[新聞] 直銷公司違法吸金逾40億元　負責人聲押

看板DirectSales作者renblue (無所不聊)時間6年前 (2018/04/18 12:59)推噓7(7推 0噓 13→)

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來源網址：https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180418/1336773/ 完整原文：榮騰網路行銷公司涉嫌自2014年2月起，以違法多層次傳銷模式，在全國各地成立營運中心及收單中心，藉由公開說明會、交流網站、YOUTUBE等網路媒體，標榜「合法公司、銀行保證」、「合法消費回饋、公司讓利」、「母球、子球、公球」之投資模式，宣稱只要每月投資4,200元，7年內約可領回350萬元；或透過該公司以97萬元購車，後續即可領回 420萬元等手法，招攬不特定人投資、違法吸金，檢調預估全台逾萬人加入，吸金金額逾 40億元。經桃園地檢署指派企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官吳靜怡偵辦，深入蒐證分析後，昨上午指揮檢察事務官、臺中市調查處、桃園市調查處等單位同步搜索榮騰公司桃園、高雄、宜蘭、臺中地區營運處及負責人陳為榮（55歲）及該公司監察人的陳妻陳宥騏（50 歲）等人住所共22處，查扣相關文宣、教戰手冊、會員資料、電腦、行動電話、現金110 萬元等物，並傳喚被告陳為榮等及證人共50人到案。經漏夜偵訊後，認被告陳為榮等10人涉犯《證券交易法》之非法募集有價證券、《銀行法》之非銀行業者不得經營收受存款、《多層次傳銷管理法》之非法多層次傳銷等犯罪嫌疑重大，並認為陳為榮等4人犯有最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，今日凌晨，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見，另外，陳宥騏等6人分別諭令5萬元至30萬元不等金額交保。另為追討犯罪所得，防止其等脫產，檢察官已就榮騰公司及相關被告之金融帳戶共98個、房地共23筆，向法院聲請扣押獲准，以保全日後追徵程序；並將擴大深入追查，儘速釐清案情，保障投資大眾權益，以維護金融業務及多層次傳銷之交易秩序。（突發中心張沛森／桃園報導） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.31.89.139 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DirectSales/M.1524027590.A.7AD.html ※ 編輯: renblue (61.31.89.139), 04/18/2018 13:00:37

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