[新聞] 因應洗錢防制法 金管會公布防洗錢聲明通

看板DigiCurrency作者 (ee)時間2年前 (2022/02/25 14:21), 編輯推噓5(6推 1噓 7→)
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新聞來源連結： https://reurl.cc/2D66xv 新聞本文： 金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台 業者名單，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，由王牌數 位創新公司（ACE數位資產集團）為首批已完成聲明程序的業者，且ACE數位資產交易所更 是國內提供量化交易工具的第一大虛擬貨幣交易平台。 ACE交易所於2018年成立之際，與KPMG落實反洗錢管制法規，首批遞交洗錢防制遵循聲明 書，提供「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障，更和凱基銀行合作建構「新台幣資金信託 保管」，與全球知名白帽駭客集團CYBAVO（博歐科技）合作「虛擬貨幣資產安全性」，並 且提供ACE寵粉0元手續費最優惠，終身交易返佣高達60%，涵蓋多項國際知名元宇宙概念 幣等。 金管會表示，已完成聲明程序的業者有3家，其餘13家業者目前給予補件期限是到2月中， 到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，若業者完全沒有補正， 依法處最高1,000萬元罰鍰，將依洗錢防制法處理。另外，金管會也發函給銀行，請銀行 與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗 錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法 婉拒建立業務關係或交易。 評論： 是的，嚴格控管洗錢部隊，洗錢洗到手抽筋… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.22.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1645770090.A.3BD.html
推
02/25 14:39, 2年前 , 1F
比誰新聞買得多
02/25 14:39, 1F
推
02/25 19:42, 2年前 , 2F
防堵詐騙人人有責!
02/25 19:42, 2F
推
02/25 23:03, 2年前 , 3F
一下應該有很多資訊可以參考
02/25 23:03, 3F
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02/25 23:06, 2年前 , 4F
之前狗狗幣的詐騙案真的超多
02/25 23:06, 4F
噓
02/26 01:20, 2年前 , 5F
這假新聞真廣告業配吧
02/26 01:20, 5F
推
02/26 21:59, 2年前 , 6F
想要佈局元宇宙，台灣的加密貨幣交易所要趕進度囉!
02/26 21:59, 6F
推
02/28 00:18, 2年前 , 7F
ACE最近新聞頻傳~動作不少
02/28 00:18, 7F
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02/28 15:43, 2年前 , 8F
恩 平台不要亂用 找大間的好 不然哪天用到黑錢都不知道…
02/28 15:43, 8F
推
02/28 21:46, 2年前 , 9F
看來是想站上國內交易所龍頭位置
02/28 21:46, 9F
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03/01 02:33, 2年前 , 10F
已完成聲明程序的業者有3家，其他的在幹嘛= =
03/01 02:33, 10F
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03/01 18:03, 2年前 , 11F
沒遵守洗錢防制的，金管會罰死他啦!
03/01 18:03, 11F
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03/01 23:10, 2年前 , 12F
ACE平台有做KYC，雖然麻煩了點，但相對安全性高了很多
03/01 23:10, 12F
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03/02 15:10, 2年前 , 13F
詐騙來的錢買USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用OTC
03/02 15:10, 13F
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03/02 15:10, 2年前 , 14F
變賣，洗錢換現金，一些交易所就是這樣門戶大開的~
03/02 15:10, 14F
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