[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆

看板DigiCurrency作者 (a12345678665)時間1月前 (2024/03/14 17:55), 1月前編輯推噓11(14推 3噓 26→)
留言43則, 20人參與, 1月前最新討論串1/1
強者我朋友帳號被交易所封鎖 聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出 然後帳號突然就被凍結 也許是風控發現疑似洗錢的動作!? 但人工審核的話，好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧 我覺得啦，封鎖 + 隱藏封鎖原因，等同於看心情隨便封 別相信台灣交易所，很可怕的 只能說，快逃 https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg
https://i.meee.com.tw/c1XzLzr.jpg
https://i.meee.com.tw/6XxENHR.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710410141.A.83B.html
推
03/14 17:59, 1月前 , 1F
哇！
03/14 17:59, 1F
→
03/14 17:59, 1月前 , 2F
AML本來就不會講原因，且是有罪推定好嗎
03/14 17:59, 2F
原來是這樣 知道了
→
03/14 18:00, 1月前 , 3F
塊陶鴨鴨鴨！
03/14 18:00, 3F
推
03/14 18:00, 1月前 , 4F
信件是提前通知的不是嗎？
03/14 18:00, 4F
確實，資金都有拿出來了 只是沒說原因就封鎖很莫名其妙 但2樓說AML本來就不會說 但還是有總...
→
03/14 18:00, 1月前 , 5F
台灣AML已經算是很鬆散的
03/14 18:00, 5F
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00
噓
03/14 18:02, 1月前 , 6F
交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意，就是拒絕你
03/14 18:02, 6F
哦哦確實，看心情隨便封鎖有點誇飾了 反正我是不用了
→
03/14 18:02, 1月前 , 7F
用而已，又沒搶你錢 ；你邏輯有問題欸，有風險的交易所
03/14 18:02, 7F
→
03/14 18:02, 1月前 , 8F
何必阻止你使用呢？？？
03/14 18:02, 8F
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00
推
03/14 18:17, 1月前 , 9F
合規交易所每家都是這樣，他們自保的方法，避免被捲
03/14 18:17, 9F
→
03/14 18:17, 1月前 , 10F
入洗錢風波
03/14 18:17, 10F
看完留言，似乎感覺好一點
→
03/14 18:18, 1月前 , 11F
馬上給提領算不錯的，有的鎖你幾個月然後叫你提走，
03/14 18:18, 11F
→
03/14 18:18, 1月前 , 12F
幣都跌爛了
03/14 18:18, 12F
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29
推
03/14 18:59, 1月前 , 13F
這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹！
03/14 18:59, 13F
推
03/14 19:27, 1月前 , 14F
交易所還好，我還被銀行這樣搞過XD，直接叫我錢領走
03/14 19:27, 14F
→
03/14 19:27, 1月前 , 15F
關銀行帳戶XD
03/14 19:27, 15F
→
03/14 19:42, 1月前 , 16F
有直接鎖要你提供一堆資料
03/14 19:42, 16F
→
03/14 19:43, 1月前 , 17F
查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號
03/14 19:43, 17F
推
03/14 20:11, 1月前 , 18F
沒必要一定要BitoPro，你可以選擇MAX
03/14 20:11, 18F
→
03/14 20:12, 1月前 , 19F
最好的方式是自託管，不要把交易所當銀行用
03/14 20:12, 19F
推
03/14 21:45, 1月前 , 20F
你可以用ACE，反正老闆洗錢被抓，沒空鎖你
03/14 21:45, 20F
台灣只剩max了嗎 哈哈哈
→
03/14 21:56, 1月前 , 21F
台灣交易所沒多大還一副官老爺態度
03/14 21:56, 21F
→
03/14 22:15, 1月前 , 22F
很可怕的交易所是不還你錢，而不是不給你用
03/14 22:15, 22F
→
03/14 22:15, 1月前 , 23F
評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊
03/14 22:15, 23F
推
03/14 22:30, 1月前 , 24F
分三次轉BITO幣就沒事了
03/14 22:30, 24F
→
03/14 23:36, 1月前 , 25F
Bito幣是有其他站可轉逆
03/14 23:36, 25F
還真不知道 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24 ※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37
推
03/15 01:54, 1月前 , 26F
純買U可以用Rybit
03/15 01:54, 26F
推
03/15 08:14, 1月前 , 27F
30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶
03/15 08:14, 27F
→
03/15 08:15, 1月前 , 28F
動不動不給領 侵佔別人的錢
03/15 08:15, 28F
噓
03/15 10:10, 1月前 , 29F
還有人在台灣交易所放幣？
03/15 10:10, 29F
→
03/15 10:33, 1月前 , 30F
rybit是臺灣的？可以臺幣入金嗎？
03/15 10:33, 30F
推
03/15 10:44, 1月前 , 31F
有捏，我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉
03/15 10:44, 31F
推
03/15 12:44, 1月前 , 32F
差不多垃圾 只准你在他們平台上玩
03/15 12:44, 32F
推
03/15 18:38, 1月前 , 33F
幣托關戶超狠的，早上十點通知關戶，說當日中午12點前
03/15 18:38, 33F
→
03/15 18:38, 1月前 , 34F
要提領，不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是
03/15 18:38, 34F
→
03/15 18:38, 1月前 , 35F
在插針
03/15 18:38, 35F
→
03/15 18:56, 1月前 , 36F
請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎
03/15 18:56, 36F
→
03/15 18:57, 1月前 , 37F
樓上，如果不能領就去告他侵佔，在台灣還是有這個好處要
03/15 18:57, 37F
→
03/15 18:57, 1月前 , 38F
人比較方便，散戶才要幾萬塊也要搞，幾萬幾十萬是洗個屁錢
03/15 18:57, 38F
→
03/15 22:00, 1月前 , 39F
必脫好挑喔....
03/15 22:00, 39F
→
03/15 22:01, 1月前 , 40F
ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛
03/15 22:01, 40F
噓
03/15 22:06, 1月前 , 41F
你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行？
03/15 22:06, 41F
推
03/16 02:33, 1月前 , 42F
rybit大概是派網在臺灣的馬甲，目前也是臺灣唯三能買U的正
03/16 02:33, 42F
→
03/16 02:33, 1月前 , 43F
規平台之一了
03/16 02:33, 43F
‣ 更多 marktohark 的文章
文章代碼(AID): #1byicTWx (DigiCurrency)