[閒聊] 收到不明入金該怎麼辦？

看板DigiCurrency作者時間2年前 (2022/03/05 17:41), 2年前編輯推噓18(20推 2噓 25→)
留言47則, 23人參與, 2年前最新討論串1/1
請問版上各位大大 今天收到 okx 寄來的email 內容大致是： 有人上禮拜入金的時候標籤填寫錯誤，所以匯到我的戶頭。 需要我轉回平台的帳號，由他們退回給對方。 登入很久沒使用的okx，裡面確實有這筆紀錄，金額也正確， 我在釐清之前沒有立刻轉回，後來又有接到客服的來電(顯示私人號碼)， 請問這樣的狀況會是詐騙嗎? 貿然轉回會不會有什麼風險，不轉回又擔心有侵占的問題， 還請大家解答~謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.247.251 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1646473308.A.3D2.html
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03/05 18:01, 2年前 , 1F
小心第三方詐騙，如果對方所有帳號都用假資料，最後能追
03/05 18:01, 1F
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03/05 18:01, 2年前 , 2F
到的只有你的 kyc 身份
03/05 18:01, 2F
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03/05 18:02, 2年前 , 3F
是鏈上入金還是法幣轉帳？不管哪個都問問能不能原路退回(
03/05 18:02, 3F
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03/05 18:02, 2年前 , 4F
?)
03/05 18:02, 4F
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03/05 18:14, 2年前 , 5F
j大 是鏈上入金，我想直接退回原有帳戶但要由平台提供嗎
03/05 18:14, 5F
推
03/05 18:36, 2年前 , 6F
鏈上地址也能打錯還能匹配到 案情不單純
03/05 18:36, 6F
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03/05 18:52, 2年前 , 7F
侵占啥？跨國打官司喔，他鎖你帳號還比較可能，不理就
03/05 18:52, 7F
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03/05 18:52, 2年前 , 8F
好
03/05 18:52, 8F
原本是不想理了，下午又有隱藏號碼打來，才上來問大家
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03/05 19:47, 2年前 , 9F
可能是第三方詐騙
03/05 19:47, 9F
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03/05 19:48, 2年前 , 10F
比方說我是壞人，我跟一個受害人約定C2C交易，
03/05 19:48, 10F
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03/05 19:48, 2年前 , 11F
我把你的帳戶提供給受害人匯款用，然後寫信告訴你說
03/05 19:48, 11F
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03/05 19:48, 2年前 , 12F
弄錯了請你轉回給我，然後你就變成詐欺的一方了
03/05 19:48, 12F
擔心會是這樣的狀況，所以沒立刻轉回
推
03/05 20:08, 2年前 , 13F
客服用私人號碼？
03/05 20:08, 13F
對，來電都是隱藏號碼，這是其中一個讓我懷疑的點 ※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 20:22:53
推
03/05 20:25, 2年前 , 14F
實體帳戶走法律途徑取回
03/05 20:25, 14F
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03/05 20:26, 2年前 , 15F
很有可能是三方詐騙 到時候你跑法院跑到不要不要
03/05 20:26, 15F
推
03/05 20:26, 2年前 , 16F
肯定詐騙
03/05 20:26, 16F
推
03/05 20:38, 2年前 , 17F
也不排除是交易所內賊或駭客在搞事，若我是你，就會
03/05 20:38, 17F
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03/05 20:38, 2年前 , 18F
立刻把在這間交易所上所有的資產都轉出去
03/05 20:38, 18F
這個交易所已經好幾年沒用，裡面也沒任何幣。 高機率是三方詐騙，不理會是唯一解嗎? ※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 21:00:17
推
03/05 21:08, 2年前 , 19F
推薦主動去電給客服確認比較保險
03/05 21:08, 19F
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03/05 21:12, 2年前 , 20F
不用沒事找事，交易所不在臺灣沒管轄權，沒資產帳號被
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03/05 21:12, 2年前 , 21F
鎖沒事，管他去死，結案
03/05 21:12, 21F
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03/05 21:24, 2年前 , 22F
你去理萬一中套路勒，沒好處的事去做幹嘛
03/05 21:24, 22F
推
03/05 21:29, 2年前 , 23F
建議當作什麼事情都沒有發生
03/05 21:29, 23F
謝謝大家的回答。直接放置不理他了。 ※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 21:37:31
推
03/05 21:46, 2年前 , 24F
燒掉啊
03/05 21:46, 24F
推
03/05 22:39, 2年前 , 25F
中心化交易所是可以直接扣的，還打電話問你XDD
03/05 22:39, 25F
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03/05 22:40, 2年前 , 26F
交易所不是銀行，那些其實不是你的錢
03/05 22:40, 26F
直接扣還比較乾脆一點
推
03/05 22:45, 2年前 , 27F
可以私訊客服問問看
03/05 22:45, 27F
OKX 的客服不能線上私訊，有寄mail去問，還等回覆
推
03/05 23:02, 2年前 , 28F
不要理他 裝不知道就好
03/05 23:02, 28F
推
03/05 23:20, 2年前 , 29F
試著把幣轉出去看看阿 XD
03/05 23:20, 29F
推
03/05 23:26, 2年前 , 30F
如果真的是交易所出問題，他會立刻凍結你的帳戶啦
03/05 23:26, 30F
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03/05 23:26, 2年前 , 31F
就像幣安禁止所有人提領狗幣一樣，怎麼會先通知你
03/05 23:26, 31F
的確，交易所把我帳號凍結就好，晚上10點多還打電話來真的太可疑 ※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/05/2022 23:49:22
推
03/06 02:48, 2年前 , 32F
你最好不要回，一句話都不回，避免對方用取證的方式陷害
03/06 02:48, 32F
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03/06 02:48, 2年前 , 33F
你。有問題，自然有正常司法管道寄給你，到時你再詢正確
03/06 02:48, 33F
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03/06 02:48, 2年前 , 34F
的司法部門聯絡方式求證就好。
03/06 02:48, 34F
推
03/06 11:23, 2年前 , 35F
好奇問一下 這種情況 對方為什麼有你電話？
03/06 11:23, 35F
交易所上的資料只有我的註冊信箱跟綁定手機號碼，對方怎麼取得的就不知道了
噓
03/06 13:02, 2年前 , 36F
200%是詐騙,如果真的是系統C2C,那壓根就不會有地址錯誤的
03/06 13:02, 36F
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03/06 13:03, 2年前 , 37F
情形,買家&賣家都是相同交易所帳戶根本無須提供地址
03/06 13:03, 37F
推
03/06 13:07, 2年前 , 38F
噓錯補推XD,C2C系統是直接匹配帳號
03/06 13:07, 38F
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03/06 13:09, 2年前 , 39F
買賣雙方都無須輸入什麼標籤這回事的
03/06 13:09, 39F
※ 編輯: adapower (36.227.247.251 臺灣), 03/06/2022 14:02:11
推
03/06 14:20, 2年前 , 40F
所以oke的個資資料庫 是不是炸惹
03/06 14:20, 40F
推
03/06 15:19, 2年前 , 41F
就說不是被駭(盜)，就是有內賊囉
03/06 15:19, 41F
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03/06 15:19, 2年前 , 42F
光是宣稱交易所直接打電話給你，問題就很大
03/06 15:19, 42F
噓
03/06 20:51, 2年前 , 43F
我真的認為玩幣圈也要智力測驗一下比較好
03/06 20:51, 43F
推
03/07 13:18, 2年前 , 44F
你確定就做，我不相信
03/07 13:18, 44F
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03/07 14:14, 2年前 , 45F
智力測驗
03/07 14:14, 45F
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03/08 17:40, 2年前 , 46F
別再回了吧
03/08 17:40, 46F
推
03/09 12:37, 2年前 , 47F
應該是套路
03/09 12:37, 47F
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