[新聞] 虛擬資產風險高 8家平台業者7月列管

看板DigiCurrency作者 (涼圓)時間3年前 (2021/04/21 08:57), 編輯推噓8(9推 1噓 18→)
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新聞來源連結： https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20210421001133-260410 新聞本文： 比特幣等虛擬資產價格近期波動劇烈，且藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙事件 時有所聞，金管會對此再次提醒投資人應注意相關風險，並指出虛擬通貨平台自7月 起將納入洗錢防治管理範疇，國內共有8家業者被列入，若違反規定將遭裁罰 50～1000萬元。 　 比特幣等加密貨幣價格近期在創下新高後暴跌，比特幣18日盤中一度大跌逾15％、 創7周以來最大跌幅。銀行局副局長林志吉對此強調，央行及金管會2013年已共同 將特幣定位為具高度投機性的數位「虛擬商品」而非貨幣，與國際看法一致。 林志吉表示，除了「具證券性質的虛擬通貨」（STO）應遵循證交法相關規定外， 比特幣等虛擬貨幣均非金管會核准發行的金融商品、亦非貨幣。由於價格波動大、 投資風險高，投資交易前務必充分瞭解運作模式、審慎評估風險，以避免遭受詐騙 或投資損失。 　針對虛擬資產的洗錢防制部分，林志吉說明，依性質可區分為 STO及比特幣等虛擬資產。 前者已交由經營業者須取得證券自營商執照，並符合券商防制洗錢及打擊資恐規定 ，後者則考量其洗錢風險，洗防法已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢 防制範疇。 林志吉指出，納入的虛擬資產交易平台業者有8家，包括王牌數位創新（Ace）、 幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit） 、共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset） 及數寶（Subo）。 　 林志吉表示，上述8家業者自7月起將納入洗防法列管範圍，按規定應確認客戶身分、 紀錄保存及可疑交易申報等措施，相關辦法將由金管會訂定、並依行政程序發布， 日後若違反規定，依法將可處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。 評論： 七月開始～因應洗錢防制法，監管越來越嚴格了～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.114.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1618966647.A.DD1.html
噓
04/21 09:03, 3年前 , 1F
STO已死，有事燒紙。消費者保護繼續忘記，罰責不會忘
04/21 09:03, 1F
推
04/21 09:17, 3年前 , 2F
合法化與監管化希望更快一點
04/21 09:17, 2F
推
04/21 09:24, 3年前 , 3F
反洗錢系統只能過濾客戶和交易對象是否列在警示名單
04/21 09:24, 3F
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04/21 09:24, 3年前 , 4F
還有交易記錄是否異常或符合犯罪模式 其它的應該是不
04/21 09:24, 4F
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04/21 09:24, 3年前 , 5F
會管 至少如果交易所碰不到你的錢包內的資產 政府也碰
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04/21 09:24, 3年前 , 6F
不到
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04/21 09:32, 3年前 , 7F
這種監管只是造成一般使用者麻煩，根本不會有更多保障
04/21 09:32, 7F
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04/21 09:33, 3年前 , 8F
看那STO被搞死就知道，政府認真下去監管會多棒
04/21 09:33, 8F
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04/21 10:18, 3年前 , 9F
跟金融業很多措施是一樣的，形式上盡量做的完整，但多
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04/21 10:18, 3年前 , 10F
數效果有限，反正政府定調為高投機商品，不要期待很大
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04/21 10:18, 3年前 , 11F
的放寬
04/21 10:18, 11F
推
04/21 11:56, 3年前 , 12F
監管與納稅都是讓幣圈主流化的趨勢，是好事
04/21 11:56, 12F
推
04/21 13:50, 3年前 , 13F
好事一樁，不然台灣一堆人被騙
04/21 13:50, 13F
推
04/21 21:58, 3年前 , 14F
你監管去監管，不要妨礙人家轉帳就好。
04/21 21:58, 14F
推
04/21 22:29, 3年前 , 15F
我敢保證之後一定是詐騙集團繼續叫人用C2C買幣詐騙
04/21 22:29, 15F
推
04/21 22:30, 3年前 , 16F
然後轉幣出入金閒著沒事就碰到AML卡錢而已
04/21 22:30, 16F
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04/21 22:30, 3年前 , 17F
詐騙沒變少，轉錢更麻煩，交易所繼續倒
04/21 22:30, 17F
推
04/21 23:10, 3年前 , 18F
C2C如果沒實名驗正身的話 台灣政府不是逼平台要做實名
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04/21 23:10, 3年前 , 19F
驗身份不然就是關掉
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04/21 23:10, 3年前 , 20F
放開心啦 8591都沒倒了 賣幣工作室帳號只要沒涉及詐騙
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04/21 23:10, 3年前 , 21F
金融犯罪恐怖份子洗錢 政府不會管的
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04/21 23:10, 3年前 , 22F
倒是這些平台也要增加法遵反洗錢的人力了
04/21 23:10, 22F
推
04/21 23:18, 3年前 , 23F
C2C一大堆國外網站哪管得到？又不是美國
04/21 23:18, 23F
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04/21 23:19, 3年前 , 24F
加密貨幣本質就是permissionless
04/21 23:19, 24F
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04/21 23:19, 3年前 , 25F
這種監管政策純粹懲罰好人，防君子不防小人
04/21 23:19, 25F
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04/21 23:20, 3年前 , 26F
洗錢監管了，但是不監管交易所財務狀況，可以繼續倒喔
04/21 23:20, 26F
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04/22 02:47, 3年前 , 27F
政府只是想假借防洗錢名義來監控各位的金流
04/22 02:47, 27F
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04/22 02:58, 3年前 , 28F
應該是注意到這塊稅金問題了
04/22 02:58, 28F
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