[新聞] 自由日日shoot》判沒收千萬犯罪所得蛤！詐團15黨羽全無罪

看板ChangHua作者andrewkuo時間2年前 (2022/04/30 21:59)推噓7(7推 0噓 3→)

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新聞內容︰自由日日shoot》判沒收千萬犯罪所得蛤！詐團15黨羽全無罪法官指沒抓到首腦證據不足〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣警方三年前破獲一個詐騙集團，逮捕以陳女為首的「車手集團」和江男為首的「洗錢集團」，全案雖然沒有查獲詐騙機房和集團首腦，但檢警查出共有四十八名被害人，兩個月內被騙走二千多萬元，警方追回一千一百萬元還給被害人，彰化地院法官審理後認為，此案追不到綽號「陳豪」的集團首腦，又無法證明黑錢流向，八名車手和七名負責洗錢的被告全數判無罪，透過地下匯兌的犯罪款項九九三萬餘元則予以沒收。檢方：無法接受一定上訴該案十五名被告全數無罪，檢方表示無法接受，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建指出，檢方尊重地院的判決，但收到判決書後一定會提出上訴，至於上訴理由會再與承辦的檢察官研究。該案緣於家住彰化縣潘姓、蘇姓被害人同時接到詐騙集團電話，對方聲稱是被害人的外甥女，急需用錢，潘、蘇兩人分別匯了四十萬元及十萬元到指定帳戶，事後發覺不對勁向警方報案，警方在台南市逮捕正在提款的車手林男，林男咬出上線卓女，卓女到案後又咬出上線方女，警方在方女要交款給「車手頭」陳女時將兩人逮捕，並在兩人身上搜出一○五萬元贓款，五本帳戶存摺。以陳女為首的「車手集團」名為財務專員，實際上是當車手收錢交給上線，最後由陳女匯到指定帳戶，再由集團的江男等七人，以地下匯兌的方式將詐騙贓款洗錢到中國。警方從查扣的存摺及匯款紀錄找到四十八名被害人，被害人都是接到詐騙集團的電話，佯稱親友急需用錢，要被害人匯款，金額在數十萬元不等。詐團兩個月得手兩千多萬千餘萬發還一千萬判沒收警方查扣二一七七萬現金，一一八四萬餘元還給被害人。至於帳戶內尚餘九九三萬元被法院判決沒收。陳女等八名車手在出庭時均稱，自己的工作就是接獲指示取款、交款，完全不知領到的錢是「詐騙集團犯罪所得」，也不知有人受騙。檢方起訴，清楚交待四十八名被害人被騙的時間、金額，由哪名車手提領轉交，金額全數流向「水房總管」即車手集團的首腦陳女，可惜無法追查到陳女所稱的「上級」陳豪。承審法官認為，沒查到集團首腦和機房，該案檢方舉證尚嫌不足，而被告等人自稱是「求職上的疏忽」不知被詐騙集團利用，應該可信，因為被告等人在案發後主動協助警方抓到上線，進而追回被騙的贓款可以看出，基於無罪推定原則，判處被告等人無罪。而關於透過地下匯兌洗錢的部分，檢方並沒有積極證據證明其所交換的過程有「黑錢流動」，主觀上並不具備掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向，因此七名做地下匯兌的被告無罪。新聞網址︰ https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1514297 不需寫心得，若有心得想表達請放推文，新聞類別2天一篇 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.183.36.143 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ChangHua/M.1651327179.A.A0A.html

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mars1985

04/30 23:57, 2年前 , 1^F

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ilovesnow

05/01 09:12, 2年前 , 2^F

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papaplus

05/01 09:34, 2年前 , 3^F

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