
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推
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這個主要應該是爲了防制洗錢才訂的規定吧
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請他再抽一張號碼+1
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確認不是洗錢就好,稅的問題就是客戶自己的責任
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推
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有時候等待人數到達十幾二十個，叫客戶再抽一張，有
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很大的可能性客戶會在櫃台發飆…只能麻煩隔壁做一下了
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逃稅也算洗錢吧，做這種交易，基本上客戶承擔被抓到
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的風險，但有很大利益，行員只有風險，且被抓到時，
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主管絕不會負責，最終責任在行員
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