[新聞] 許毓仁提案 虛擬通貨納入洗錢防制法

看板DigiCurrency作者 (好東西不簽嗎)時間5年前 (2018/09/16 15:51), 編輯推噓6(7推 1噓 9→)
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許毓仁提案 虛擬通貨納入洗錢防制法 鑒於近年興起的虛擬通貨，有被不肖份子用於混淆金錢流向的跡象，國民黨立委許毓仁提 出洗錢防制法第五條修正案，將虛擬通貨納入規範，一方面健全洗錢防制，以因應對台灣 金融環境與聲譽至關重要的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）第三輪評鑑，另一方面防杜虛擬通貨的不當運用。 許毓仁指出，本次提出的修正案版本，參酌歐盟第五號洗錢防制指令（Fifth EU Anti-Money Laundering Directive），將虛擬通貨納入洗錢防制的一環，屆時在台灣的 虛擬通貨交易所均須負洗錢防制的相關義務，讓虛擬通貨交易所比照其他指定之非金融事 業或人員，負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。 許毓仁強調，由於我國行政部門尚未決定是否納管虛擬通貨，也未指定主管機關，因此修 正採取階段性立法，先將虛擬通貨交易所納入洗錢防制法的「非金融機構」，監管責任歸 於法務部，以及填補洗錢防制的漏洞；等到將來確立虛擬通貨的業別與主管機關，若有必 要再配合修正。 許毓仁認為，金管會作為虛擬通貨的監管單位責無旁貸，但是APG評鑑迫在眉睫，行政院 對於虛擬通貨如何納入洗錢防制法、以及究竟由誰來擔任主管機關，召開會議卻仍無結論 ；與其糾結於難解的爭議，相關部門藉此拒絕承擔責任，他建議務實一點，先由洗錢防制 的主管機關法務部處理，待將來虛擬通貨的主管機關明朗化後，若有必要再作調整。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180915001748-260407 虛擬通貨納入洗錢法 專家怎麼看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.35.9 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1537084297.A.E11.html
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09/16 16:08, 5年前 , 1F
橘子的gash，steam的蒸氣卡都有納入洗錢防制法嗎？
09/16 16:08, 1F
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09/16 16:08, 5年前 , 2F
接下來跟我說每年要金檢我也覺得不奇怪了
09/16 16:08, 2F
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09/16 16:36, 5年前 , 3F
所以我以後轉5BTC給別人，中本聰會幫通報調查局???
09/16 16:36, 3F
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09/16 16:40, 5年前 , 4F
再怎麼用也只能規範到交易所，提高交易所法遵成本罷了
09/16 16:40, 4F
推
09/16 17:00, 5年前 , 5F
反正繼續踢皮球下去就是沒人處理
09/16 17:00, 5F
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09/16 17:20, 5年前 , 6F
我覺得先管好法幣洗錢再說
09/16 17:20, 6F
推
09/16 18:03, 5年前 , 7F
先管法幣洗錢吧 還是說法幣牽扯大到不能管 只能管一些無關
09/16 18:03, 7F
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09/16 18:03, 5年前 , 8F
緊要的商品呢 科科
09/16 18:03, 8F
噓
09/16 18:32, 5年前 , 9F
公務員民代爽領現金會了解加密貨幣?
09/16 18:32, 9F
推
09/16 18:52, 5年前 , 10F
虛擬通貨？
09/16 18:52, 10F
推
09/16 18:59, 5年前 , 11F
門羅幣會有崛起的一天
09/16 18:59, 11F
推
09/16 20:30, 5年前 , 12F
門羅幣會有崛起的一天
09/16 20:30, 12F
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09/16 21:45, 5年前 , 13F
這位不是號稱區塊鏈立委嗎 怎麼立這種外行的法
09/16 21:45, 13F
推
09/16 22:08, 5年前 , 14F
頂多就類似黃金珠寶也是列入洗錢防制的玩法而已
09/16 22:08, 14F
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09/16 22:08, 5年前 , 15F
目前交易所幾乎都有達到一些KYC的基本要求了
09/16 22:08, 15F
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09/16 22:08, 5年前 , 16F
有些交易所也會去查AML的黑名單禁止同名同姓的開戶
09/16 22:08, 16F
推
09/20 06:32, 5年前 , 17F
根本擋不住 太天真的
09/20 06:32, 17F
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