[新聞] 交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現

看板DigiCurrency作者 (Let the Right One In)時間2年前 (2021/07/26 18:49), 編輯推噓9(9推 0噓 25→)
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新聞來源連結： 動區BlockTemp https://bit.ly/3yb9Xj2 新聞本文： 交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現 動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣) Home 數據報告 台灣 台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現 Sandra by Sandra 2021-07-26 台灣一批詐騙集團四處收購人頭銀行帳戶，並騙取受害者的本人與身分證照片，註冊加 密貨幣交易所帳戶。再透過虛構博弈、投資網站騙財，將贓款轉成 USDT 發送至國外錢 包，或以場外交易（OTC）變現洗錢，得手超過 3,000 萬新台幣。目前 7 名嫌犯已遭警 方逮捕歸案。 （事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台 600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子 8 小時） （背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達 12 億港元，使用 Tether 頻 繁交易） 據《聯合報》本月 24 日報導，台北市刑事警察大隊查獲一起電信詐騙案件，集團利用 人頭帳戶註冊國內虛擬貨幣交易平台洗錢，專案小組已經緝捕蔡姓主嫌等 7 名犯嫌到案 。 警方表示，主嫌蔡男、黃男、陳男等人去年 4 月起，指揮劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子 等，以租用銀行帳戶處理博弈金流或投資加密貨幣名義，四處收購人頭帳戶，並要求其 所有者提供本人與身分證照片，以利犯嫌開通網銀，並向加密貨幣交易所註冊帳號。 接著該集團與電信詐騙機房合作，以假冒博弈或投資網站騙取受害人資金，匯入前述人 頭銀行帳戶，犯嫌再以網銀入金至交易所帳戶，拿去購買虛擬貨幣。 《自由時報》報導指出，北市刑大偵四隊起初是接獲檢舉稱，近期有詐騙水房到處收購 帳戶，開價約 3 至 5 萬元，警方於是據此進一步蒐證。查出犯嫌將贓款買成美元穩定 幣 USDT，再透過交易所將錢匯至國外，或利用場外交易（OTC）變賣，洗錢並換取現金 。 警方已逮捕主嫌 3 人，以及負責買人頭帳戶的小弟 4 人，也搜出帳冊、電腦等資料。 清查該集團一年多來不法獲利超過 3,000 萬新台幣，全案詢後依詐欺罪嫌，以及涉嫌觸 犯洗錢防制法、組織犯罪條例等，移送台中地檢署偵辦，並將繼續擴大追查。 評論： 加密貨幣交易所已經變成犯罪集團洗錢管道 錢的去向難以追查 難怪台灣政府加大力道要求交易所導入KYC 跟AML 不過相對的 一般人的投資金流也會列入監管中了 從幣安到FTX Blockfi 到Uniswap 全部都被各國政府盯上 加大監管力道了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.38.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1627296590.A.FAF.html
推
07/26 19:08, 2年前 , 1F
哪有很難追查 明明就很好查 不然他們是怎麼被抓的
07/26 19:08, 1F
推
07/26 19:15, 2年前 , 2F
動次動次動
07/26 19:15, 2F
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07/26 19:29, 2年前 , 3F
帳本公告全世界，還有比這個好追查的嗎?
07/26 19:29, 3F
推
07/26 20:14, 2年前 , 4F
之前有一位美國檢察官說過法幣的洗錢更容易成功且
07/26 20:14, 4F
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07/26 20:14, 2年前 , 5F
執法單位不易取得資訊
07/26 20:14, 5F
推
07/26 21:00, 2年前 , 6F
07/26 21:00, 6F
推
07/26 21:00, 2年前 , 7F
斷點在交易所 沒有KYC的話就沒救了 還有別再用OTC了
07/26 21:00, 7F
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07/26 21:01, 2年前 , 8F
感謝這些詐騙集團，讓台商資格越來越難取得，大陸戶
07/26 21:01, 8F
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07/26 21:01, 2年前 , 9F
頭越來越難開
07/26 21:01, 9F
推
07/26 21:07, 2年前 , 10F
哪有多好查 要不是有線報 人頭戶哪這麼簡單找到
07/26 21:07, 10F
推
07/26 21:18, 2年前 , 11F
這件事的本質還是一般金融詐騙 只是用到USDT 搞得很像
07/26 21:18, 11F
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07/26 21:19, 2年前 , 12F
加密貨幣詐騙 但本質就是人頭帳戶 一樣需要車手
07/26 21:19, 12F
推
07/26 23:06, 2年前 , 13F
同樓上，本質就是人頭帳戶詐騙而已
07/26 23:06, 13F
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07/26 23:06, 2年前 , 14F
就算把加密貨幣禁止掉，這個新聞只會換成傳統銀行帳戶
07/26 23:06, 14F
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07/26 23:06, 2年前 , 15F
或是點數卡而已
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07/26 23:07, 2年前 , 16F
政府打車手打人頭帳戶打幾十年了，有真的徹地解決???
07/26 23:07, 16F
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07/26 23:09, 2年前 , 17F
純粹犯罪者在找新科技搞舊的犯罪罷了
07/26 23:09, 17F
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07/26 23:09, 2年前 , 18F
當初網路發明時，最初期的網路交易都示販毒和黑市
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07/26 23:09, 2年前 , 19F
PChome這些網購都已經是WWW發明十幾年以後的事情了
07/26 23:09, 19F
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07/26 23:10, 2年前 , 20F
還好當初政府沒有蠢到看到網路黑市交易就禁網路
07/26 23:10, 20F
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07/26 23:11, 2年前 , 21F
不然現在我們就沒有各種網購可以在家防疫輕鬆下單
07/26 23:11, 21F
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07/26 23:13, 2年前 , 22F
照現在政府的邏輯可能就必須要求各大拍賣網站嚴格KYC
07/26 23:13, 22F
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07/26 23:14, 2年前 , 23F
不然我怎麼知道你們有沒有販毒？有沒有在詐騙？
07/26 23:14, 23F
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07/27 03:07, 2年前 , 24F
加密貨幣 私下交易 才追不到，對上層來說 這都是車
07/27 03:07, 24F
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07/27 03:07, 2年前 , 25F
手，銀行金流 都追得到，就看政府要不要追而已
07/27 03:07, 25F
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07/27 03:10, 2年前 , 26F
現金也是 私下交易 追不到，但是現金大量 怎麼交易
07/27 03:10, 26F
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07/27 03:10, 2年前 , 27F
，反觀真正懂加密貨幣的，只是一串程式碼而已，怎麼
07/27 03:10, 27F
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07/27 03:10, 2年前 , 28F
避開追蹤？動腦想啊= =別釣魚了
07/27 03:10, 28F
推
07/27 11:10, 2年前 , 29F
要不是已經變現 這錢根本追不回來
07/27 11:10, 29F
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07/27 11:12, 2年前 , 30F
USDT這些穩定幣有可能成為下一個金融海嘯的稻草
07/27 11:12, 30F
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07/28 15:24, 2年前 , 31F
加密貨幣本來就是走OTC就好，你不用現金
07/28 15:24, 31F
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07/28 15:24, 2年前 , 32F
就是不想被追流向，後續責任當然自己擔
07/28 15:24, 32F
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07/28 15:25, 2年前 , 33F
想要安全其實是在搞笑，銀行幫你匯台幣不是超安全？
07/28 15:25, 33F
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07/28 15:28, 2年前 , 34F
有安全的銀行、政府幫你把關，換crypto是自己的問題
07/28 15:28, 34F
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